光某某人民檢察院　

起?訴?書

光檢一部刑訴〔2020〕65號　

被告人邱某某，男，漢族，1985年**月**日出生于福建省屏南縣，身份證號碼3522281985********，高中文化，戶籍地福建省周寧縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福州市倉山區(qū)**路**號**棟**室，無業(yè)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2020年5月18日被光某某公安局刑事拘留，2020年6月23日經(jīng)光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人劉某某，男，漢族，1995年**月**日出生于福建省閩清縣，身份證號碼3501241995********，高中文化，戶籍地福建省閩清縣**鎮(zhèn)**街**號，無業(yè)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2020年5月18日被光某某公安局刑事拘留，2020年6月23日經(jīng)光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人熊某某，女，漢族，1990年**月**日出生于江西省黎川縣，身份證號碼3625231990********，初中文化，戶籍地江西省撫州市黎川縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省福州市閩侯縣**鎮(zhèn)**棟**室，無業(yè)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2020?年5?月19?日被光某某公安局取保候?qū)彛?020年6月29日經(jīng)光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，漢族，1992年**月**日出生于福建省惠安縣，身份證號碼3505211992********，初中文化，戶籍地福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號，無業(yè)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2020年5月18日被光某某公安局刑事拘留，2020年6月23日經(jīng)光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人邵某某，女，漢族，1989年**月**日出生于福建省永泰縣，身份證號碼3501251989********，高中文化，戶籍地福建省永泰縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省福州市倉山區(qū)**路**號**棟**室，個體。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2020年5月19日被光某某公安局取保候?qū)?2020年6月29日經(jīng)光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，漢族，1997年**月**日出生于四川省南充市高坪區(qū)，身份證號碼5113031997********,初中文化，戶籍地四川省南充市高坪區(qū)**街道辦事處**村**組**號，現(xiàn)住福建省福州市閩侯縣**鎮(zhèn)**棟**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2020年5月19日被光某某公安局取保候?qū)彛?020年6月29日經(jīng)光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，漢族，1990年**月**日出生于福建省惠安縣，身份證號碼350521990********，初中文化，戶籍地福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號，無業(yè)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2020年5月18日被光某某公安局刑事拘留，2020年6月23日經(jīng)光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人何某某，男，漢族，1989年**月**日出生于福建省泰寧縣，身份證號碼3504291989********，初中文化，戶籍地福建省泰寧縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住泰寧縣**路**巷**號**樓，無業(yè)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2020年5月18日被光某某公安局刑事拘留，2020年6月23日經(jīng)光某某人民檢察院批準，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。?

本案由光某某公安局偵查終結(jié),以被告人邱某某、劉某某、熊某某、林某某、邵某某、楊某某、張某某、何某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后,在法定期限內(nèi)均已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了上述被告人，聽取了各被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。上述被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月以來，被告人邱某某經(jīng)預謀后利用互聯(lián)網(wǎng)搭建名為“淘金支付”的第四方支付結(jié)算平臺，幫助賭博網(wǎng)站進行非法資金結(jié)算業(yè)務，從中抽取結(jié)算資金的1.7%-1.8%作為傭金獲利。期間，邱某某指使、雇傭被告人熊某某、邵某某、楊某某等人作為客服，并讓其提供銀行卡，對接下線劉某某等人，為網(wǎng)絡賭博提供資金結(jié)算服務。此外，邱安寧還發(fā)展被告人劉某某作為下線，提供支付寶收款二維碼為網(wǎng)絡賭博提供資金結(jié)算服務，并按結(jié)算資金的1.1%-1.2%作為報酬。2020年3月，劉某某又與林某某合伙，并雇傭張某某、何某某負責具體操作，提供銀行卡，與上線邱某某的客服對接，為網(wǎng)絡賭博提供資金結(jié)算，從中謀取非法利益。

經(jīng)福建安立信會計師事務所專項審計：被告人邱某某參與幫助他人支付結(jié)算資金285161952.41元，違法所得173815.79元；被告人劉某某參與幫助他人支付結(jié)算資金22869011.27元，違法所得80000元；被告人林某某參與幫助他人支付結(jié)算資金13992423.95元，違法所得80000元；被告人熊某某參與幫助他人支付結(jié)算資金137421160.03元，違法所得15000元；被告人邵某某參與幫助他人支付結(jié)算資金53019491.64元；被告人楊某某參與幫助他人支付結(jié)算資金14449724.81元，違法所得1000元；被告人張某某參與幫助他人支付結(jié)算資金2110736.27元，違法所得6000元；被告人何某某參與幫助他人支付結(jié)算資金2384454.67元，違法所得13000元。

2020年5月，上述被告人均被公安機關(guān)抓獲歸案，并如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、電腦、手機、銀行卡等物證；

2、受案材料、扣押物清單、銀行賬戶資金結(jié)算明細、戶籍證明、歸案情況說明等書證；

3、證人梁某某、錢某某、孫某某等人的證言；

4、被告人邱某某、劉某某、熊某某、林某某、邵某某、楊某某、張某某、何某某的供述和辯解；

5、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄及現(xiàn)場照片；

6、福建安立信會計師事務所專項審計報告；

7、電子數(shù)據(jù)及證據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人邱某某、劉某某、熊某某、林某某、邵某某、楊某某、張某某、何某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人邱某某、劉某某、熊某某、林某某、邵某某、楊某某、張某某、何某某等人明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其犯罪提供資金支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。上述被告人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定是共同犯罪；其中被告人邱某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯；被告人劉某某、熊某某、林某某、邵某某、楊某某、張某某、何某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，建議判處被告人邱某某有期徒刑二年六個月，并處罰金；被告人劉某某、熊某某有期徒刑一年二個月，并處罰金；被告人林某某、邵某某有期徒刑一年，并處罰金；被告人楊某某有期徒刑九個月，并處罰金；被告人張某某、何某某有期徒刑七個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

光某某人民法院

???????????????????????????????????????檢察官：劉聰?

2020年9月21日

附：

1、被告人邱某某、劉某某、林某某、張某某、何某某現(xiàn)羈押于邵武市看守所；被告人熊某某、邵某某、楊某某現(xiàn)羈押于南平市看守所。

2、隨案移送案卷肆冊、起訴書肆拾叁份、證據(jù)目錄壹份、光盤柒張。

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