天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書

津津南檢公訴刑訴〔2019〕147號

被告人邢某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1201011983********，天津市人，漢族，大專文化，無業(yè)。戶籍地：天津市河?xùn)|區(qū)**道**里**號院**號；現(xiàn)住址：天津市東麗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**號。因本案于2017年3月8日被天津市公安局津南分局取保候?qū)彛?018年3月7日被監(jiān)視居住，同年9月4日經(jīng)本院決定，由天津市公安局東麗分局執(zhí)行監(jiān)視居住，2019年3月1日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同?月8日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局津南分局偵查終結(jié)，以被告人邢某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料，于同年9月30日決定延長審查起訴期限半個月，同年10月18日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年11月16日補(bǔ)充偵查完畢并重新移送審查起訴，本院于同年12月14日決定延長審查起訴期限十五日，于同年12月29日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年1月28日補(bǔ)充偵查完畢并再次移送審查起訴，本院于同年3月1日決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年，河北省人王某某（另案處理）在天津市津南區(qū)注冊成立**（天津）資產(chǎn)管理有限公司，擔(dān)任法定代表人，租賃天津市和平區(qū)南京路**商廈**樓**號辦公室作為經(jīng)營場所，并聘用被告人邢某某作為該公司經(jīng)理、負(fù)責(zé)該公司日常經(jīng)營管理。此外，王某某在天津市西青區(qū)注冊成立天津**財務(wù)信息咨詢有限公司，擔(dān)任法定代表人。

2015年至2016年間，被告人邢某某在王某某領(lǐng)導(dǎo)下，在明知**（天津）資產(chǎn)管理有限公司未經(jīng)國家金融管理部門批準(zhǔn)開展金融業(yè)務(wù)的情況下，招聘及管理多名員工，以該公司銷售“P2P”理財產(chǎn)品名義，通過口口相傳、發(fā)放宣傳單、電話宣傳等方式向社會公眾宣傳該公司的“中聚寶”、“聚贏系列”等資金出借服務(wù)業(yè)務(wù)，以承諾支付年化收益率7.2%到16.2%不等的高息為誘餌，以該公司和天津**財務(wù)信息咨詢有限公司名義與出資人員簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，并以王某某名義與出資人員簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，宣稱向出資人員轉(zhuǎn)讓王某某對他人的債權(quán)，以通過POS機(jī)收款、銀行轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金等收款方式，向不特定對象吸收資金，向侯某某、楊某某、許某某、郭某某、周某某、徐某某、胡某某、李某某等111人吸收存款本金共計人民幣5362.3萬元，歸還上述存款人本息共計人民幣2716.12萬元，后王某某逃匿，該公司未能歸還其余錢款，造成上述存款人員經(jīng)濟(jì)損失共計人民幣2646.18萬元。被告人邢某某以工資及提成等方式從該公司獲利人民幣113.8萬元。

案發(fā)后，被告人邢某某被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.協(xié)議書、銀行賬戶交易明細(xì)、營業(yè)執(zhí)照、案件來源、人口信息等書證；

2.證人侯某某、楊某某、許某某等人的證言；

3.被告人邢某某的供述與辯解；

4.審計報告。

本院認(rèn)為，被告人邢某某伙同他人在未經(jīng)國家金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，以口口相傳等方式向社會公開宣傳，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式支付高息，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，并造成群眾數(shù)額巨大的經(jīng)濟(jì)損失，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

檢??察??員：??胡鵬

2019年3月15日

附：

1、被告人邢某某現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2、全部案卷和證據(jù)材料44冊；

3、量刑建議書。