開封市鼓樓區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

汴鼓檢一部刑訴〔2020〕34號　

被告人邢某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3724311977********，漢族，高中畢業(yè)，**北京商貿(mào)有限公司法定代表人，住北京市朝陽區(qū)**家園**號**單元**。因涉嫌非法經(jīng)營于2019年10月25日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪、偽造、變造國家機關公文、印章罪，經(jīng)本院批準，于2019年12月3日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人張某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3724311977********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，住山東省寧津縣**鎮(zhèn)前**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營于2019年10月25日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2019年12月3日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。被告人尚某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼1309281987********，漢族，大專畢業(yè)，北京**幼兒園后勤，住河北省滄州市吳橋縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營，于2019年10月25日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2019年12月3日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人傅某甲，曾用名付某某、傅某乙，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3522011982********，漢族，初中畢業(yè)，個體，住福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營于2019年11月9日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2019年12月3日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人詹某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼3714221987********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住山東省寧津縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營于2019年10月26日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2019年12月3日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人肖某某，女，1980年**月**日出生，身份證號碼3724311980********，漢族，初中畢業(yè)，山東省寧津縣**小區(qū)物業(yè)職工，住山東省寧津縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營于2019年10月26日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2019年12月3日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人張某乙，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3724311977********，漢族，中共黨員，初中畢業(yè)，山東省寧津縣**學校職工，住山東省寧津縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營于2019年10月26日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2019年12月3日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人呂某某，男，1964年**月**日出生，身份證號碼1326281964********，漢族，中共黨員，初中畢業(yè)，**北京商貿(mào)有限公司職工，住河北省承德市隆化縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌偽造、變造國家機關公文、證件于2019年10月26日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌偽造、變造國家機關公文、證件罪，經(jīng)本院批準，于2019年12月3日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

本案由開封市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人邢某某、張某甲、尚某某、傅某甲、詹某某、肖某某、張某乙涉嫌非法經(jīng)營罪，以被告人邢某某、呂某某涉嫌偽造、變造國家機關公文、證件罪，于2020年2月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月3日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，期間退回補充偵查一次，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年9月，被告人邢某某、張某甲受國外客戶烏巴耶夫（烏茲別克斯坦國籍）指使，尋找國內(nèi)進出口公司接收境外匯入美元后結(jié)匯。隨后邢某某、張某甲要求被告人尚某某接洽相關公司，尚某某通過被告人傅某甲找到國內(nèi)七家進出口公司，利用該七家公司與國外客戶簽訂虛假貿(mào)易合同，將境外美元匯入七家公司賬戶，相關公司結(jié)匯后將對應金額的人民幣轉(zhuǎn)入張某甲、尚某某、詹某某、肖某某、張某乙等人掌握的工具卡（均為農(nóng)業(yè)銀行卡），之后張某甲根據(jù)烏巴耶夫發(fā)送的國內(nèi)收款賬戶信息，指使尚某某、詹某某、肖某某、張某乙持工具卡向相關賬戶轉(zhuǎn)款。2019年9月至10月，邢某某、張某甲等人利用此方式接收境外匯入3236075美元，匯算人民幣22917697.55元。

經(jīng)審計，自2018年10月1日至2019年10月25日，張某甲、尚某某、詹某某、肖某某、張某乙等人實際控制的52個農(nóng)業(yè)銀行賬戶收到人民幣共計5505筆，金額為人民幣1631278540元；轉(zhuǎn)出人民幣共計29980筆，金額為人民幣1635854288.92元。

二、被告人邢某某為偽造中國海關報關單，將偽造的中華人民共和國連云港海關驗訖章一枚、阿拉山口海關驗訖章一枚，交給被告人呂某某使用，并指使呂某某根據(jù)其要求偽造報關單。偵查機關在呂某某住處查獲上述兩枚印章及偽造的中華人民共和國海關出口貨物報關單6張。

邢某某、張某甲、尚某某、詹某某、肖某某、張某乙、呂某某于2019年10月25日被抓獲歸案，傅某甲于2019年11月9日被抓獲歸案。八被告人到案后均如實供述自己的犯罪行為。詹某某、肖某某、張某乙主動退出個人違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過、情況說明、微信聊天記錄、公司賬戶流水、扣押清單、退繳款憑證、工具卡凍結(jié)金額統(tǒng)計等；2.證人張某丙、王某某、杜某某、鄧某某等人的證言；3.被告人邢某某、張某甲、尚某某、傅某甲、詹某某、肖某某、張某乙、呂某某的供述和辯解；4.鑒定意見：電子物證檢驗報告、河南天鑫會計師事務所審計報告、河南開合電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見書；5.辨認、搜查筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案銀行卡交易明細電子版。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人邢某某、張某甲、尚某某、傅某甲、詹某某、肖某某、張某乙、呂某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人邢某某、張某甲、尚某某、傅某甲、詹某某、肖某某、張某乙違反國家規(guī)定，實施非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人邢某某、呂某某偽造、變造國家機關的公文、證件，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以偽造、變造國家機關公文、證件罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，邢某某、張某甲、尚某某、傅某甲、詹某某、肖某某、張某乙系共同犯罪，其中邢某某、張某甲、尚某某、傅某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；詹某某、肖某某、張某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。邢某某、呂某某系共同犯罪。

被告人邢某某、張某甲、尚某某、傅某甲、詹某某、肖某某、張某乙、呂某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；上述被告人均系初犯，到案后能如實供述自己的犯罪行為，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

開封市鼓樓區(qū)人民法院　

檢察官：文小剛

檢察官助理：陳金永

2020年5月29日　

附件：

1.?被告人邢某某、張某甲、尚某某、傅某甲、詹某某、肖某某、張某乙、呂某某現(xiàn)羈押于開封市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十四冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》八份；

4.《量刑建議書》一份；

????5.?證人名單一份。