鶴壁市山城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

山檢一部刑訴〔2019〕108號(hào)

被告人邱某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127251989********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省周口市鹿邑縣，住河南省鄭州市管城區(qū)**路**院**區(qū)11號(hào)樓**單元**號(hào)。曾因犯聚眾斗毆罪，于2009年12月23日被河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年；因犯容留他人吸毒罪，于2019年1月24日被河南省鄭州市管城回族區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2019年6月27日刑滿釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月27日被鶴壁市公安局寶山集聚區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月2日經(jīng)鶴壁市山城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被鶴壁市公安局寶山集聚區(qū)分局逮捕。

本案由鶴壁市公安局寶山集聚區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月以來(lái)，邱某某使用自己和楊某某的名字在上海市**國(guó)際貿(mào)易有限公司**APP上注冊(cè)入會(huì)，并以推銷代表紅酒的虛擬寶石為名，發(fā)展下級(jí)會(huì)員入會(huì)。新入會(huì)會(huì)員需繳納200元推廣費(fèi)，并購(gòu)買一顆價(jià)值2000元人民幣寶石獲得入會(huì)資格，會(huì)員需要通過(guò)發(fā)展新的會(huì)員提高自己酒莊的級(jí)別，獲得收益。經(jīng)鑒定，“jy-user.xlsx”表中，“邱某某”對(duì)應(yīng)id分別“1582863118”和“1582863355”，以“1582863118”為頂點(diǎn)的下線層級(jí)，最大深度為9級(jí)，合計(jì)181個(gè)實(shí)體，180個(gè)鏈接?！皸钅衬场?/span>對(duì)應(yīng)id為1582862945，以楊某某為首的層級(jí)圖共計(jì)10層，有用戶注冊(cè)信息開始，最大深度10層。合計(jì)762個(gè)實(shí)體，761個(gè)鏈接。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍及前科查詢證明、刑事判決書等；2.證人證言：證人婁某某、步某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人邱某某的供述與辯解；4.同案犯供述與辯解：同案犯王某某的供述與辯解；5.鑒定意見：司法鑒定意見書；6.電子數(shù)據(jù)：光盤。

本院認(rèn)為，被告人邱某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上，屬情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鶴壁市山城區(qū)人民法院

檢察員：徐大偉

原雨青

2019年12月30日

附：

1.被告人邱某某現(xiàn)羈押于鶴壁市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。