蓬安縣人民檢察院
起?訴?書
南蓬檢一部刑訴〔2020〕1975號(hào)
被告人邱某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4208021994********，漢族，專科文化，戶籍所在地湖北省荊門市東寶區(qū)，現(xiàn)住湖北省荊門市掇刀區(qū)**小區(qū)**棟**單元，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月18日被蓬安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月24日被蓬安縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由蓬安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，期間退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：2019年12月份，黃某甲、黃某乙、鄧某某等人（均另案處理）商量再次找人為他人洗錢賺取傭金差價(jià)，經(jīng)與洗錢上家聯(lián)系，傭金為洗錢金額的19%。鄧某某遂邀約白某某（另案處理）為新的洗錢下家，黃某甲等人給白某某等人的傭金為洗錢金額的14%，賺取洗錢金額5%傭金差價(jià)。
被告人邱某某受白某某邀約到廣東省茂名市參與洗錢，白某某等人向邱某某提供他人的銀行卡8張，邱某某本人還向朋友羅某某借了一張農(nóng)業(yè)銀行卡，用于洗錢。被告人邱某某將其中的4張銀行卡用于接收洗錢的傭金，將另5張銀行卡用于接收白某某等人轉(zhuǎn)的洗錢本金。案發(fā)時(shí)，上述9張銀行卡中的5張被查獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被告人的供述與辯解、證人證言、搜查、辯認(rèn)筆錄、物證、書證等。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人邱某某為了實(shí)施犯罪而非法持有他人的銀行卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人邱某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
蓬安縣人民法院
?????????????????????????????????檢察官：杜和元
???????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年8月28日
附件：
1.被告人邱某某現(xiàn)羈押于南充市看守所；
2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)，光盤2張，銀行卡5張；?
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；
4.《量刑建議書》1份；
5.《適用速裁程序建議書》1份。
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