安徽省和縣人民檢察院

起?訴?書

和檢刑訴刑訴〔2017〕10號

被告人邱某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4505211986********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，出生地廣西合浦縣，戶籍所在地廣西合浦縣**鄉(xiāng)**村委**村**號，住廣西合浦縣**鄉(xiāng)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2016年5月13日被和縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某?，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼4505211973********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，出生地廣西合浦縣，戶籍所在地廣西合浦縣**鎮(zhèn)**村委**組**號，住廣西壯族自治區(qū)合浦縣**路**號**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。因涉嫌詐騙罪，于2016年5月2日被和縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4505211985********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，出生地廣西合浦縣，戶籍所在地廣西合浦縣**鎮(zhèn)**村委**隊(duì)**號，住廣西壯族自治區(qū)北海市合浦縣**路**號**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。因涉嫌詐騙罪，于2016年5月2日被和縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4505121988********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，廣西北海市，戶籍所在地廣西北海市海城區(qū)**路**號，住廣西壯族自治區(qū)北海市合浦縣**路**號**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。因涉嫌詐騙罪，于2016年5月2日被和縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4505211995********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，出生地廣西合浦縣，戶籍所在地廣西合浦縣**鎮(zhèn)**巷**號，住廣西合浦縣**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2016年5月2日被和縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由和縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某某、陳某某、吳某某、陳某某、黃某涉嫌詐騙罪，于2016年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回和縣公安局補(bǔ)充偵查二次（自2016年9月7日至2016年10月6日；2016年11月17日至2016年12月15日）。因案件重大復(fù)雜，本院于2016年11月2日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月份，被告人陳某某認(rèn)識了從事詐騙活動的被告人邱某某，要求加入詐騙團(tuán)伙并負(fù)責(zé)取款。3月初的一天中午，邱某某來到陳某某的公司將60張銀行卡交給陳某某，并和陳某某約定好取款提成比例。為逃避偵查，邱某某讓陳某某取款時(shí)戴頭盔、穿雨衣，配備專門手機(jī)用于聯(lián)系。后陳某某安排龐某（另案處理）等人購買頭盔、雨衣、摩托車等工具專門用于作案。

2016年3月14日，江西楓葉園林規(guī)劃工程有限公司在投標(biāo)湖北省黃石市黃金山工業(yè)新區(qū)**道道路綠化景觀工程項(xiàng)目時(shí)，邱某某等人所參與的詐騙團(tuán)伙盜取該公司員工李某某的QQ頭像和簽名，在QQ聊天時(shí)冒充李某某，要求公司員工江某某將投標(biāo)保證金20萬元匯入到上海聿喜實(shí)業(yè)有限公司帳戶，江某某不知有詐，于是按照假李某某的要求將20萬元匯入到了上海聿喜實(shí)業(yè)有限公司帳戶上，當(dāng)日14時(shí)14分45－46秒，該20萬元贓款立即被分成四筆轉(zhuǎn)入李某某的二級帳戶上，隨后被分成十筆轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙的三級帳戶十張銀行卡中。后邱某某通知陳某某，讓其將卡中的現(xiàn)金取出。陳某某安排其公司員工陳某某和黃某一組，吳某某和龐某一組，分乘兩輛摩托車在合浦縣城各家銀行取款，龐某騎著摩托車帶著吳某某先后來到合浦縣農(nóng)行豐門嶺支行，吳某某在該行的自動取款機(jī)上從三張銀行卡中各取出2萬元現(xiàn)金，在合浦縣**路支行自動取款機(jī)上從1張銀行卡中取出9000元現(xiàn)金，在合浦縣**道自動取款機(jī)上從2銀行卡中共取出29000元現(xiàn)金。黃某騎著摩托車帶著陳某某來到合浦縣農(nóng)行定海支行，陳某某在該行自動取款機(jī)上從2張銀行卡中各取出現(xiàn)金2萬元。吳某某和陳某某將取出的現(xiàn)金交給陳某某，陳某某將當(dāng)天取出138000元現(xiàn)金按比例扣除提成后交給了邱某某。3月15日中午12時(shí)許，陳某某安排吳某某再次取款，龐某騎摩托車帶著吳某某來到合浦縣建行隆鑫支行，從三張銀行卡中各取出2萬元現(xiàn)金。吳某某將取出的6萬元現(xiàn)金交給陳某某，陳某某扣除提成后將余款交給了邱某某。

2016年3月21日，安徽林海園林綠化股份有限公司在競標(biāo)合肥**道綠化工程項(xiàng)目時(shí)，邱某某等人所參與的詐騙團(tuán)伙再次用同樣手法盜取了安徽林海園林綠化股份有限公司員工駱某某的QQ頭像和簽名備注，在QQ聊天時(shí)冒充駱某某，要求公司員工曹某某將競標(biāo)保證金111萬元打入上海聿喜實(shí)業(yè)有限公司帳戶，曹某某不知有詐，于是按照假駱某某的要求在當(dāng)日下午15時(shí)07分58秒和08分43秒將111萬元分二筆匯入上海聿喜實(shí)業(yè)有限公司帳戶上，15時(shí)17分36秒至15時(shí)20分56秒該贓款被分成六筆轉(zhuǎn)入戶名為李某某的犯罪團(tuán)伙二級帳戶上，15時(shí)27分34秒至16時(shí)41分17秒該贓款先后被犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)入到其三級帳戶56張銀行卡中，隨后，邱某某通知陳某某取款。陳某某立即安排陳某某和黃某一組，吳某某和龐某一組騎兩輛摩托車到合浦各家銀行開始取款。從當(dāng)日17時(shí)18分至21時(shí)10分許，陳某某先后在合浦縣建行隆鑫自助區(qū)自動取款機(jī)、建行師范自助銀行自動取款機(jī)、合浦信用社隆鑫國際廣場一體機(jī)等多家銀行取款機(jī)上共計(jì)取款48.2萬元。黃某在**路**道支行自動取款機(jī)共計(jì)取款6萬元。吳某某在合浦縣工行還珠東路自動取款機(jī)、合浦工行青云路支行自動取款機(jī)、合浦中行解放路自動取款機(jī)等多家銀行取款機(jī)上共計(jì)取款54萬元。當(dāng)日三人共計(jì)取款108.2萬元。取款結(jié)束后，陳某某按照約定比例，抽取提成后將贓款交給了邱某某。

2016年4月5日，邱某某等人所參與的詐騙團(tuán)伙用同樣的手法詐騙了江西盛昌建設(shè)工程有限公司24.1萬元，鷹潭建筑工程有限公司21萬元，陜西億豐建設(shè)工程有限公司20萬元，團(tuán)伙將全部贓款65.1萬元從鉛山縣益豐工程建設(shè)有限公司帳號轉(zhuǎn)到孫某某的二級卡上，后分別轉(zhuǎn)入30余張三級銀行卡中，被告人邱某某安排鄒某某、鄒某某、陳某某（均另案處理）等人在欽州灣廣場附近的多家銀行的自動取款機(jī)上將上述三家公司被騙款取出。當(dāng)晚，鄒某某將所取贓款64.55萬元抽取6500元提成后交給邱某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、戶籍證明、銀行電子回單、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人證言：證人馬某某、宋某某、牛某某的證言；

3.被害人陳述：被害人林某某、李某某、趙某某等人的陳述；

4.被告人邱某某、陳某某、吳某某、陳某某、黃某等人的供述與辯解；

5.鄒某某、陳某某、吳某某等人的辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人邱某某、陳某某、吳某某、陳某某、黃某為他人實(shí)施詐騙犯罪提供幫助，其中邱某某犯罪數(shù)額196.1萬元，陳某某、吳某某、陳某某、黃某犯罪數(shù)額131萬元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究五被告人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，五被告人均起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省和縣人民法院

檢察員　許祥剛

2017年1月10日

附：

1.被告人邱某某、陳某某、吳某某、陳某某、黃某現(xiàn)羈押于和縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。