上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢金融刑訴〔2020〕47號

被告人鄔某某（曾用名鄔某甲），男，1990年**月**日生，公民身份號碼3302261990********，漢族，初中文化，原系上海**投資管理有限公司監(jiān)事、副總，家住浙江省寧波市寧?？h**街道**巷**號。2019年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，9月23日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月17日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結，以被告人鄔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月11日告知被告人有權委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年1月20日退回補充偵查，上海市公安局普陀分局補充偵查終結，于同年2月17日移送本院審查起訴。期間，本案延長審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月，上海**投資管理有限公司（以下簡稱**公司）注冊成立，公司經(jīng)營地在本市普陀區(qū)**路**號平**廣場**層。被告人鄔某某系**公司監(jiān)事、副總，伙同高某某（已判決）等人在未經(jīng)國家相關金融部門批準的情況下，通過對外宣傳，以投資項目之名，允諾高額回報，向社會不特定公眾吸收資金。

經(jīng)司法審計，2015年5月至2016年8月，被告人鄔某某伙同他人利用哲御公司非法吸收公眾存款共計人民幣1600余萬元（以下幣種同），尚有本金1500余萬元未兌付。

2019年9月4日，被告人鄔某某被公安機關抓獲，到案后供述不誠。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

證人翟某某、張某某、吳某某等投資人的證言、報案書、自訴書、辨認照片、宣傳資料、個人出借咨詢與服務協(xié)議、收據(jù)、支付單據(jù)、銀行交易明細、銀行對賬單、業(yè)務憑證、出借完成確認書、收款確認書、擔保書、承諾書、案件調(diào)查表、投資人信息登記表；同案犯高某某、沈某某、盛某某、王某某、尤某某的供述、證人潘某某的證言、工作情況、辨認照片；證人鄔某乙、呂某某的證言、養(yǎng)殖塘承包合同、收款收據(jù)、工作情況、借款合同、農(nóng)民專業(yè)合作社基本情況、證明；銀行賬戶信息、流水明細、業(yè)務憑證、資金數(shù)據(jù)；營業(yè)執(zhí)照、檔案機讀材料、組織機構信息頁、平高國際廣場房屋租賃合同等；上海**有限公司司法會計鑒定意見書、補充鑒定意見書；上海市普陀區(qū)人民法院刑事判決書；抓獲經(jīng)過、羈押證明；戶籍信息；行政處罰決定書、公安專業(yè)檔案卡片詳細信息；被告人鄔某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人鄔某某伙同他人向社會不特定公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人鄔某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：陳斐

2020年3月16日

附：

1.被告人鄔某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二十八冊、司法鑒定意見書二冊。

3.相關法律條文。

相關法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。_?