江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕516號

被告人邱某某，女，1992年**月**日生，身份證號碼5303261992********，漢族，高中文化，無業(yè)，住云南省曲靖市會澤縣**鎮(zhèn)**村委會**組。被告人邱某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年9月5日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，女，1999年**月**日生，身份證號碼4405821999********，漢族，初中文化，打零工，住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路口**煙酒店（戶籍所在地：廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**街**號）。被告人馬某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日由南京市公安局雨花臺分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人田某甲，女，1991年**月**日生，身份證號碼3701051991********，漢族，大專文化，無業(yè)，住山東省濟南市天橋區(qū)**路**號（戶籍所在地：山東省濟南市天橋區(qū)**街**號）。被告人田某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月18日被南京市公安局雨花臺分局宣布刑事拘留，同年7月20日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結，以三被告人涉嫌詐騙罪，于2020年11月11日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知三被告人有權委托辯護人，次日已告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了三被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年，被告人邱某某被王某某、薛某某（均被異地公安機關抓獲）招募為直屬客服，后發(fā)展被告人馬某某、田某甲為下級代理，形成固定的詐騙集團，共同在微信上騙取不特定被害人的財物。上述被告人使用王某某、薛某某提供的用于詐騙的客源微信號，在微信中先虛構“高富帥”身份，謊稱購買化妝品可以參加猜拳、搖色子活動，并能中蘋果手機、電腦、高額現(xiàn)金返現(xiàn)、名牌口紅、香水等獎品，以此誘騙被害人參加活動，后又使用微信作弊軟件或者手機飛行模式控制開獎結果，使被害人無法中到大獎，最后由王某某、薛某某發(fā)貨，郵寄給被害人劣質(zhì)、假冒的名牌口紅、香水等獎品，以此騙取了被害人李某某（住本市江寧區(qū)）、周某某、田某乙、楊某某等多人的財物。

被告人邱某某不僅直接從事詐騙活動，還負責管理、指導自己的下級代理實施詐騙，并接受下級代理報單、轉(zhuǎn)賬。被告人邱某某采用上述方式直接詐騙被害人李某某、周某某等多人財物共計人民幣（以下幣種均為人民幣）約106490.81元，接受被告人馬某某、田某甲轉(zhuǎn)賬共計約19450.28元，合計約125941.09元。

被告人馬某某采用上述方式詐騙被害人田某乙、金某某等多人財物共計約26628.8元。

被告人田某甲先被王某某招募為直屬客服，后作為被告人邱某某的下級代理，采用上述方式詐騙被害人楊某某、丁某某等多人財物共計約25649.28元。

2020年7月至8月，被告人邱某某、馬某某、田某甲陸續(xù)被公安機關抓獲，后均如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.三被告人的戶籍資料、抓獲經(jīng)過、受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人薛某某、劉某某等人的證言；

3.被害人李某某、周某某、田某乙等人的陳述；

4.被告人邱某某、馬某某、田某甲的供述與辯解；

5.南京市公安局雨花臺分局調(diào)取的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。三名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人邱某某、馬某某、田某甲以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡對不特定多數(shù)人實施詐騙，其中，被告人邱某某詐騙數(shù)額巨大，被告人馬某某、田某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。三被告人和他人共同故意實施詐騙犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。三被告人與他人為共同故意實施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是犯罪集團。三被告人在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯，應按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。三被告人歸案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。三被告人自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢察官：李春明

檢察官助理：田園

2020年12月23日

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附：

1.被告人邱某某、馬某某、田某甲現(xiàn)均被取保候?qū)?，分別住云南省曲靖市會澤縣**鎮(zhèn)**村委會**組、廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路口**煙酒店、山東省濟南市天橋區(qū)**路**號。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。