重慶市涪陵區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

渝涪檢刑訴〔2019〕697號　

被告人邱某某，男，1995年**月**日出生，港澳證件號碼M******（*），通行證號H60********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省佛山市南海區(qū)**路**苑**樓**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年3月16日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留， 2019年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕， 2019年4月15日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼3607311993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留， 2019年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕， 2019年4月15日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼4405821993********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住廣東汕頭潮陽區(qū)**路**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留， 2019年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年4月15日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼5321011993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住云南省昭通市昭陽區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留， 2019年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年4月15日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男，1994年**月**日生，身份證號碼4412261994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省德慶縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留， 2019年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年4月15日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，

被告人蘇聰聰，男，1991年**月**日出生，身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省屏南縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月16日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留， 2019年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年4月15日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林其旭，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3522281995********，漢族，初中文化，住福建省屏南縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月16日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留， 2019年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)的逮捕，2019年4月15日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙，男，1997年**月**日生，身份證號碼4507211997********，漢族，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)靈山縣**鎮(zhèn)**村委會**隊(duì)**號。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月20日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留， 2019年5月26日經(jīng)涪陵區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕， 2019年5月27日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1977年**月**日生，身份證號碼3522281977********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省屏南縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月16日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留， 2019年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年4月15日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4402031993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**街**號。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月9日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留， 2019年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕， 2019年4月15日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某某、蘇聰聰、胡某某等10人分別涉嫌盜竊罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年6月15日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情疑難復(fù)雜，本院于2019年7月15日、2019年9月27日兩次延長審查起訴期限十五天。因部分案情事實(shí)不清，本院于2019年7月27日、2019年10月11日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)先后于2019年8月26日、2019年11月5日向我院重報起訴。被告人邱某某、李某某、陳某某、趙某某、謝某甲、蘇聰聰、林其旭、謝某乙、張某甲、胡某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年1月14日，重慶市涪陵區(qū)的被害人余某某在其位于涪陵區(qū)的家中，被人以冒充朋友借錢為名騙取人民幣50000元。余某某通過其62309437600*******的中國建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款50000元至吳淑琴62305219000********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡中后，該筆款項(xiàng)被分成三筆轉(zhuǎn)移。第一筆9996元，轉(zhuǎn)入被告人趙某某的xxxx7中國農(nóng)業(yè)銀行卡中，后由被告人林其旭轉(zhuǎn)入被告人蘇聰聰?shù)?2170031400********中國建設(shè)銀行卡中并取現(xiàn)。第二筆38700元，轉(zhuǎn)入被告人胡某某收購后轉(zhuǎn)賣的張某甲62305200800********廣州農(nóng)商銀行卡中并再次被分割流轉(zhuǎn)。第三筆600元，轉(zhuǎn)入被告人謝某甲6224393800********的廣州農(nóng)商銀行卡中并再次被分割流轉(zhuǎn)。

一、盜竊罪

1.2018年7月，被告人邱某某、李某某共謀使用李某某的身份證件辦理了62170033900********的中國建設(shè)銀行卡，在邱某某設(shè)置短信提醒等方式后將該卡出售給上游網(wǎng)絡(luò)犯罪人員使用。邱某某收到該卡有資金流入的提醒后，隨即與李某某將卡掛失、補(bǔ)辦新卡，并將卡內(nèi)的他人資金人民幣187450.52元盜取。

2.2018年9月，被告人邱某某、李某某、陳某某共謀使用陳某某的身份證件辦理了62177109********中信銀行卡，在邱某某設(shè)置短信提醒等方式后將該卡出售給上游網(wǎng)絡(luò)犯罪人員使用。2018年11月13日，邱某某收到該卡有資金流入的提醒后，隨即與陳某某將卡掛失、補(bǔ)辦新卡，并將卡內(nèi)他人資金人民幣19600元盜取，后三人按照贓款分配比例，邱某某分得人民幣8000余元、李某某與陳某某各分得人民幣6000余元。

3.2019年1月11日，被告人邱某某、陳某某共謀使用陳某某身份證件辦理了6224393200********廣州農(nóng)商銀行卡，在邱某某設(shè)置短信提醒等方式后將該卡出售給被告人胡某某，再通過胡某某轉(zhuǎn)賣給上游網(wǎng)絡(luò)犯罪人員使用。2019年1月19日，被告人邱某某收到該卡有資金流入的提醒后，隨即與陳某某將卡掛失及補(bǔ)辦新卡，并將卡內(nèi)他人資金人民幣34489元盜取，二人將該贓款予以平分。

4. 2019年1月11日，被告人邱某某、趙某某共謀使用趙某某的身份證件辦理了62305200800********中國農(nóng)業(yè)銀行卡，在邱某某設(shè)置短信提醒等方式后將該卡出售給被告人胡某某，再通過胡某某轉(zhuǎn)賣給上游網(wǎng)絡(luò)犯罪人員使用。2019年1月14日，被告人邱某某收到該卡有資金流入的提醒后，隨即與趙某某將該卡掛失及補(bǔ)辦，并將卡內(nèi)他人資金人民幣19600元盜取。

5.2019年1月11日，被告人謝某甲用自己身份證件辦理了6224393800********廣州農(nóng)商銀行卡，謝某甲在綁定微信公眾號后將該卡以200元的價格出售給被告人胡某某，再由胡某某轉(zhuǎn)賣給上游網(wǎng)絡(luò)犯罪人員使用。2019年1月16日，謝某甲收到該卡有資金流入的提醒后，隨即將該卡掛失，并將卡內(nèi)他人資金人民幣20917元盜取，占為已有。

綜上，被告人邱某某參與盜竊金額合計261139.52元，被告人李某某參與盜竊金額合計207050.52元，被告人陳某某參與盜竊金額合計54089元，被告人趙某某參與盜竊金額合計19600元，被告人謝某甲參與盜竊金額合計20917元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

1.2018年12月至2019年1月期間，被告人蘇聰聰明知上游資金系犯罪所得，仍通過其卡號為62170031400******** 的中國建設(shè)銀行卡接收并支取由被告人林其旭轉(zhuǎn)來的贓款人民幣733400元以及由被告人謝某乙存入的贓款人民幣385000元；蘇聰聰通過其卡號為62220310010********的中國工商銀行卡接收并支取由林其旭轉(zhuǎn)來的贓款人民幣336800元以及由被告人謝某乙存入的贓款人民幣315800元；2019年1月，蘇聰聰通過被告人張某甲支取贓款人民幣297000元。綜上，被告人蘇聰聰合計轉(zhuǎn)取贓款人民幣2068000元，并將該贓款轉(zhuǎn)交給其上家犯罪人員。

2. 2018年12月至2019年1月期間,被告人林其旭明知上游資金系犯罪所得，依然與蘇聰聰共同轉(zhuǎn)移犯罪資金，先后通過轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金存款的方式向蘇聰聰上述的中國建設(shè)銀行及中國工商銀行賬戶轉(zhuǎn)入贓款合計人民幣1070200元。

3.2019年1月期間，被告人謝某乙明知上游資金系犯罪所得，仍接受蘇聰聰及林其旭的安排，支取贓款共計人民幣700800元，后將該款分五次存入蘇聰聰?shù)馁~戶。

4.2019年1月期間，被告人張某甲明知上游資金系犯罪所得，仍接受蘇聰聰?shù)陌才?，從自己?2321118900********的中國建設(shè)銀行卡接收贓款人民幣297000元，并予以取現(xiàn)后交給蘇聰聰。

三、妨害信用卡管理罪

2018年3月至2019年1月期間，被告人胡某某在其上家的安排下，利用“轉(zhuǎn)****”、“剛******”的微信號與售卡人聯(lián)系后，以人民幣200元每張的價格收購他人銀行卡后，再賣給其上家獲取差價。經(jīng)查實(shí)：胡某某收購趙某某的銀行卡2張、謝某甲的銀行卡2張、陳某某的銀行卡1張、張某甲的銀行卡3張、梁某某的銀行卡7張。胡某某到案后，公安機(jī)關(guān)從胡某某處查扣了其非法持有的他人各類銀行卡共19張。

2019年3月1日，涪陵區(qū)公安局在廣州市荔灣區(qū)橋中北路興源街區(qū)19號17網(wǎng)吧內(nèi)將被告人趙某某抓獲到案。2019年3月4日，廣東佛山市大瀝鎮(zhèn)新都會廣場附近將被告人謝某甲抓獲到案。2019年3月6日，涪陵區(qū)公安局在廣州市天河區(qū)東南路棠東毓桂大街6巷將被告人胡某某抓獲到案。2019年3月6日，涪陵區(qū)公安局在廣州市荔灣區(qū)橋中北路興源街區(qū)19號首層將被告人陳某某抓獲到案。2019年3月7日，涪陵區(qū)公安局在廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)豐泰小區(qū)金田花園201號2樓將被告人李某某抓獲到案。2019年3月8日，被告人邱某某主動到廣州鐵路公安處客技站派出所投案自首。2019年3月9日,公安民警在福州市倉山區(qū)十字亭路速8快捷酒店盤查時,抓獲被告人蘇聰聰。2019年3月12日,福建省屏南縣公安局在屏南縣古峰鎮(zhèn)公園壹號工商銀行門口抓獲被告人張某甲。2019年3月13日，公安民警在泉州市寶洲街長洲花園B棟205房內(nèi)抓獲被告人林其旭。2019年4月13日,廣西欽州市公安局在廣西欽州市欽州港區(qū)雅斯特酒店1103號房間抓獲被告人謝某乙。上述10名被告人到案后均自愿供述以上犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的銀行卡等物證；

2.立案決定書、抓獲經(jīng)過、銀行流水等書證；

3.證人黃某某、肖某某等人的證言；

4.被害人余某某、楊某某、劉某某等人的陳述；

5.被告人邱某某、蘇聰聰、胡某某等人的供述與辯解；

6.指認(rèn)、辨認(rèn)等筆錄

7.手機(jī)提取微信、支付寶等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某某、李某某、陳某某、趙某某、謝某甲、蘇聰聰、林其旭、謝某乙、張某甲、胡某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某某、李某某、陳某某、趙某某、謝某甲五人以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，其中，邱某某、李某某犯罪數(shù)額巨大，陳某某、趙某某、謝某甲犯罪數(shù)額較大，五被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究五被告人的刑事責(zé)任。被告人蘇聰聰、林其旭、謝某乙、張某甲四人明知是犯罪所得而為其提供賬戶并予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，四被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究四被告人的刑事責(zé)任。被告人胡某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某分別伙同李某某、陳某某、趙某某共謀實(shí)施故意犯罪，符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人蘇聰聰、林其旭分別伙同謝某乙、張某甲系共謀實(shí)施故意犯罪，符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。其中被告人蘇聰聰、林其旭在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯；被告人謝某乙、張某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人邱某某系自動投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人李某某、陳某某、趙某某、謝某甲、蘇聰聰、林其旭、謝某乙、張某甲、胡某某到案后自愿供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人邱某某、李某某、陳某某、趙某某、謝某甲、蘇聰聰、林其旭、謝某乙、張某甲、胡某某到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議以犯盜竊罪判處被告人邱某某有期徒刑三年六個月至四年六個月，并處罰金人民幣兩萬至三萬元；判處被告人李某某有期徒刑三年六個月至四年六個月，并處罰金人民幣一萬元至兩萬元；判處被告人陳某某有期徒刑兩年，并處罰金人民幣五千元；判處被告人趙某某有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣兩千元；判處被告人謝某甲有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣兩千元。建議以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人蘇聰聰有期徒刑三年六個月至四年六個月，并處罰金人民幣一萬至兩萬元；判處被告人林其旭有期徒刑三年六個月至四年六個月，并處罰金人民幣一萬至兩萬元；判處被告人謝某乙有期徒刑兩年，并處罰金人民幣并處罰金人民幣五千元；判處被告人張某甲有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣五千元。建議以犯妨害信用卡管理罪判處被告人胡某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市涪陵區(qū)人民法院　

檢 察 官：余萍

檢察官助理：吳博

2019年12月4日　

附：

1．被告人邱某某、李某某、陳某某、趙某某、謝某甲、蘇聰聰、林其旭、謝某乙、張某甲、胡某某現(xiàn)羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十三冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。