山東省煙臺(tái)市煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙開檢一部刑訴〔2020〕36號(hào)

被告人邱某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706281980********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，出生地山東省棲霞市，戶籍所在地為棲霞市**鎮(zhèn)樓**村**號(hào)，現(xiàn)住址為煙臺(tái)市福山區(qū)**花園**號(hào)樓**單元**號(hào)。2019年9月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被煙臺(tái)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由煙臺(tái)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，于2020年1月16日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2月16日重新移送。

經(jīng)依法審查查明：

被告人邱某某于2017年6月到江蘇省無錫市考察**科技開發(fā)**有限公司，該公司以招收代理為名，要求參加者交納相應(yīng)金額的代理費(fèi)后獲得會(huì)員資格，并鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線，以會(huì)員的推薦關(guān)系組成層級(jí)。會(huì)員可獲得靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，其中，靜態(tài)收益為投資額的10倍，分六次返還，動(dòng)態(tài)收益為發(fā)展下線交費(fèi)金額的1%至10%。2017年7月，邱某某開始在煙臺(tái)開發(fā)區(qū)宣講并發(fā)展**項(xiàng)目，直接發(fā)展彭某某、陳某某等人加入，使得該組織規(guī)模不斷擴(kuò)大，邱某某將收取的投資款匯總后交給總部，由總部將相應(yīng)的收益分發(fā)給會(huì)員?，F(xiàn)已查明，邱某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織共有9級(jí)62人，收取傳銷資金累計(jì)3829263.1元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:戶籍信息、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；證人王某某、劉桂波等人的證言；被告人邱某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人邱某某以招收代理為名，要求參加者交納費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：張德嵩

2020年3月10日

附：1、被告人邱某某現(xiàn)羈押于煙臺(tái)市**看守所。

2、隨文移送公安預(yù)審卷四冊。

3、證人、鑒定人名單一份。