福州市臺江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺檢二部刑訴〔2020〕23號

被告人邱某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼3504281966********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系福建**軟件開發(fā)有限公司實際控制人、股東，戶籍所在地福建省將樂縣**鎮(zhèn)**路**號，租住福州市臺江區(qū)**棟**單元。因涉嫌詐騙罪于2019年8月1日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪同年9月6日經(jīng)本院批準，同日被福州市公安局臺江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結，以被告人邱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、妨害信用卡管理罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。其間，于2019年12月20日、2020年3月6日二次退回福州市公安局臺江分局補充偵查，2020年4月2日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年7月間，被告人邱某某在位于福州市臺江區(qū)**路**號**室其所經(jīng)營的“福建**軟件開發(fā)有限公司”內(nèi)，以每張、每月人民幣（幣種下同）700元的價格向莊某某、林某某等人收購，并轉手以900元提供給他人實施犯罪使用。2019年8月1日，被告人邱某某及員工林某某在上述公司地點被公安機關當場抓獲，并查獲銀行卡45套等，其中非其本人或其近親屬名下銀行卡22套。被告人邱某某供述，上述銀行卡均系其提供給他人非法使用后返回的，其從中獲利一萬余元。

現(xiàn)已查明上述期間內(nèi)，被告人邱某某所提供的銀行卡涉及以下犯罪：

1、2019年3月10日，被害人張某某在其位于上海市浦東新區(qū)的家中，被人以代買機票為由，向對方提供的陳某某62179939000********農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉款人民幣5600元。陳某某賬戶資金歸攏后同日轉款到被告人邱某某提供的徐某某62179939000********郵儲銀行賬戶中，邱某某確認該卡系其提供給“阿某”使用后退回的，現(xiàn)該卡已被公安機關查扣。

2、2019年5月13日至19日間，被害人鄭某某在其位于重慶市墊江縣的家中，被人以充錢押注盈利為由，向對方提供的賬戶投入資金共計153000元，提現(xiàn)6000元，損失147000元。被害人鄭某某的上述款項分別經(jīng)由雷某甲62169115********民生銀行賬戶、雷某乙62169115********民生銀行賬戶、嚴某某62177149********中信銀行賬戶等轉款至被告人邱某某提供的莊某某62177313********中信銀行賬戶中，莊某某、邱某某均確認該卡已被邱某某提供給“阿某”?，F(xiàn)卡去向不明。

3、2019年7月13日至21日間，被害人白某某在其位于江西省景德鎮(zhèn)的家中，被人以充錢押注盈利為由，向對方提供的賬戶投入資金共計131936元，提現(xiàn)28269元，損失103667元。經(jīng)被害人白某某的上述款項中，有34636元系直接轉入被告人邱某某提供的熊某某62179939000********郵儲銀行賬戶中。林某某、邱某某均確認該卡系邱某某提供給“阿某”使用后退回的，現(xiàn)該卡已被公安機關查扣。

4、2019年7月10日至22日間，被害人郭某某在其位于重慶市南岸區(qū)的家中，被人以參加娛樂網(wǎng)站賭博為由，向對方提供的賬戶投入資金共計33000元。被害人郭某某的上述款項中，有27000元分別通過肖某某、黃某某的支付寶轉入二人名下的62179939000********郵儲銀行賬戶、6229081130********興業(yè)銀行賬戶和62178564000********中國銀行賬戶內(nèi)，再轉款至被告人邱某某提供的林某某62179336********浦發(fā)銀行賬戶及陳某某62179939000********郵儲銀行賬戶中。林某某、邱某某均確認林某某及陳某某卡已被邱某某提供給“阿某”，現(xiàn)卡均去向不明。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行流水、營業(yè)執(zhí)照、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、受案登記表等；

2.證人證言：證人莊某某、林某某、顏某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人鄭某某、白某某、郭某某、張某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人邱某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄：邱某某、莊某某、林某某等的辨認筆錄；

6.其他證據(jù)：到案經(jīng)過、公安機關出具的情況說明等。

本院認為，被告人邱某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍非法提供本人及他人資金賬戶給上游犯罪人員用于收存、轉移犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，并從中獲取非法利益，涉案金額達人民幣289267元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任，且系情節(jié)嚴重。被告人邱某某到案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市臺江區(qū)人民法院

檢??察??官：張婷婷

檢察官助理：陳??欽

2020年4月17日

附：

????1.被告人邱某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊?！?/span>