黑龍江省富某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

黑富裕檢刑訴〔2020〕37號(hào)

被告人邱某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302231968********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省依安縣**鄉(xiāng)**村**組。2006年8月11日因詐騙罪被黑龍江省依安縣人民法院判處有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，2010年5月28日刑滿釋放。被告人邱某某因涉嫌詐騙罪于2019年8月23日被富某某公安局刑事拘留，2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被富某某公安局逮捕。

本案由富某某公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年12月19日至2020年1月19日；2020年2月19日至2020年3月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月份，被告人邱某某與被害人周某甲（女，36歲）通過(guò)微信認(rèn)識(shí)后，周某甲將被害人李某甲（男，47歲）介紹給邱某某，邱某某謊稱(chēng)自己是齊齊哈爾市檢察院工作人員。

2017年5月至6月，被告人邱某某謊稱(chēng)能為李某甲與喬某某民間借貸糾紛案，找齊齊哈爾市中級(jí)人民法院領(lǐng)導(dǎo)和富某某人民法院領(lǐng)導(dǎo)溝通，解封李某甲前妻周某乙的銀行卡。5月20日，李某甲、周某乙在齊齊哈爾市檢察院招待所二樓給邱某某現(xiàn)金4000元。5月末，李某甲、周某乙在齊齊哈爾市檢察院招待所二樓給邱某某現(xiàn)金1000元，用于邱某某請(qǐng)富某某法院領(lǐng)導(dǎo)去齊齊哈爾市吃飯。6月5日，李某甲讓周某甲給邱某某發(fā)微信紅包500元，用于調(diào)查喬某某妻子費(fèi)用。后周某乙向富某某人民法院提交了與李某甲離婚證明，富某某人民法院依法解除了對(duì)周某乙銀行卡的凍結(jié)。邱某某騙取李某甲人民幣5500元。

2017年5月至12月，被告人邱某某慌稱(chēng)能為李某甲與劉某某民間借貸糾紛案，找齊齊哈爾市刑偵大隊(duì)長(zhǎng)要回劉某某欠李某甲的錢(qián)款，并找富某某人民法院執(zhí)行庭的人執(zhí)行劉某某的財(cái)產(chǎn)。2017年5月24日，李某甲、周某乙、周某甲在齊齊哈爾市檢察院招待所二樓給邱某某現(xiàn)金20000元，用于給齊齊哈爾市刑偵大隊(duì)長(zhǎng)費(fèi)用。5月26日周某乙、周某甲在齊齊哈爾市合意路川竹火鍋店給邱某某現(xiàn)金5000元，用于端午節(jié)給齊市刑偵隊(duì)長(zhǎng)送禮。6月26日周某乙匯款給邱某某12000元，用于起訴劉某某費(fèi)用。6月29日李某甲匯款給邱某某5000元，用于邱某某去省高院辦理劉某某案件費(fèi)用。8月14日，周某乙匯款給邱某某20000元，用于給富某某法院執(zhí)行庭4人的執(zhí)行費(fèi)用。10月2日，周某乙、周某甲在齊齊哈爾市德順餃子館給邱某某現(xiàn)金2000元，用于給富某某法院執(zhí)行庭過(guò)節(jié)送禮。10月29日，周某乙匯款給邱某某10000元，用于保全劉某某財(cái)產(chǎn)。12月，李某甲、周某乙在齊齊哈爾市上島咖啡給邱某某現(xiàn)金2000元，用于上訴費(fèi)用。期間，李某甲在齊齊哈爾市夙生律師事務(wù)所交案件訴訟費(fèi)3000元。邱某某騙取李某甲人民幣73000元。

2017年10月29日，被告人邱某某謊稱(chēng)為李某甲與孫某某民間借貸糾紛案辦理財(cái)產(chǎn)執(zhí)行，周某乙給邱某某匯款10000元用于財(cái)產(chǎn)執(zhí)行費(fèi)用。

2017年10月18日，被告人邱某某謊稱(chēng)為李某甲與田某某民間借貸糾紛案給齊齊哈爾市中院領(lǐng)導(dǎo)送禮，李某甲在齊齊哈爾市夙生律師事務(wù)所給邱某某現(xiàn)金7000元。

2017年6月至12月，被告人邱某某得知李某乙欠李某甲錢(qián)款，并謊稱(chēng)認(rèn)識(shí)黑龍江省農(nóng)委領(lǐng)導(dǎo)，能夠給李某乙農(nóng)村合作社辦理補(bǔ)貼款，用于償還李某甲，并向李某甲索要各項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)人民幣70750元。其中，2017年6月10日，李某甲、周某乙在齊齊哈爾市檢察院招待所二樓給邱某某現(xiàn)金10000元，用于給領(lǐng)導(dǎo)送禮。6月13日，李某甲、周某乙、李某乙在齊齊哈爾市大鴨梨飯店給邱某某現(xiàn)金20000元，用于省農(nóng)委蓋章人情費(fèi)。6月15日李某甲轉(zhuǎn)給邱某某微信紅包1000元，用于合作社辦理補(bǔ)貼做臺(tái)賬。6月21日，周某乙轉(zhuǎn)給邱某某微信紅包1000元，用于請(qǐng)農(nóng)委人吃飯紅酒錢(qián)。7月18日周某乙匯款給邱某某10000元，用于省農(nóng)委授權(quán)蓋章。9月7日，周某乙給邱某某匯款16000元，用于富某某農(nóng)委的人去稻田拍照驗(yàn)收合作社。9月10日周某甲給邱某某匯款12000元，用于省農(nóng)委的人旅游費(fèi)用。12月9日，李某甲給邱某某買(mǎi)一只羊（價(jià)值750元），用于給省農(nóng)委送禮。

2017年10月份，周某甲電話問(wèn)邱某某是否能夠辦理富某某高中生去齊齊哈爾市高中上學(xué)的事情，邱某某謊稱(chēng)認(rèn)識(shí)齊齊哈爾市教育局領(lǐng)導(dǎo)，周某甲便找邱某某為李某丙兒子李某丁辦理到齊市高中上學(xué)的事情，邱某某向周某甲索要給教育局領(lǐng)導(dǎo)好處費(fèi)。2017年11月6日，周某甲在李某丙處拿到現(xiàn)金60000元，第二日周某甲、李某甲在齊齊哈爾市合意路大鴨梨飯店包間內(nèi)將25000元現(xiàn)金交給邱某某。至2018年1月份，周某甲詢問(wèn)邱某某給李某丁辦理上學(xué)事情，邱某某一直未予答復(fù)，且不接電話。2018年3月18日，周某甲將60000元還給李某丙。

綜上，邱某某騙取他人錢(qián)款共計(jì)人民幣191250元。

2019年8月22日，被告人邱某某在齊齊哈爾市火車(chē)站出口被富某某公安局抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書(shū)證抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、刑事判決書(shū)、民事判決書(shū)、情況說(shuō)明、扣押決定書(shū)及扣押清單、富某某人民法院出具的情況說(shuō)明、被害人提供的圖片、微信截圖、銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信發(fā)紅包截圖、發(fā)票、齊齊哈爾市公安局刑偵支隊(duì)出具的證明、富某某公安局出具的電話記錄、飯店結(jié)賬單、銀行取款單、銀行取款憑條；

2.證人周某乙、李某乙、李某丙、王某某、于某某等18人的證言；

3.被害人李某甲、周某甲的陳述；

4.被告人邱某某的供述和辯解；

5.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人邱某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省富某某人民法院

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2020年4月15日

附：

1.被告人邱某某現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所；

2.全部卷宗六冊(cè)。

本起訴書(shū)依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。