浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

拱檢二部刑訴〔2020〕577號　

被告人邱某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼3305011986********，漢族，大專文化程度，杭州**民間資本管理有限公司理財經(jīng)理，戶籍所在地湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)**村**號，住杭州市拱墅區(qū)**苑**幢**單元**室。因本案于2020年8月25日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了其供述和辯解，審查了全部案件材料。被告人邱某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月，陳某某、蔡某某、楊某某、徐某某（均另案處理）等人通過**股份有限公司及其關(guān)聯(lián)公司（下稱**系）相繼成立杭州**民間資本管理有限公司、杭州**民間資本管理有限公司、杭州市**服務中心有限公司、杭州市**服務中心有限公司并于2015年5月成立浙江**財富投資管理有限公司作為上述四家公司的管理平臺（統(tǒng)稱財富板塊）。**系（包括財富板塊）經(jīng)營期間，在未經(jīng)國家金融管理部門批準的情況下，通過發(fā)行私募基金、資產(chǎn)管理計劃、企業(yè)貸等產(chǎn)品形式，以年化6%-12%左右的利率為誘餌，承諾保本付息，通過口口相傳、發(fā)放宣傳資料等形式變相向社會不特定對象吸收資金共計人民幣84億余元，涉及投資人3700余名，吸收資金主要用于**系借新還舊、對外放貸、償還債務、經(jīng)營成本等。至案發(fā)，共造成1073名投資人損失人民幣16.55億余元。

被告人邱某某于2016年3月入職財富板塊杭州**民間資本管理有限公司，任財富板塊杭州市**營業(yè)部理財經(jīng)理，負責資金吸收業(yè)務。被告人邱某某任職期間，共計吸收資金人民幣3500余萬元，造成投資人損失人民幣1100余萬元，合計獲得提成人民幣28萬余元。

2020年8月25日，被告人邱某某經(jīng)公安電話聯(lián)系后至派出所接受傳喚。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、身份信息查詢、抽樣合同材料、審計報告、基金從業(yè)資格等書證；

2.同案犯沈某甲、董某某、麻某某、沈某乙等人的證言；

3.集資參與人倪某某、李某某等人的陳述；

4.被告人邱某某的供述與辯解；

5.中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案信息、銀行流水等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人邱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人邱某某違反國家規(guī)定，向社會不特定對象吸收資金，擾亂金融秩序，系數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院　

檢察官：許歡

檢察官助理：魏娟

2020年9月14日

附件：

1.被告人邱某某現(xiàn)羈押于杭州市看守所；

2.案卷材料四冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。