浙江省寧波市海某某人民檢察院
起?訴?書
甬海檢刑訴〔2020〕207號
被告人邱某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3201241987********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省南京市**區(qū)**街道**村**村**號。因本案于2020年7月7日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>
本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月14日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關(guān)補充偵查一次。被告人邱某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼????
經(jīng)依法審查查明：
2016年6月至案發(fā)，聶某某、巫某某（均另案處理）相繼在寧波市海某某**路**段**號（7-8）室成立深圳市**科技發(fā)展有限公司寧波分公司和廣東**生物科技股份有限公司寧波分公司，在未取得任何金融許可的情況下，以投資總部深圳市**科技發(fā)展有限公司和廣東**生物科技股份有限公司的茶油樹項目及購買公司“商標股”、債券等名義，通過發(fā)傳單、組織開會等形式，以高息為誘餌向劉某某等120余名不特定公眾吸收資金共計2438萬元（人民幣，下同）。截至目前，共有40余名投資人報案，涉及實際損失800萬余元。
另查，2016年8月至2018年4月，被告人邱某某在巫某某的安排下?lián)紊钲谑芯G環(huán)科技發(fā)展有限公司寧波分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，參與非法吸收資金共計1357萬元。
案發(fā)后，被告人邱某某主動到案，且已上交違法所得40萬元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、審計報告、合同、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬、工商資料、戶籍證明、到案經(jīng)過、情況說明等；
2.證人證言：證人巫某某、聶某某、虞某某、胡某某、鄭某某、杜某某、聞某某、錢某某、黃某某、葉某某、吳某某等的證言；
3.被告人邱某某及同案人員馬某某、謝某某的供述和辯解；
4.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：光盤二張、U盤一個。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人邱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人邱某某違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)批準，與他人合伙向社會不特定對象公開吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任且系共同犯罪。被告人邱某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕或者從輕處罰。被告人邱某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此??致
寧波市海某某人民法院
檢??察??官：易??娟
檢察官助理：王圣達
??????????????????????????????????2020年11月20日
附：
1.被告人邱某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>
2.隨案移送物品見移送清單。
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