濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

濰濱檢一部刑訴〔2019〕36號　

被告人鄺某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4310251999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地、居住地均為湖南省臨武縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留， 同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人鄺某乙，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4310252000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地、居住地均為湖南省臨武縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月17日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，于同日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4310251998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地、居住地均為湖南省臨武縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月17日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，于同日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濰坊市公安局濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄺某甲、鄺某乙、唐某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年7月15日和10月28日分別告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人/值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>其間，因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年8月13日至8月27日、自2019年10月28日至11月11日），因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2019年8月27日至9月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年1月至4月，被告人鄺某甲使用蘋果手機等作案工具，使用買來的微信號或者QQ號，虛構(gòu)兼職刷單返傭金退款事實，騙取他人向其從網(wǎng)上購買的二維碼鏈接付款。被告人鄺某甲購買的專門用于詐騙所用的中國郵政儲蓄銀行卡（卡號：6217995630015******，戶名：劉某甲）從2019年1月28日至4月15共從ATM機取款149800元，為支付從網(wǎng)上購買二維碼鏈接40%或者55%的手續(xù)費后的詐騙所得。其中：

（1）2019年3月27日，被告人鄺某甲在湖南省郴州市南苑大酒店使用QQ號詐騙山東省濰坊市濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)被害人劉某乙9300元。

(2) 2019年4月12日，被告人鄺某甲在湖南省郴州市臨武縣租房內(nèi),使用QQ號詐騙江西省贛州市被害人陳某某3000元。

(3) 2019年4月13日，被告人鄺某甲在湖南省郴州市臨武縣租房內(nèi)，使用QQ號詐騙山西省懷仁市被害人樊某某19062.03元。

2、被告人鄺某乙在被告人鄺某甲實施詐騙過程中，在明知鄺某甲進行詐騙犯罪的情況下，仍然按照鄺某甲的安排，使用鄺某甲交給的郵政儲蓄銀行卡（卡號6217995630015******，戶名：劉某甲）到湖南省郴州市臨武縣的多個銀行ATM機先后取款15次，共計人民幣66200元。

3、被告人唐某某在被告人鄺某甲實施詐騙過程中，在明知鄺某甲進行詐騙犯罪的情況下，仍然按照鄺某甲的安排，使用鄺某甲交給的郵政儲蓄銀行卡（卡號6217995630015******，戶名：劉某甲）到湖南省郴州市臨武縣解放路的郵政儲蓄銀行ATM機取款2次，共計人民幣5700元。

被告人鄺某乙、唐某某于2019年4月17日被抓獲歸案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍信息、手機截圖、銀行交易明細清單等；2.被害人陳述：被害人劉某乙、陳某某、樊某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人鄺某甲、鄺某乙、唐某某的供述與辯解；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款視頻光盤2張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄺某乙、唐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄺某甲、鄺某乙、唐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財物，其中被告人鄺某甲、鄺某乙詐騙數(shù)額巨大，被告人唐某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄺某乙、唐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人鄺某乙、唐某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：劉瑞鵬

2019年11月7日　

附：

1．被告人鄺某甲、鄺某乙、唐某某現(xiàn)均羈押于濰坊市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊278頁。

3．《認罪認罰具結(jié)書》2份。

4．涉案光盤3張、銀行卡2張、現(xiàn)金存單1張（金額53700元）隨案移送。