山西省高平市人民檢察院

起?訴?書

高市檢刑刑訴〔2019〕250號(hào)

被告人詹某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221995********，漢族，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣，住饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。2019年2月21日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，2019年5月18日被高平市公安局執(zhí)行逮捕，2019年5月20日被高平市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人詹某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221989********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣，住饒平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年1月19日因涉嫌詐騙罪被高平市公安局刑事拘留，2019年2月21日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，高平市公安局于同日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人邱某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221990********，漢族，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣，住饒平縣**鎮(zhèn)**號(hào)。2019年2月21日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，2019年4月12日被高平市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣，住饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。2019年1月19日因涉嫌詐騙罪被高平市公安局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，高平市公安局于同日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

本案由高平市公安局偵查終結(jié)，以被告人詹某甲、詹某乙、邱某甲、邱某乙涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月20日第一次退回高平市公安局補(bǔ)充偵查，高平市公安局于2019年7月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月19日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年1月期間，被告人詹某甲先找到被告人詹某乙?guī)椭錇殡娦旁p騙團(tuán)伙套現(xiàn)取款，后被告人詹某乙又介紹被告人邱某甲給詹某甲套現(xiàn)，邱某甲先用其父親邱某名下的pos機(jī)進(jìn)行套現(xiàn)，后又拉被告人邱某乙入伙，并用邱某乙的身份證先后辦理6張銀行卡、兩部pos機(jī)專門用于套現(xiàn)取款，取現(xiàn)款項(xiàng)由詹某乙、邱某甲等人扣除好處費(fèi)后全部上交詹某甲。2018年11月至2019年1月，該團(tuán)伙先后幫助詐騙團(tuán)伙將被害人楊某甲、吳某甲、劉某甲、辛某某、鄧某某、李某甲、李某乙、羅某某、康某某、賀某甲、賀某乙等人被騙款項(xiàng)提現(xiàn)，提現(xiàn)詐騙款項(xiàng)共計(jì)700余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；

2、書證；

3、證人邱某丙、邱某丁、詹某丙證言；

4、被害人楊某甲、吳某甲、劉某甲、辛某某、鄧某某、何某某、李某甲、李某乙、羅某某、陳某某、楊某乙、王某甲、彭某某、李某丙、唐某某、吳某乙、周某某、某某某、劉某乙、莫某某、袁某某、易某某、韋某某、吳某丙、孟某某、黃某某、王某乙、于某某、康某某、劉某丙、賀某乙等人陳述；

5、被告人詹某甲、詹某乙、邱某甲、邱某乙的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人詹某甲、詹某乙、邱某甲、邱某乙明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助取現(xiàn)、套現(xiàn)，構(gòu)成詐騙共犯，且詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高平市人民法院

檢??察??員：??李娜

2019年9月3日

附：

1、被告人詹某乙、邱某甲、邱某乙現(xiàn)押高平市看守所；被告人詹某甲現(xiàn)居原籍，電話1353153****。

2、案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)。