潮州市湘橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湘檢公刑訴〔2020〕89號

被告人邱某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4451211989********，廣東省潮州市人，漢族，初中文化程度，住潮州市楓溪區(qū)**門**路**巷**號。2019年5月24日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年6月25日因涉嫌開設(shè)賭場罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4451211983********，廣東省潮州市人，漢族，大專文化程度，原系廣州**有限公司法人代表，住潮州市楓溪區(qū)**厝**埕**號。2019年5月23日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年6月25日因涉嫌開設(shè)賭場罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳創(chuàng)浩，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4451211985********，廣東省潮州市人，漢族，大專文化程度，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號，2019年12月27日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，同日被潮州市公安局湘橋分局決定監(jiān)視居住,2020年2月12日因涉嫌開設(shè)賭場罪、詐騙罪經(jīng)本院決定逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭梓泓，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4451211998********，廣東省潮州市人，漢族，初中文化程度，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**陂**村**路**橫**號,2019年11月22日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年12月27日因涉嫌開設(shè)賭場罪經(jīng)本院批準逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人盧靖，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4451211989********，廣東省潮州市人，漢族，大專文化程度，住潮州市楓溪區(qū)**厝**巷**號之**。2019年5月24日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年6月25日因涉嫌開設(shè)賭場罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼6226251988********，甘肅省康縣人，漢族，高中文化程度，原系廣州**有限公司員工，住甘肅省康縣**鎮(zhèn)**村**社。2019年5月23日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年6月25日因涉嫌開設(shè)賭場罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4311281997********，湖南省新田縣人，漢族，大專文化程度，原系廣州**有限公司員工，住湖南省永州市新田縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年5月23日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年6月25日因涉嫌開設(shè)賭場罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4405821991********，廣東省汕頭市人，漢族，大專文化程度，原系廣州**有限公司員工，住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**厝**巷**號。2019年5月23日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年6月25日因涉嫌開設(shè)賭場罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4451211998********，廣東省潮州市人，漢族，初中文化程度，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**厝**橫**號之**，?2019年11月25日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，同日被潮州市公安局湘橋分局決定取保候?qū)彛?020年1月15由本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼4451211997********，廣東省潮州市人，漢族，大專文化程度，住廣東省潮州市楓溪區(qū)**路**號，2019年11月25日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，同日被潮州市公安局湘橋分局決定取保候?qū)彛?020年1月15由本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省潮州市公安局湘橋分局偵查終結(jié)，以廣東省潮州市公安局湘橋分局以潮湘公訴字〔2019〕00191號起訴意見書移送審查起訴的被告人邱某某等23人涉嫌開設(shè)賭場罪一案，本院于2019年8月23日收到卷宗12冊。邱某某等23人涉嫌開設(shè)賭場罪一案經(jīng)本院于2019年9月29日退回潮州市公安局湘橋分局補充偵查，湘橋分局于2019年10月29日補充偵查完畢，重新移送審查起訴,本院于同日收到卷宗13冊。

經(jīng)審查，本院于2019年12月9日，對邱某某等23人涉嫌開設(shè)賭場罪一案進行拆案審查。被告人邱某某等7人涉嫌開設(shè)賭場罪一案經(jīng)本院于2019年12月13日退回潮州市公安局湘橋分局補充偵查，湘橋分局于2020年1月13日補充偵查完畢，以被告人邱某某等6人涉嫌開設(shè)賭場罪、詐騙罪重新移送審查起訴,本院于同日收到卷宗14冊。

廣東省潮州市公安局湘橋分局以潮湘公訴字（2020）00023號移送案件意見書移送審查起訴的被告人陳創(chuàng)浩、鄭梓泓涉嫌開設(shè)賭場罪、詐騙罪、蔡某某、盧某某涉嫌開設(shè)賭場罪一案，本院于2020年1月13日收到卷宗2冊。

2020年2月11日，本院將被告人邱某某等6人涉嫌開設(shè)賭場罪、詐騙罪一案與被告人陳創(chuàng)浩等2人涉嫌開設(shè)賭場罪、詐騙罪、蔡某某等2人涉嫌開設(shè)賭場罪一案合并審查。

本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人、聽取辯護人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

（一）開設(shè)賭場罪

被告人邱某某、蘇某某、陳創(chuàng)浩、鄭梓泓、盧靖，以營利為目的，于2018年12月11日至2019年5月23日，合伙在潮州市湘橋區(qū)**住宅區(qū)利用互聯(lián)網(wǎng)搭建“**”一元云購網(wǎng)站供玩家賭博，其中被告人邱某某負責出資，被告人蘇某某負責軟件開發(fā)和支付結(jié)算服務(wù)，被告人陳創(chuàng)浩負責網(wǎng)站的經(jīng)營管理、啟動機器人功能和財務(wù)結(jié)算，被告人鄭梓泓、盧靖負責網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)整理、啟動機器人功能和客服工作，“**”網(wǎng)站采用將一件商品平分成若干1元份額的“等份”在平臺出售，在所有“等份”售出后以抽獎方式從購買者中抽出幸運者獲得該商品，其他購買者的認購資金不予退還的網(wǎng)絡(luò)“一元云購”模式進行經(jīng)營，吸引參賭人員許某某、藍某某、王某某（均另作處理）等人通過網(wǎng)絡(luò)進行賭博，涉案網(wǎng)站累計注冊“用戶”37，188個，接受用戶充值17，804，763元。

被告人孫某某、邱某某、何某某，明知?“**”為“一元購”業(yè)務(wù)模式網(wǎng)絡(luò)平臺、從事的系賭博犯罪活動，仍受被告人蘇某某雇用，為“**”賭博網(wǎng)站提供軟件開發(fā)及技術(shù)支持等幫助。

2019年3月，為逃避法律打擊，被告人邱某某、陳創(chuàng)浩、鄭梓泓、盧靖等人將“**”網(wǎng)站的經(jīng)營地點搬到柬埔寨，被告人盧某某、蔡某某、同案人邱某丙（已判決）等人明知“**”網(wǎng)站采用網(wǎng)絡(luò)“一元購”模式進行經(jīng)營，仍擔任“**”平臺的客服人員，為“**”的網(wǎng)絡(luò)賭博活動提供幫助。

經(jīng)廣東**司法鑒定所司法鑒定，自2018年12月11日至2019年5月23日，“**”的注冊會員共37,188個，其中共有機器人會員7,440個，真實注冊會員29,748個，機器人訂單支付金額547,900,207元，真實訂單19,186,836元，共計接受投注金額567,087,043元。

（二）詐騙罪

被告人邱某某、蘇某某、陳創(chuàng)浩、鄭梓泓，于2018年年底，事先合謀在搭建“**”網(wǎng)站時，設(shè)計了機器人和更改機器人中獎概率的功能，以擁有幸運享購碼為商品獲獎?wù)邽榛献诱T騙他人到“**”網(wǎng)站參賭，在此過程中通過設(shè)置機器人100%中獎概率指定機器人中獎實施詐騙。2018年12月11日至2019年5月23日，被告人邱某某負責出資，被告人蘇某某負責軟件開發(fā)和支付結(jié)算服務(wù)，在潮州市湘橋區(qū)**住宅區(qū)利用互聯(lián)網(wǎng)搭建“**”網(wǎng)站進行賭博犯罪，被告人孫某某、何某某、邱某某，受同案人蘇某某雇用，為“**”賭博網(wǎng)站的機器人，設(shè)置機器人100%中獎概率指定機器人中獎等詐騙功能提供開發(fā)、日常運營維護工作。被告人陳創(chuàng)浩、鄭梓泓作為網(wǎng)站管理員，在“**”賭博網(wǎng)站運營過程中，操作了對部份機器人綁定的商品設(shè)置中獎概率為100%，將商品指定為機器人中獎的功能，對參賭人員張某某、藍某某等人實施詐騙。其中，于2019年3月10至20日對47個商品設(shè)置中獎概率為100%，共產(chǎn)生60，526個購買訂單（共產(chǎn)生353，854條購買記錄），真實會員購買金額1，580，122元，于2019年5月18日至5月23日對52個商品設(shè)置中獎概率為100%，共產(chǎn)生29，557個購買訂單（共產(chǎn)生131，058條購買記錄），真實會員購買金額為695，744元，利用設(shè)置機器人中獎概率為100%實施詐騙共計2，275，866元。

認定上述事實的證據(jù)如下：被告人在公安機關(guān)、檢察機關(guān)的供述筆錄、同案人在公安機關(guān)、檢察機關(guān)的供述筆錄、被害人陳述、證人證言、鑒定意見及相關(guān)的物證、書證等為證。

本院認為，被告人邱某某、陳創(chuàng)浩、蘇某某、鄭梓泓、孫某某、邱某某、何某某，無視國家法律，詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重，其行為均已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百零三條第二款之規(guī)定,?犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人盧靖、蔡某某、盧某某，無視國家法律，開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人蔡某某、盧某某，犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人陳創(chuàng)浩，犯罪以后自動投案，如實供述自己的開設(shè)賭場罪行，系自首，對開設(shè)賭場罪部分適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人邱某某、蘇某某、鄭梓泓、盧靖、孫某某、邱某某、何某某，歸案后如實供述自己的開設(shè)賭場罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。被告人邱某某、蘇某某、陳創(chuàng)浩、鄭梓泓在共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定。被告人盧靖在開設(shè)賭場共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定。被告人孫某某、何某某、邱某某、蔡某某、盧某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

潮州市湘橋區(qū)人民法院

????檢察員：蔡祥歆

??2020年2月26日

附：1、被告人邱某某、蘇某某、陳創(chuàng)浩、鄭梓泓、盧靖、孫某某、邱某某、何某某現(xiàn)羈押于潮州市看守所，蔡某某、盧靖現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2、案卷材料共拾柒冊；

3、物證隨案（詳見移送清單）。