江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕516號(hào)

被告人邱某某，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼5303261992********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住云南省曲靖市會(huì)澤縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組。被告人邱某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年9月5日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，女，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼4405821999********，漢族，初中文化，打零工，住廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**路口**煙酒店（戶籍所在地：廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)）。被告人馬某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日由南京市公安局雨花臺(tái)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人田某甲，女，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼3701051991********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住山東省濟(jì)南市天橋區(qū)**路**號(hào)（戶籍所在地：山東省濟(jì)南市天橋區(qū)**街**號(hào)）。被告人田某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月18日被南京市公安局雨花臺(tái)分局宣布刑事拘留，同年7月20日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié)，以三被告人涉嫌詐騙罪，于2020年11月11日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，次日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了三被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年，被告人邱某某被王某某、薛某某（均被異地公安機(jī)關(guān)抓獲）招募為直屬客服，后發(fā)展被告人馬某某、田某甲為下級(jí)代理，形成固定的詐騙集團(tuán)，共同在微信上騙取不特定被害人的財(cái)物。上述被告人使用王某某、薛某某提供的用于詐騙的客源微信號(hào)，在微信中先虛構(gòu)“高富帥”身份，謊稱購(gòu)買化妝品可以參加猜拳、搖色子活動(dòng)，并能中蘋果手機(jī)、電腦、高額現(xiàn)金返現(xiàn)、名牌口紅、香水等獎(jiǎng)品，以此誘騙被害人參加活動(dòng)，后又使用微信作弊軟件或者手機(jī)飛行模式控制開獎(jiǎng)結(jié)果，使被害人無(wú)法中到大獎(jiǎng)，最后由王某某、薛某某發(fā)貨，郵寄給被害人劣質(zhì)、假冒的名牌口紅、香水等獎(jiǎng)品，以此騙取了被害人李某某（住本市江寧區(qū)）、周某某、田某乙、楊某某等多人的財(cái)物。

被告人邱某某不僅直接從事詐騙活動(dòng)，還負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)自己的下級(jí)代理實(shí)施詐騙，并接受下級(jí)代理報(bào)單、轉(zhuǎn)賬。被告人邱某某采用上述方式直接詐騙被害人李某某、周某某等多人財(cái)物共計(jì)人民幣（以下幣種均為人民幣）約106490.81元，接受被告人馬某某、田某甲轉(zhuǎn)賬共計(jì)約19450.28元，合計(jì)約125941.09元。

被告人馬某某采用上述方式詐騙被害人田某乙、金某某等多人財(cái)物共計(jì)約26628.8元。

被告人田某甲先被王某某招募為直屬客服，后作為被告人邱某某的下級(jí)代理，采用上述方式詐騙被害人楊某某、丁某某等多人財(cái)物共計(jì)約25649.28元。

2020年7月至8月，被告人邱某某、馬某某、田某甲陸續(xù)被公安機(jī)關(guān)抓獲，后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.三被告人的戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人薛某某、劉某某等人的證言；

3.被害人李某某、周某某、田某乙等人的陳述；

4.被告人邱某某、馬某某、田某甲的供述與辯解；

5.南京市公安局雨花臺(tái)分局調(diào)取的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某某、馬某某、田某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，其中，被告人邱某某詐騙數(shù)額巨大，被告人馬某某、田某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。三被告人和他人共同故意實(shí)施詐騙犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。三被告人與他人為共同故意實(shí)施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。三被告人在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯，應(yīng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。三被告人歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。三被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院

檢察官：李春明

檢察官助理：田園

2020年12月23日

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附：

1.被告人邱某某、馬某某、田某甲現(xiàn)均被取保候?qū)?，分別住云南省曲靖市會(huì)澤縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組、廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**路口**煙酒店、山東省濟(jì)南市天橋區(qū)**路**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書1份。