成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成青檢一部刑訴〔2020〕508號(hào)

被告人鄧某某，曾用名匡飛雄，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304261999********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地：湖南省衡陽(yáng)市祁東縣**鎮(zhèn)**村**坪**組。2020年4月23日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，同年2020年5月28日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某某，曾用名李某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101321998********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地：四川省新津縣**鎮(zhèn)**村**組。?2020年4月23日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，同年2020年5月28日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

被告人楊某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101321998********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地：四川省新津縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年4月23日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，同年2020年5月28日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

被告人袁某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101321999********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地：四川省新津縣**鎮(zhèn)**村**組。?2020年4月23日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，同年2020年5月28日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、李某某、楊某某、袁某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月底，被告人鄧某某（化名：秦偉）與被告人李某某、楊某某、袁某某在本市共謀以為淘寶、京東等電商平臺(tái)提供兼職刷單的方式騙取求職人員財(cái)物。鄧某某主要負(fù)責(zé)提供話(huà)術(shù)單、從網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)求職人員基本信息、提供手機(jī)作案工具、負(fù)責(zé)日常開(kāi)支等，李某某、楊某某、袁某某三人負(fù)責(zé)用專(zhuān)門(mén)購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)及號(hào)卡撥打求職人員電話(huà)。因鄧某某主要負(fù)責(zé)各項(xiàng)開(kāi)支，其每次分得金額約為88%，剩下的12%由李某某、楊某某、袁某某每人分4%左右。

后李某某、楊某某、袁某某按照話(huà)術(shù)單的內(nèi)容撥打求職人員電話(huà)，謊稱(chēng)自己是與淘寶、京東等多個(gè)電商平臺(tái)負(fù)責(zé)刷銷(xiāo)量和好評(píng)的公司，刷單交易的費(fèi)用由公司代付，每天保底工資是230元。如求職人員有意向，三人就將鄧某某事先購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)發(fā)給對(duì)方，由鄧某某實(shí)施下一步詐騙活動(dòng)。后鄧某某通過(guò)QQ將刷單流程發(fā)給求職人員并要求她們發(fā)送自己的支付寶花唄額度，再根據(jù)求職人員的花唄額度在“**網(wǎng)”網(wǎng)站上購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)金額的酒水并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)工具將付款鏈接生成二維碼再發(fā)給求職人員，引導(dǎo)對(duì)方輸入密碼或者刷臉支付（實(shí)際上因鄧某某在“**網(wǎng)”填寫(xiě)的訂單信息系虛假，求職人員支付的貨款會(huì)退回）。當(dāng)求職人員發(fā)現(xiàn)是用自己支付寶花唄付款而不是公司代付后，就要求鄧某某退款。鄧某某為達(dá)到騙取財(cái)物的目的，告知被害人如要退款的話(huà)需將相同金額轉(zhuǎn)到公司財(cái)務(wù)賬號(hào)（實(shí)為鄧某某等人注冊(cè)的賭博網(wǎng)站“**、**”提供的收款賬號(hào)），再為其辦理退款。鄧某某等人在實(shí)施詐騙成功后，便通過(guò)“打流水”（賭博網(wǎng)站規(guī)定充值進(jìn)去的錢(qián)不能直接將錢(qián)取出，要取款必須要有取款金額至少一倍的下注記錄后才能根據(jù)下注結(jié)果提款）的方式將錢(qián)提取到網(wǎng)站綁定的李某某中國(guó)銀行卡上，李某某通過(guò)支付寶、微信再將錢(qián)轉(zhuǎn)到楊某某的支付寶、微信上，由楊某某提現(xiàn)到自己尾號(hào)為9296招商銀行卡。后由李某某、楊某某二人將錢(qián)取現(xiàn)交給鄧某某分配。

截止案發(fā)，被告人鄧某某、李某某、楊某某、袁某某在本市青羊區(qū)**路**段**、**路**段**號(hào)**、金牛區(qū)**路**段**號(hào)**實(shí)施詐騙活動(dòng)多次。其中，騙取被害人陳某某7017元，騙取被害人馬某某25300元，騙取被害人馬某某13876元，騙取被害人胡秀琪29864元，共計(jì)76057元。

2020年4月22日，民警根據(jù)線索在本市金牛區(qū)**路**段**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)房間將被告人鄧某某、李某某、楊某某和袁某某擋獲。民警在房間內(nèi)查獲用于作案的筆記本電腦一臺(tái)、手機(jī)11部、電話(huà)卡119張、U盤(pán)一個(gè)、移動(dòng)WIFI兩個(gè)、路由器一個(gè)、銀行卡一張等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某某、李某某、楊某某、袁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、李某某、楊某某、袁某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，通過(guò)撥打電話(huà)、QQ聊天的方式，騙取不特定多數(shù)公民的財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某、李某某、楊某某、袁某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定處罰。被告人鄧某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定處罰。被告人李某某、楊某某、袁某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員：張小冬

2020年8月24日

附：

????1.被告人鄧某某、李某某、楊某某、袁某某現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)、光盤(pán)11張；

3?.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)肆份、量刑意見(jiàn)書(shū)壹份。