安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2020〕891號

被告人邱某甲，男，1951年**月**日出生于安徽省青陽縣，公民身份號碼3402241951********，漢族，高中文化程度，青陽縣****局退休人員，住合肥市廬陽區(qū)**村**幢**室（戶籍地合肥市廬陽區(qū)**路**號**幢**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留；2020年1月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人邱某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月1日、6月16日兩次將案件退回補(bǔ)充偵查，合肥市公安局蜀山分局分別于2020年5月2日、7月17日重報(bào)，本院于2020年6月1日決定延長審查起訴期限十五日（6月3日至6月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月，被告人邱某甲的女兒邱某乙（已判決）在合肥市蜀山區(qū)****小區(qū)**棟**室設(shè)立****日用品商貿(mào)有限公司（以下簡稱：**公司）合肥辦事處，通過舉辦招商推介會等方式，公開宣傳**公司的消費(fèi)返利模式，以高額回報(bào)為誘餌，吸引不特定對象投資。宣稱：投資人支付4600元購買**公司的商品一份，后再投資4600元即可在8周內(nèi)獲得11600元返利，介紹新客戶投資還可獲得一單返利。以此誘騙客戶投資購買刺梨酒、凈水機(jī)、鞋墊等商品。**公司用后續(xù)客戶的部分投資款支付前期客戶的返利。邱某甲在**公司合肥辦事處參與招商和接待客戶，并提供銀行賬戶用于收取和轉(zhuǎn)移客戶投資款。2015年5月，邱某乙到**公司總部擔(dān)任市場經(jīng)理后，由邱某甲代管**公司合肥辦事處的事務(wù)，繼續(xù)發(fā)展客戶，吸收投資。

至2015年底，邱某甲參與吸收了殷某甲等36名投資人的資金共計(jì)3677637元。其中5名投資人已全額收回投資款，剩余31名投資人累計(jì)提現(xiàn)490246元，實(shí)際損失2831295元。

2019年11月29日中午，被告人邱某甲在其住處被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述事實(shí)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、刑事判決書和裁定書、銀行賬戶交易記錄、消費(fèi)會員保本還款計(jì)劃書等書證；2.證人邱某乙、殷某乙的證言；3.集資參與人殷某甲、張某某、朱某某的陳述和報(bào)案單；4.被告人邱某甲的供述與辯解；5.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人邱某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某甲伙同他人，違反國家有關(guān)規(guī)定，通過公開宣傳，以消費(fèi)返利，承諾在一定期限內(nèi)還本并給予高額回報(bào)的方式，變相吸收公眾存款計(jì)人民幣3677637元，數(shù)額巨大，并造成集資參與人損失2831295元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其在共同犯罪中，起次要、輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢?察?官?黎??俊

2020年8月4日

附：

1．被告人邱某甲現(xiàn)被羈押于合肥市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告一冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《量刑建議書》三份。

5．《適用簡易程序建議書》一份。