江西省崇義縣人民檢察院

起?訴?書

崇檢一部刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人邱某某，女，1990年**月**日出生于廣東省**縣，戶籍所在地廣東省深圳市**區(qū)**街道**街**號(hào)**，公民身份號(hào)碼4414221990********，漢族，大專文化，務(wù)工，家住深圳市**區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被崇義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月9日被崇義縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由崇義縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月8日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至2019年12月，被告人邱某某明知余某某（另案處理）通過微信群等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施犯罪,按照余某某的要求，通過提供個(gè)人工商銀行等多個(gè)已開通網(wǎng)上銀行的賬戶和加入該違法犯罪組織微信群的方式，從中共幫助余某某轉(zhuǎn)移吳某某（另案處理）等成員違法犯罪資金2079150.48元。

2020年1月2日，邱某某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，歸案后如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)，案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)另已凍結(jié)邱某某賬戶違法犯罪資金696708.43元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

常住人口信息等書證，證人盛某某的證言，被害人劉某某等人的陳述，被告人邱某某的供述和辯解，辨認(rèn)等筆錄。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人行為特征，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人邱某某有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省崇義縣人民法院

檢察官：楊烜

檢察官助理：賴恒俊

2020年8月7日

附件：

1.被告人邱某某現(xiàn)羈押于贛州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

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