貴州省德江縣人民檢察院

起?訴?書

德檢刑訴〔2020〕122號(hào)

被告人邱某某，男，生于****年**月**日，公民身份號(hào)碼220722********1411，漢族，初中文化，出生地吉林省長嶺縣，戶籍地吉林省長嶺縣**鎮(zhèn)**村**屯，現(xiàn)住地吉林省通化縣**鎮(zhèn)**村**組，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日被德江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年8月3日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于德江縣看守所。

本案由德江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被害人委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知其有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：2016年3月15日，被告人邱某某在吉林省長嶺縣工商行政管理局登記設(shè)立“長嶺縣**鎮(zhèn)邱某某農(nóng)副產(chǎn)品收購部”（注冊(cè)號(hào)為220722600627483、經(jīng)營場所在**鎮(zhèn)**路），長期經(jīng)營玉米、雜糧、雜豆、葵花購銷生意。

2020年6月8日，張某某通過惠農(nóng)網(wǎng)APP軟件聯(lián)系邱某某購買玉米，邱某某要求張某某添加微信磋商。6月13日，雙方通過微信協(xié)商，達(dá)成購銷協(xié)議，張某某以每噸玉米2420元的價(jià)格，向邱某某購買66噸玉米（含運(yùn)費(fèi)），價(jià)款共計(jì)159720元。協(xié)商過程中，邱某某在沒有貨源的情況下，于當(dāng)日10時(shí)許，謊稱其66噸玉米已裝車，分兩車發(fā)貨，捏造玉米出庫票據(jù)，并先后將兩位曾經(jīng)為其拉運(yùn)過糧食的駕駛員所持駕駛證、行駛證，以及出庫票據(jù)和之前裝運(yùn)玉米的視頻圖片，通過微信發(fā)送給張某某，要求張某某支付貨款即可發(fā)貨。隨后，邱某某在吉林省通化市東昌區(qū)打乘出租車，以自己忘帶身份證、銀行卡被凍結(jié)并愿意支付酬謝為由，讓出租車駕駛員提供銀行賬戶為其收取貨款，并隨出租車駕駛員王某某到東昌區(qū)九臺(tái)農(nóng)商銀行臨時(shí)辦理了一張銀行卡，將該銀行卡號(hào)發(fā)送給張某某，讓張某某將貨款打到這張卡里。

當(dāng)日13時(shí)許，張某某按照邱某某要求將159720元貨款打到戶名為王某某的銀行賬戶。到賬后，邱某某隨王某某先后到通化縣二密、干溝農(nóng)村信用社以及新站農(nóng)村商業(yè)銀行，分三次取出159700元，現(xiàn)金支付王某某400元，表示酬謝。

邱某某收到貨款后，并未組織發(fā)貨。次日，張某某聯(lián)系邱某某查詢貨物運(yùn)輸情況，邱某某謊稱兩車貨物已發(fā)出，并將自己另一手機(jī)號(hào)碼發(fā)給張某某，冒充運(yùn)輸駕駛員，多次在電話中搪塞張某某，并稱貨物在運(yùn)輸途中。

同月16日，邱某某關(guān)機(jī)逃匿。張某某因電話、微信及惠農(nóng)網(wǎng)APP均聯(lián)系不上邱某某，發(fā)現(xiàn)被騙，遂于當(dāng)日17時(shí)許，到德江縣公安局報(bào)案。2020年7月15日，邱某某在吉林省通化縣大泉鎮(zhèn)紅石村被民警抓獲。

2020年7月22日，邱某某的家屬安某某為邱某某主動(dòng)退還張某某貨款16萬元，張某某出具諒解書，對(duì)邱某某的行為表示諒解，并請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)對(duì)邱某某從輕處罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：①物證：邱某某詐騙所用手機(jī)及銀行卡；②書證：戶籍證明、微信聊天記錄截圖圖片、銀卡開戶信息及交易明細(xì)清單、移動(dòng)電話通話清單、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、收條及諒解書，扣押決定書、扣押筆錄、扣押物品清單等；③證人王某某、李某某、藏某某、安某某等陳述，以及偵查人員出具的到案經(jīng)過；④被害人張某某陳述；⑤被告人邱某某供述；⑥指認(rèn)作案工具筆錄，以及人像辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人邱某某以非法占有為目的，在購銷活動(dòng)中，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，訂立玉米購銷協(xié)議，騙取對(duì)方當(dāng)事人貨款后的逃匿，詐騙數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省德江縣人民法院

檢察員：蘇暢光

?2020年10月27日

附：1.本案偵查案卷2冊(cè)，適用簡易程序建議書1份；

2.詐騙所用手機(jī)1部、銀行卡1張；

3.被告人邱某某羈押于德江縣看守所。