福建省浦城縣人民檢察院

起 訴 書

浦檢公刑訴〔2020〕29號

被告人邱某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3508211986********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地福建省龍巖市長汀縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省龍巖市長汀縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月12日被浦城縣公安局刑事拘留；于2019年9月17日經(jīng)本院批準，由浦城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由浦城縣公安局偵查終結，以被告人邱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人， 已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月12日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月10日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月份，被告人邱某某請江某某(已判刑)幫其取網(wǎng)絡賭博的錢，二人約定每取1萬元給江某某40元報酬，后江某某將本人支付寶二維碼發(fā)給被告人邱某某，在支付寶和銀行賬戶收到錢后提現(xiàn)交給被告人邱某某。

2018年10月24日，福建**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出納廖某某被一伙冒充公司領導以要求轉合同款為由詐騙后，將公司賬戶內的48.3萬元人民幣轉至歐某某的農業(yè)銀行賬戶（賬號62305206000********）。后上述款項以多次轉賬、購買游戲裝備、提現(xiàn)等方式匯入賴某某的銀行卡上，再由賴某某的銀行卡分別轉10萬元人民幣至羅某某的農業(yè)銀行卡再轉到湯某某的銀行卡，15萬元人民幣轉至陳某甲(已判刑)的招商銀行卡上，25萬元人民幣轉至陳某乙(已判刑)的建設銀行卡上。最后由陳某甲、湯某某、陳某乙等將這些錢轉至自己及親屬、朋友的銀行卡上并取現(xiàn)。

2018年10月份，江某某請陳某甲一起幫忙取他人賭博的錢賺取報酬，并約定每取1萬元給陳某甲40元報酬，陳某甲將本人支付寶二維碼發(fā)給江某某，江某某再發(fā)給被告人邱某某，陳某甲的支付寶和銀行賬戶收到錢后多次將錢轉至自己及朋友的銀行卡上，并取現(xiàn)。2018年10月12日至31日間，陳某甲取現(xiàn)共計約126萬元人民幣交給江某某，再由江某某交給被告人邱某某，最后由邱某某交給曾某某(另案處理)。其中陳某甲等人于2018年10月24日取 15萬元人民幣系福建**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司被詐騙的錢款。

2018年9月份，被告人邱某某找丘某甲(已判刑)、丘某乙(另案處理)幫忙取網(wǎng)絡賭博的錢，并約定每取1萬元可以得到50元的報酬。2018年9月至2018年10月底，丘某甲、丘某乙二人幫被告人邱某某取現(xiàn)金額至少30萬元人民幣，后由被告人邱某某交給曾某某。

2018年10月上旬，被告人邱某某找戴某某（另案處理），讓其幫忙取網(wǎng)絡賭博的錢，并約定每取1萬元抽取50元的報酬，后戴某某又找到湯某某（另案處理）幫忙一起取錢，二人幫被告人邱某某取現(xiàn)的金額至少30萬元人民幣，后由被告人邱某某交給曾某某。其中，2018年10月24日，湯某某在龍巖**區(qū)通過自己的銀行卡取的10萬元人民幣系福建**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司被詐騙的錢款。

案發(fā)后，被告人邱某某于2019年8月12日到長汀縣公安局三洲派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪信息查詢記錄表、臨時寄押證明、福建**房地產(chǎn)公司資金走向圖、歐某某賬戶調取證據(jù)通知書、張某某賬戶調取證據(jù)材料、中奧網(wǎng)絡技術有限公司相關材料及流水、賴某某的中國銀行交易流水等；

2.證人證言：證人陳某甲、江某某、戴某某、湯某某、丘某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人廖某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人邱某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：8張光盤（邱某某訊問筆錄的同步錄音錄像）。

本院認為，被告人邱某某明知是犯罪所得而予以轉移，且情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省浦城縣人民法院

檢察員：甘永勝

2020年2月7日

附：

1.被告人邱某某現(xiàn)羈押在浦城縣看守所。

2.偵查卷四冊、檢察卷一冊隨案移送。