浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

拱檢刑訴〔2019〕253號(hào)

被告人邱某某，男，漢族，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3526261970********，大學(xué)本科文化程度，漳平市**中學(xué)教師，戶(hù)籍所在福建省漳平市***路*號(hào)公共住址。因本案于2018年12月11日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，2019年1月11日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取其供述和辯解，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月26日至12月28日，被害人王某某在本市拱墅區(qū)***苑**幢*單元****室，被他人以網(wǎng)絡(luò)博彩的名義通過(guò)在線充值的方式，多次騙走人民幣合計(jì)29.1萬(wàn)元。經(jīng)查，其中16.6萬(wàn)元于同年12月28日被轉(zhuǎn)入被告人邱某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。同日，被告人邱某某明知上述錢(qián)款系犯罪所得，仍依據(jù)汪某某（另案處理）的指示至福建省廈門(mén)市中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廈門(mén)分行營(yíng)業(yè)部，以柜面取現(xiàn)形式將被害人王某某的16.6萬(wàn)元連同賬戶(hù)內(nèi)余款共計(jì)45.5萬(wàn)元取走。

2018年12月10日21時(shí)許，被告人邱某某在福建省漳平市**中學(xué)被抓獲。民警從邱某某處依法扣押小米手機(jī)一部、建行卡一張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)證明、銀行流水、相關(guān)清單等；

2.被害人王某某的陳述；

3.被告人邱某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人邱某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢 察 員：柴志峰

代理檢察員：杜倩楠

2019年5月24日

附：

1.被告人邱某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.偵查卷宗共貳卷。