福建省惠安縣人民檢察院

起 訴 書

惠檢訴刑訴〔2019〕346號

被告人鄺某某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼4600021996********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地海南省瓊海市，戶籍所在地及住址均為海南省瓊海市**鎮(zhèn)**村村委**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月6日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號碼4690021999********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地海南省瓊海市，戶籍所在地及住址均為海南省瓊海市**鎮(zhèn)**村村委**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月6日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄺某某、陳某涉嫌詐騙罪，于2018年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回泉州市公安局臺商投資區(qū)分局補(bǔ)充偵查二次（自2018年12月24日至2019年1月23日、2019年3月8日至2019年4月8日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2018年12月10日至2018年12月24日、2019年2月24日至2019年3月10日、2019年5月9日至2019年5月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5、6月份至2018年8月份，被告人鄺某某提供詐騙的彩票賭博網(wǎng)站、手機(jī)卡、QQ賬號、用于詐騙的銀行卡及商戶收款碼等工具給黃某甲、黃某乙、符某某（均另案處理）等人，并在網(wǎng)上找中介拉人入QQ群，再由黃某甲等人利用QQ群推送投資、兼職廣告，誘騙他人進(jìn)入事先建立的彩票賭博網(wǎng)站充值投注的方式進(jìn)行詐騙。同時，被告人鄺某某經(jīng)事先與陳某商定后以取款數(shù)額的1%作為報酬，雇傭被告人陳某在詐騙成功后持專門用于接收、流轉(zhuǎn)詐騙款項(xiàng)的銀行卡到ATM機(jī)將詐騙款項(xiàng)取出。期間，被告人陳某還受鄺某某指使辦理和購買了多張銀行卡用于接收或流轉(zhuǎn)詐騙款。經(jīng)審計，2017年5月至案發(fā)，被告人鄺某某等人專門用于接收、流轉(zhuǎn)、取現(xiàn)詐騙款的中國建設(shè)銀行卡（卡號：62170035200********、戶名：黃某丙）、工商銀行卡（卡號：62122622010********、戶名：林某甲；卡號：62122622010********、戶名：雷某甲；卡號：62122622010********、戶名：雷某乙；卡號：62122622010********、戶名：雷某甲；卡號：62122616020********、戶名：歐某甲；卡號：62122622010********、戶名：符某乙；卡號：62122622010********、戶名：王某甲；卡號：62122622010********、戶名：陳某甲；卡號：62122622010********、戶名：周某甲；卡號：62122622010********、戶名：陳某乙；卡號：62122622010********、戶名：陳某丙；卡號62122622010********、戶名：李某甲；卡號：62122622010********、戶名：莫某甲；卡號：62122622010********、戶名：馮某甲）在扣除銀行卡之間相互轉(zhuǎn)賬后的轉(zhuǎn)入總額共計人民幣4971051.59元（幣種下同）。經(jīng)統(tǒng)計，2017年6月至2017年12月，被告人鄺某某等人專門用于接收、流轉(zhuǎn)詐騙款的工商銀行卡（卡號：62122622010********、戶名：陳某）在扣除與上述銀行卡之間相互轉(zhuǎn)賬后的轉(zhuǎn)入總額共計104913.2元。其中：

1、2017年8月份的一天，被害人蔣某某在“淘寶店家交流合作VIP群”QQ群內(nèi)看到有人推送一個叫“泰美國際”的網(wǎng)站，進(jìn)入該網(wǎng)站后被以彩票投注的名義誘騙通過其支付寶向卡號62170035200********、戶名黃某丙的中國建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬充值計8010元。

2、2017年10月份的一天，被害人朱某某在QQ群看到有人推送彩票投注網(wǎng)站，進(jìn)入該網(wǎng)站后被以彩票投注的名義誘騙通過其微信及銀行卡向卡號62122622010********、戶名林某甲的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬充值計3800元。

3、2017年10月份的一天，被害人劉某某在QQ群看到有人推送兼職廣告，后被引導(dǎo)進(jìn)入一個彩票投資網(wǎng)站，被以彩票投資的名義誘騙通過其支付寶及銀行卡向卡號62122622010********、戶名雷某甲的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬充值計18870元。

4、2017年10月份的一天，被害人周某甲被人通過QQ聊天引導(dǎo)進(jìn)入一個彩票賭博網(wǎng)站，被以彩票投注的名義誘騙通過其支付寶向卡號62122622010********、戶名雷某乙和卡號62122622010********、戶名雷某甲的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬充值計30000元。

5、2018年4月14日，被害人錢某某在QQ群看到有人推薦“億博國際”賭博投注網(wǎng)站，進(jìn)入該網(wǎng)站后被誘騙通過其微信、銀行卡向商戶名為“明林副食品批發(fā)部”、卡號62122622010********、戶名林某甲和卡號62122616020********、戶名歐某甲的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬充值計66000元。

6、2018年5月份的一天，被害人周某乙在QQ群看到有人推送兼職廣告，后被引導(dǎo)進(jìn)入一個彩票投資網(wǎng)站，被以彩票投資的名義誘騙通過其微信向商戶名為“啊恩迪環(huán)?？萍加邢薰尽薄?4小時便利店”、卡號62122616020********、戶名歐某甲和卡號62122622010********、戶名符某乙的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬充值計55290元。

7、2018年6月份的一天，被害人王某某在QQ群看到有人推送網(wǎng)店刷單廣告，后被引導(dǎo)進(jìn)入一個彩票賭博網(wǎng)站，被以彩票投注的名義誘騙通過其銀行卡向卡號62122622010********、戶名雷某甲的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬充值計38117元。

8、2018年6月份的一天，被害人沈某某在QQ群看到有人推送彩票投注網(wǎng)站，進(jìn)入該網(wǎng)站后被以彩票投注的名義誘騙通過其支付寶向商戶名為“禾山塑料制品廠”“重慶瑞歐恩人力資源管理服務(wù)有限公司”及卡號62122622010********、戶名王某甲的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬充值計18000元。

9、2018年6月4日，被害人潘某某加入一個稱有淘寶團(tuán)購福利的QQ群，后被引導(dǎo)進(jìn)入一個樂福彩網(wǎng)站，被以彩票投注的名義誘騙通過其微信、支付寶向商戶名為“禾山塑料制品廠”及卡號62122622010********、戶名符某乙的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬充值計203572.43元。

2018年8月3日，被告人鄺王峰在海南省?？谑?*區(qū)**花園**租房**幢**室被公安機(jī)關(guān)抓獲，并依法扣押手機(jī)4部、手機(jī)卡4張及筆記本電腦1臺；同日，陳某在瓊海市**鎮(zhèn)**路**號**室被抓獲歸案，并依法扣押帽子1頂、口罩1個及工商銀行卡6張（卡號：62122622010********、戶名：何某甲；卡號62122622010********、戶名：莫某甲；卡號：62122622010********、戶名：王某甲；卡號62122622010********、戶名：雷某甲；卡號62122622010********，戶名：馮某甲；卡號：62122622010********、戶名：周某甲）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、帽子、口罩等物品照片；

2.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行賬戶交易明細(xì)等書證；

3.證人證言：證人黃某乙、符某某、黃某甲等人的證言；

4.被害人陳述：被害人蔣某某、朱某某、劉某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人鄺某某、陳某的供述與辯解；

6.鑒定意見：泉州華天會計師事務(wù)所出具“泉華天專審（2019）第047號”專項(xiàng)審計報告；

7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：泉州市公安局臺商投資區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控錄像等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄺某某以非法占有為目的，伙同他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙騙取公民錢財，被告人陳某為被告人鄺某某等人提供作案銀行卡且經(jīng)與鄺某某事先預(yù)謀后幫助領(lǐng)取詐騙款項(xiàng)，金額共計人民幣5075964.79元，數(shù)額特別巨大，二人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人陳某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察員：張玉蘭

2019年5月23日

附：

1.被告人鄺某某、陳某現(xiàn)羈押在惠安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證人、鑒定人名單1份。_