四川省廣安市前鋒區(qū)人民檢察院

起?訴?書

前檢一部刑訴〔2020〕23號

被告人趙芝芝，女，漢族，1987年**月**日出生，公民身份號碼4304241987********，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省衡東縣**鎮(zhèn)**村**組,?住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，2020年4月11日被廣安市公安局前鋒區(qū)分局刑事拘留；同日該分局決定對其執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某某，男，漢族，1996年**月**日出生，公民身份號碼4409231996********，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，2020年4月15日被廣安市公安局前鋒區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院2020年5月19日批準，次日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，男，漢族，1996年**月**日出生，公民身份號碼4409231996********，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。2020年4月21日被廣安市公安局前鋒區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院2020年5月19日批準，次日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲（曾用名梁某乙），男，漢族，1997年**月**日出生，公民身份號碼4409231997********，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，2020年7月3日被廣安市公安局前鋒區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院2020年7月14日批準，次日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人賴泳龍，男，漢族，1990年**月**日出生，公民身份號碼3607291990********，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江西省全南縣**鄉(xiāng)**村**組，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，2020年7月5日被廣安市公安局前鋒區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院2020?7月14日批準，次日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣安市公安局前鋒區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙芝芝、邱某某、戴某某、梁某甲、賴泳龍涉嫌詐騙罪，于2020年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年9月以來，蘭某某（已起訴）為獲得非法利益，在網(wǎng)上購買APP，通過拉人入伙、網(wǎng)上招聘、熟人介紹等方式組建了以趙某某（已起訴）、何某甲（已起訴）、何某乙（已起訴）為項目經(jīng)理的三個詐騙團伙，通過虛構(gòu)宏匯、百順、惠民等投資項目，利用微信群發(fā)布虛假投資信息，誘導(dǎo)被害人下載相關(guān)APP軟件充值投資,然后以通過修改該APP后臺資金數(shù)據(jù)造成被害人投資虧損假象等系列方式詐騙被害人錢財。其中被告人趙芝芝、邱某某、戴某某、梁某甲四人系宏匯項目趙某某團伙成員，被告人賴泳龍系宏匯項目何某甲團伙成員之一。被告人趙芝芝在宏匯項目趙某某團伙中擔任“經(jīng)理助理”一職，被告人邱某某、戴某某、梁某甲三人在宏匯項目趙某某團伙中擔任“銷售”角色，被告人賴泳龍在宏匯項目何某甲團伙中擔任“銷售”角色。五被告人在各自團伙以宏匯項目為名實施詐騙活動中，采取先添加微信好友，后邀請注冊項目投資APP的方式，在團伙其他成員相互配合、共同誘騙下，讓被害人誤以為投資而在該APP上充值，以達到騙取其錢款的目的。2019年10月初至11月中旬，被告人趙芝芝、邱某某、戴某某、梁某甲等人在位于廣東省廣州市花都區(qū)一小區(qū)居民樓內(nèi)參與實施了宏匯項目的詐騙活動。參與該團伙實施詐騙金額共計681600元（幣種均為人民幣），其中被告人邱某某個人參與騙取被害人蘇某某20400元，名字中帶“芳”（APP平臺客戶名稱為18035133103）的被害人10200元；被告人戴某某個人參與騙取被害人劉某某20400元、被害人朱某某20400元。2019年初至11月25日，被告人賴泳龍在廣東省廣州市花都區(qū)一小區(qū)居民樓內(nèi)共同參與實施了宏匯項目何某甲團隊胡詐騙活動，參與該團隊實施詐騙金額共計697107元，其中被告人賴泳龍個人參與騙取被害人齊某某30600元、文某某51000元（期間退回20400元）、楊某某10200元、謝某某20400元、張某甲20400元、李某某10200元、張某乙10200元。????

同時查明，被告人趙芝芝作為“項目助理”按趙某某團隊實施宏匯項目的總“利潤”5%提成；其余“銷售”按4000元至8000元不等的底薪加上個人在該項目中詐騙金額的8%提成計算收入。在各自團隊實施宏匯項目中，被告人趙芝芝獲利28000余元，被告人邱某某獲利7400元，被告人戴某某獲利17000元，被告人賴泳龍獲利12000元，被告人梁某甲獲利1000余元。在偵查階段，被告人趙芝芝退贓50000元，被告人邱某某退贓30600元，被告人戴某某已退贓81600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案情況說明等；2.被害人陳述：被害人劉某某、朱某某等人的陳述；3.已起訴的同案被告人趙某某、蘭某某等人的供述與辯解；4.被告人的供述與辯解：被告人趙芝芝、梁某甲等5人的供述與辯解；5.勘驗、辨認等筆錄：遠程勘驗筆錄、辨認筆錄、搜查筆錄等。

本院認為，被告人趙芝芝、邱某某、戴某某、梁某甲、賴泳龍以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人趙芝芝在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，被告人趙芝芝應(yīng)當按照其參與或者組織、指揮的宏匯項目趙某某團伙的全部犯罪處罰。被告人邱某某、戴某某、梁某甲等人在宏匯項目趙某某團伙實施的共同犯罪中起次要作用，是從犯；被告人賴泳龍在宏匯項目何某甲團隊實施的共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當對被告人邱某某、戴某某、梁某甲、賴泳龍從輕或者減輕處罰。被告人趙芝芝、邱某某、戴某某、賴泳龍案發(fā)后自動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，依照《中華人民共和國刑法第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人邱某某、戴某某認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省廣安市前鋒區(qū)人民法院????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：項天汐

2020年8月13日

附：

1.被告人趙芝芝現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1380847****），被告人邱某某、戴某某、梁某甲、賴泳龍現(xiàn)羈押于廣安市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共9冊（證據(jù)卷7冊，文書卷1冊，秘密偵查卷1冊）；

3.量刑建議書1份；

4.散頁材料1頁；

5.認罪認罰具結(jié)書2份。