黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈里檢訴刑訴〔2019〕570號

被告人那某某，女，1974年**月**日出生，身份證號碼2321251974****0228，漢族，專科文化，系黑龍江省哈爾濱市**公證處公證員，住哈爾濱市南崗區(qū)哈西大街**號**單元**樓**號。2018年10月16日因涉嫌出具證明文件重大失實被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，2018年11月22日經本院以出具證明文件重大失實罪批準逮捕，次日由哈爾濱公安局道里分局執(zhí)行。??

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結，以被告人那某某涉嫌出具證明文件重大失實罪，于2019年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人那某某有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經審查，我院分別于2019年3月9日、2019年5月24日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2019年4月9日、2019年6月24日補充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院分別于2019年2月22日、2019年5月9日、2019年7月24日延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：?

1．2015年8月14日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了劉某甲委托劉某乙（另案處理）有權處分劉某甲位于哈爾濱市松北區(qū)世茂大道**號世紀花園B區(qū)**號樓**單元閣樓層**號房產的委托公證業(yè)務。在辦理公證業(yè)務過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關系和授權受托人的原因，也未查明劉某甲以涉案房產為抵押向董某某等人實際借款人民幣1.8萬元的情況下，即違規(guī)失實出具了（2015）黑哈松證內民字3175號公證書，致使經營“套路貸”公司的董某某、劉某乙等人憑此公證書將該房產過戶至董某某名下，造成劉某甲重大經濟損失。

2．2015年9月1日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了楊某某委托劉某乙（另案處理）有權處分楊天宇位于哈爾濱市道外區(qū)東直路**號天鵝小區(qū)**棟**單元**層**號房產的委托公證業(yè)務。在辦理公證業(yè)務過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關系和授權受托人的原因，也未核實楊天宇與董某某等人之間是否存在借貸關系，即違規(guī)失實出具了（2015）黑哈松證內民字3534號公證書。

3．2015年10月8日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了楊某某委托劉某乙（另案處理）有權處分楊某某位于哈爾濱市南崗區(qū)一曼街**號**單元**層**號房產的委托公證業(yè)務。在辦理公證業(yè)務過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關系和授權受托人的原因，也未核實楊某某與董某某等人之間是否存在借貸關系，即違規(guī)失實出具了（2015）黑哈松證內民字4169號公證書。

4．2016年1月22日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了全某某委托王某某（另案處理）有權處分全鎮(zhèn)位于哈爾濱市道里區(qū)新富街副**號**單元**層**號房產的委托公證業(yè)務。在辦理公證業(yè)務過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關系和授權受托人的原因，也未核實全某某與董某某等人之間是否存在借貸關系，即違規(guī)失實出具了（2016）黑哈松證內民字400號公證書。

5．2016年1月27日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了楊某某委托劉某乙（另案處理）有權處分楊某某位于哈爾濱市南崗區(qū)南通大街**號**單元**室房產的委托書簽名公證業(yè)務。在辦理公證業(yè)務過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關系和授權受托人的原因，也未核實楊某某與董某某等人之間是否存在借貸關系，即違規(guī)失實出具了（2016）黑哈松證內民字510號公證書。

6．2016年2月1日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了曹某某委托劉某乙（另案處理）有權處分曹某某位于哈爾濱市道外區(qū)保障街**號**單元**層**號房產的委托書簽名公證業(yè)務。在辦理公證業(yè)務過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關系和授權受托人的原因，也未核實曹某某與董某某等人之間是否存在借貸關系，即違規(guī)失實出具了（2016）黑哈松證內民字600號公證書。

7．2016年6月2日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了袁某某委托董某某（另案處理）有權處分袁某某位于哈爾濱市南崗區(qū)元和街**號**棟**單元**層**號房產（價值人民幣30.7188萬元）的委托書的簽名公證業(yè)務。在辦理公證業(yè)務過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關系和授權受托人的原因，也未核實袁某某與董某某等人之間是否存在借貸關系，即違規(guī)失實出具了（2016）黑哈松證內民字3844號公證書。

8．2016年6月30日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了劉某丙委托劉某乙（另案處理）有權處分劉佩龍位于哈爾濱市松北區(qū)浦源路**號常盛源小區(qū)**號樓**單元**層**號房產的委托公證業(yè)務。在辦理公證業(yè)務過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關系和授權受托人的原因，也未核實劉某某與董某某等人之間是否存在借貸關系，即違規(guī)失實出具了（2016）黑哈松證內民字4739號公證書。

9．2016年7月29日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了袁某某委托劉某乙（另案處理）有權處分袁某某位于哈爾濱市南崗區(qū)元和街**號**棟**單元**層**號房產（價值人民幣30.7188萬元）的委托公證業(yè)務。在辦理公證業(yè)務過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關系和授權受托人的原因，也未查明袁某某以涉案房產為抵押向董某某等人實際借款人民幣7.9萬元的情況下，即違規(guī)失實出具了（2016）黑哈松證內民字5666號公證書，致使經營“套路貸”公司的董某某、劉某乙等人憑此公證書將該房產過戶至徐某某名下，造成袁某某重大經濟損失。

10．2016年11月8日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了宗某某（另案處理）委托于某某有權處分宗某某位于哈爾濱市南崗區(qū)長江路鴻翔名苑小區(qū)翔龍閣**單元**層**號房產的委托公證業(yè)務。在辦理公證業(yè)務過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關系和授權受托人的原因，未核實委托人提交的房產權屬憑證是否真實，即違規(guī)失實出具了（2016）黑哈松證內民字9337號公證書，致使于某某及其丈夫楊某某認為上述房產信息真實、公證書內容真實，繼續(xù)向以非法吸收公眾存款為業(yè)的**有限公司追加投資人民幣450萬元，造成于某某、楊某某重大經濟損失。

11．2017年1月3日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了李某某、林某某委托賀某某（另案處理）有權處分李某某、林某某位于哈爾濱市香坊區(qū)消防胡同**號**棟**單元**層**號房產的委托公證業(yè)務。在辦理公證業(yè)務過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關系和授權受托人的原因，也未核實李某某、林某某與董某某等人之間是否存在借貸關系，即違規(guī)失實出具了（2017）黑哈松證內民字25號公證書。

12．2017年2月14日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了張某某委托董某某（另案處理）有權處分張某某位于哈爾濱市香坊區(qū)糧庫街**號**單元**層**號房產（價值人民幣36萬元）的委托公證業(yè)務。在辦理公證業(yè)務過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關系和授權受托人的原因，也未查明張某某以涉案房產為抵押向董某某等人實際借款人民幣15.4萬元的情況下，即違規(guī)失實出具了（2017）黑哈松證內民字1304號公證書，致使經營“套路貸”公司的董某某等人憑此公證書將該房產過戶至徐某某名下，造成張某某重大經濟損失。

13．2017年5月9日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了王某某（另案處理）委托于某某有權處分王某某位于哈爾濱市香坊區(qū)軋鋼街**號立匯花半里**棟**單元**層**號房產的委托公證業(yè)務。在辦理公證業(yè)務過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關系和授權受托人的原因，未核實房產信息的真實性，即違規(guī)失實出具了（2017）黑哈松證內民字5312號公證書，致使于某某及其丈夫楊某某認為上述房產信息真實、公證書內容真實，繼續(xù)向以非法吸收公眾存款為業(yè)的**有限公司投資150萬元，造成于某某、楊某某重大經濟損失。

14．2017年8月18日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了王某某委托付某某（另案處理）有權處分王某某位于哈爾濱市南崗區(qū)紅旗示范新區(qū)**棟**單元**層**號房產的委托公證業(yè)務。在辦理公證業(yè)務過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關系和授權受托人的原因，也未核實王某某與董某某等人之間是否存在借貸關系，即違規(guī)失實出具了（2017）黑哈松證內民字10727號公證書。

15．2017年9月21日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了賈某某委托董某某有權處分賈某某位于哈爾濱市道里區(qū)民慶街**號**單元**層**號房產的委托公證業(yè)務。在辦理公證業(yè)務過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關系和授權受托人的原因，也未核實賈某某與董某某等人之間是否存在借貸關系，即違規(guī)失實出具了（2017）黑哈松證內民字12017號公證書。

經偵查，被告人那某某于2018年10月15日被公安機關在哈爾濱市松北區(qū)抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據如下：

1．書證案件來源、到案經過、發(fā)票復印件及記賬憑證、戶籍證明、現實表現、微信轉款記錄、扣押物品、文件清單、公證卷宗復印件；

2.??證人劉某乙、董某某、賀某某、張某某、賈某某、劉某甲等證言

3.??被告人那某某供述和辯解；

4.??哈爾濱市道里區(qū)價格認證中心鑒定結論、房產估價報告；

5.??搜查、辨認筆錄。?

本院認為，被告人那某某身為公證員在履行公證職責過程中嚴重不負責任，出具的公證書有重大失實，造成嚴重后果，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十九條第三款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以出具證明文件重大失實罪追究其刑事責任。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此??致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察員：魏洪智

??????????????????????????????????????2019年8月8日

附：1.??被告人那某某現羈押于哈爾濱市看守所；

2.??本案全部卷宗和證據材料?。

本起訴書所依據的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十九條?承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務等職責的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

前款規(guī)定的人員，索取他人財物或者非法收受他人財物，犯前款罪的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第一款規(guī)定的人員，嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實，造成嚴重后果的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

????第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料?！?/span>