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起訴書(shū)(邱某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案)(公開(kāi)版)

2021-09-22 塵埃 評(píng)論0

廣東省信宜市人民檢察院

廣東省信宜市人民檢察院

起 訴 書(shū)

信檢公訴刑訴〔2019〕452號(hào)

被告人邱某某,女,1954年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4409211954********,漢族,初中文化,戶(hù)籍所在地廣東省茂名市信宜市**路**號(hào)**房,住信宜市**大院**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2019年4月28日被信宜市公安局刑事拘留,同年5月31日被信宜市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由信宜市公安局偵查終結(jié),以被告人邱某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。經(jīng)審查,本院認(rèn)為該案部分事實(shí)不清,證據(jù)不足,于2019年7月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后于2019年8月23日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明:

2016年4月間,廣西南寧的黃某某等人(另案處理)利用已登記注冊(cè)的南寧市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開(kāi)辦全民消費(fèi)網(wǎng),同年8月開(kāi)始推出VIP會(huì)員。被告人邱某某經(jīng)梁某某(另案處理)推薦于2016年8月注冊(cè)成為全民消費(fèi)網(wǎng)會(huì)員后,和呂某某、周某某(均另案處理)將位于信宜市區(qū)新里**路的“云**”辦公室改為“****消費(fèi)網(wǎng)”辦公室,宣傳、推廣全民消費(fèi)網(wǎng)。后邱某某、呂某某將辦公室搬到中興**路繼續(xù)宣傳、推廣全民消費(fèi)網(wǎng)。全民消費(fèi)網(wǎng)的運(yùn)作模式是發(fā)展會(huì)員,有700元、7000元、70000元三個(gè)檔次的會(huì)員,會(huì)員可以自己選擇檔次,交了相應(yīng)的錢(qián)后,就得到相應(yīng)的積分。并宣稱(chēng)會(huì)員得到相應(yīng)的積分后就對(duì)應(yīng)有公司的股權(quán),等公司上市后就可以享受分紅。之外會(huì)員還可以得到獎(jiǎng)勵(lì)積分,獎(jiǎng)勵(lì)積分有50%的直推獎(jiǎng),上下三代收益的6%的分紅,小區(qū)業(yè)績(jī)的10%。直推獎(jiǎng)是會(huì)員每推薦一個(gè)會(huì)員加入,就得到新會(huì)員繳納金額的50%獎(jiǎng)勵(lì)積分,但不能超過(guò)本身繳納的金額數(shù)。上下三代6%的收益是會(huì)員每天可以得到上一代每日收益的3%的分紅、上二代每日收益的2%的分紅、上三代每日收益的1%的分紅,下一代每日收益的1%的分紅、下二代每日收益的2%的分紅、下三代每日收益的3%的分紅。小區(qū)10%的業(yè)績(jī)獎(jiǎng):按公司規(guī)定每個(gè)會(huì)員只能發(fā)展兩條下線(xiàn),這兩條下線(xiàn)再發(fā)展他們的下線(xiàn)。然后每天對(duì)比兩個(gè)下線(xiàn)的發(fā)展情況,發(fā)展人員少的下線(xiàn)為小區(qū),發(fā)展人員多的為大區(qū),每天收取小區(qū)總收益的10%。所獲得的積分可通過(guò)給新發(fā)展會(huì)員注冊(cè),收取新發(fā)展會(huì)員現(xiàn)金來(lái)對(duì)沖獲利,積分還可以在對(duì)接的網(wǎng)站上兌換產(chǎn)品。被告人邱某某和呂某某通過(guò)呂某某的銀行賬戶(hù)收取會(huì)員注冊(cè)繳納的會(huì)費(fèi)并轉(zhuǎn)賬給黃某某購(gòu)買(mǎi)積分。邱某某、呂某某共轉(zhuǎn)賬給黃某某200多萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)積分。被告人邱某某和呂某某還通過(guò)積分對(duì)沖方式提取現(xiàn)金,用于宣傳、推廣全民消費(fèi)及其他開(kāi)支。經(jīng)貴州警官職業(yè)學(xué)院司法鑒定中心司法鑒定:邱某某(身份證號(hào)碼4409211954********)會(huì)員編號(hào)為“14111”(用戶(hù)名qjz001)進(jìn)行分析,該會(huì)員編號(hào)在全部會(huì)員安置人層級(jí)圖中處于19層,有119層安置人下線(xiàn)層級(jí),安置會(huì)員數(shù)量共7233人;該會(huì)員編號(hào)在全部會(huì)員推薦人層級(jí)圖中處于9層,有10層推薦人下線(xiàn)層級(jí),下線(xiàn)會(huì)員數(shù)量共3879人;該會(huì)員編號(hào)收入積分共5100387.93,支出積分共4063500.00;對(duì)邱某某會(huì)員編號(hào)為“22764”(用戶(hù)名aa178)進(jìn)行分析,該會(huì)員編號(hào)在全部會(huì)員安置人層級(jí)圖中處于30層,有103層安置人下線(xiàn)層級(jí),安置會(huì)員數(shù)量共1213人,該會(huì)員編號(hào)在全部會(huì)員推薦人層級(jí)圖中處于10層,有5層推薦人下線(xiàn)層級(jí),下線(xiàn)會(huì)員數(shù)量共40人,該會(huì)員編號(hào)收入積分共171507.37,支出積分共140000.00。

2019年4月28日,被告人邱某某到信宜市公安局投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍資料、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、安置人層級(jí)關(guān)系表、銀行流水等書(shū)證;2.呂某某等人的證言;3.被告人邱某某的供述與辯解;4.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書(shū);5.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片;6.光碟1張。

本院認(rèn)為,被告人邱某某積極參與黃某某等人的傳銷(xiāo),在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳職責(zé),是傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。邱某某在黃某某的整個(gè)傳銷(xiāo)組織中,起次要作用,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰;被告人邱某某犯罪后能投案自首,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

信宜市人民法院

檢察員:楊良邦

2019年9月11日

附:

1.被告人邱某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?,地址信宜?*路**號(hào)**房,聯(lián)系電話(huà)133********;

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè),光碟1張。

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