重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2019〕628號(hào)

被告人鄧某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5105041989********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司股東，住重慶市渝中區(qū)**小區(qū)**棟**戶（戶籍所在地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**村**號(hào)樓**單元**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月25日被重慶市公安局九龍坡區(qū)公安分局刑事拘留，2018年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人譚劍俠，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5002401995********，土家族，大專文化程度，案發(fā)前系重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司法人代表，住重慶市南岸區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地重慶市石柱土家族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月8日被重慶市公安局九龍坡區(qū)公安分局刑事拘留，2018年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人李家鑫，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5105211995********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司商務(wù)二部總監(jiān)，住重慶市南岸區(qū)**路**大樓**室（戶籍所在地四川省瀘州市瀘縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）,因涉嫌詐騙罪，于2018年6月8日被重慶市公安局九龍坡區(qū)公安分局刑事拘留，2018年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人鄧榮今，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5002211996********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司商務(wù)一部總監(jiān)，住重慶市渝中區(qū)**街**小區(qū)**室（戶籍所在地重慶市長壽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）,因涉嫌詐騙罪，于2018年6月8日被重慶市公安局九龍坡區(qū)公安分局刑事拘留，2018年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某、譚劍俠、李家鑫、鄧榮今涉嫌詐騙罪，于2019年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年2月24日至3月22日、自2019年5月7日至6月6日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年2月9日至2月23日、自2019年4月23日至5月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，被告人鄧某出資成立**商務(wù)信息咨詢有限公司（以下簡稱**公司），法人代表為杜某某，經(jīng)營范圍包括商務(wù)信息咨詢、品牌推廣、會(huì)議會(huì)展服務(wù)、展示展覽服務(wù)、企業(yè)營銷策劃等,**公司下設(shè)商務(wù)一部、商務(wù)二部和行政部。公司成立后譚劍俠、李家鑫、鄧榮今分別進(jìn)入公司，由譚劍俠負(fù)責(zé)日常運(yùn)作管理，鄧榮今擔(dān)任商務(wù)一部總監(jiān)，李家鑫擔(dān)任商務(wù)二部總監(jiān)，負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)商務(wù)部開展工作。譚劍俠從**公司全部業(yè)績中提成1.5%至2%，鄧榮今、李家鑫從其各自管理的商務(wù)部門全部業(yè)績中提成1.5%至2%。商務(wù)總監(jiān)下轄商務(wù)經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員，其中，商務(wù)一部下轄商務(wù)經(jīng)理邵某某、沈某甲，主管劉某甲、陳某甲（均另案處理）；商務(wù)二部下轄商務(wù)經(jīng)理夏某某，主管王某甲、何某甲、鄧某甲、郭某甲、徐某甲、彭某甲（均另案處理）。商務(wù)經(jīng)理從團(tuán)隊(duì)業(yè)績中提成1%至2.5%，主管從團(tuán)隊(duì)業(yè)績中提成1.5%至3%，業(yè)務(wù)員從個(gè)人業(yè)績中提成8%至12%。

**公司自2017年8月至2017年底在南岸區(qū)開展業(yè)務(wù)，2018年初搬至重慶市九龍坡區(qū)華潤萬象城城B座17樓開展業(yè)務(wù)。

2018年1月18日譚劍俠變更為**公司法人代表。**公司主要業(yè)務(wù)為通過天眼系統(tǒng)查詢企業(yè)法人信息，業(yè)務(wù)員按照話術(shù)向查詢到的被害人撥打電話宣稱可以零首付辦理購車貸款或者零首付貸款，誘使被害人前來**公司洽談。待被害人上門后，商務(wù)經(jīng)理及主管負(fù)責(zé)與被害人進(jìn)行洽談，根據(jù)上門被害人貸款金額的不同，采取向客戶謊稱**公司與4S店、銀行有合作關(guān)系，可以通過不實(shí)際購買車輛而獲取相應(yīng)的貸款資金，被害人只需根據(jù)貸款金額先行繳納相應(yīng)的定金，待貸款發(fā)放后該部分金額如數(shù)退還，**公司另行提取貸款金額的3%至5%作為傭金的方式誘騙被害人通過刷POS機(jī)、現(xiàn)金或者微信轉(zhuǎn)賬的方式繳納定金。待約定的貸款期限截止后，又采取謊稱一直在為客戶辦理貸款等方式的拖延手段，不退或者少退被害人繳納的定金，從而騙取被害人已繳納的定金。

經(jīng)司法審計(jì)及結(jié)合在案的被害人陳述、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬流水等證據(jù)綜合認(rèn)定：被告人鄧某、譚劍俠涉嫌詐騙金額為人民幣3450095元；被告人李家鑫涉嫌詐騙金額為人民幣1839483元，被告人鄧榮今涉嫌詐騙金額為人民幣1469942元。

自2017年8月以來，被告人鄧某、譚劍俠團(tuán)伙對四川省、貴州省、湖北省、重慶市等多省市157人實(shí)施詐騙，涉案金額共計(jì)人民幣3450095元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年9月24日，**公司工作人員以辦理零首付車貸虛假廣告將被害人王某乙騙至重慶市嘉發(fā)跨貿(mào)中心26-2，由商務(wù)二部經(jīng)理夏某某出面與王某乙訂簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，騙取其繳納的人民幣5000元。案發(fā)前，該筆贓款已退還。

2.2017年9月27日，被害人熊某甲被郭某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣15850元。

3.2017年9月28日，被害人錢某甲被譚劍俠、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣50000元。

????4.2017年9月28日，被害人張某甲被王某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣13480元。

????5.2017年9月29日，被害人陳某乙被彭某甲、李家鑫等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣13384元。

????6.2017年10月10日被害人朱某某被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣11000元。

????7.2017年10月15日被害人張某乙被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣10280元。案發(fā)前，該筆贓款已退還。

????8.2017年10月17日，被害人張某丙被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣13600元。

????9.2017年9月，被害人袁某某在貴州省習(xí)水縣**社區(qū)**室的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后袁某某于2017年9月29日來到**公司與商務(wù)經(jīng)理夏某某了簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并當(dāng)場向**公司繳納了2000元。2017年10月18日夏某某、李家鑫等人又騙取袁某某向**公司繳納20000元，共計(jì)騙得人民幣22000元。

10.2017年10月26日，被害人李某甲被鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣18800元。

11.2017年10月26日，被害人羅某甲被鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣13600元。

12.2017年10月27日，被害人周某甲被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣49128元。

13.2017年11月9日，被害人江某某被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣10800元。

14.2017年11月11日，被害人王某丙被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣9800元。

15.2017年11月13日，被害人黃某甲被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣15000元。案發(fā)前，已向被害人黃某甲退還贓款8000元。

16.2017年11月14日，被害人鄧某甲被鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣8000元。

17.2017年11月14，被害人駱某某被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣21300元。

18.2017年11月17日，被害人封某某被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣40000元。

19.2017年11月20日，被害人張某丁被鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣53000元。

20.2017年11月22日，被害人李某乙被王某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣40192元。案發(fā)前，已向被害人李某乙退還贓款20000元。

21.2017年11月23日，被害人顧某某被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣50000元。案發(fā)前，已向被害人顧某某退還贓款40000元。

22.2017年11月23日，被害人黃某乙被譚劍俠等人以上述方式騙取人民幣47000元。案發(fā)后，**公司已向被害人黃某乙退還贓款25000元。

23.2017年11月23日，被害人徐某甲被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣12740元。

24.2017年11月23日，被害人楊某甲被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣30000元。

25.2017年11月24日，被害人陳某丙被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣27044元。

????26.2017年11月中旬，被害人劉某乙在湖北省利川市**小區(qū)接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后劉某乙于2017年11月18日來到**公司與商務(wù)經(jīng)理沈某甲了簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議。2017年11月25日沈某甲、鄧榮今等人將劉某乙騙至**公司繳納17000元，共計(jì)騙得人民幣17000元。

27.2017年11月27日，被害人呂某某被鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣21600元。

28.2017年12月8日，被害人鄒某甲被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣5000元。

29.2017年12月11日，被害人官某某被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣12000元。案發(fā)前，案發(fā)前，已向被害人官某某退還贓款2000元。

30.2017年12月15日，被害人唐某甲被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣16850元。

31.2017年12月16日，被害人陳某丁被譚劍俠等人以上述方式騙取人民幣48000元。

32.2017年12月16日，被害人黃某丙被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣23760元。

33.2017年12月16日，被害人譚某甲被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣41968元。案發(fā)前，已向被害人譚某甲退還贓款23968元。

34.2017年12月18日，被害人韓某甲被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣20984元。

35.2017年12月18日，被害人葉某某被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣17980元。案發(fā)前，已向被害人葉某某退還贓款16000元。

36.2017年12月19日，被害人梁某某被王某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣5000元。

37.2017年12月20日，被害人廖某甲被鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣31380元。案發(fā)前，已向被害人廖某甲退還贓款20000元。

38.2017年12月20日，被害人劉某丙被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣16000元。

39.2017年12月21日，被害人劉某丁被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣20000元。

40.2017年12月21日，被害人祝某某被郭某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣10000元。案發(fā)前，該筆贓款已退還。

41.2017年12月27日，被害人劉某戊被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣47000元。

42.2017年12月27日，被害人卿某某被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣8000元。案發(fā)前，該筆贓款已退還。

43.2017年11月，被害人張某戊在湖北省利川市**大道**號(hào)的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后張某戊于2017年12月26日來到**公司與商務(wù)經(jīng)理邵某某簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議并繳納1000元。2017年12月27日邵某某、鄧榮今等人又騙取張某戊向**公司繳納21560元，共計(jì)騙得22560元。

44.2017年12月，被害人龔某某在貴州省正安縣**鎮(zhèn)**村**組的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后龔某某并于2017年12月21日來到**公司與主管何某甲簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議。2017年12月28日何某甲、李家鑫等人騙取龔某某向公司繳納30000元，共計(jì)騙得人民幣30000元。

45.2017年12月28日，被害人羅某乙被鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣23930元。

46.2017年12月份的時(shí)候，被害人楊某乙在貴州省銅仁市萬山區(qū)**鄉(xiāng)**號(hào)接到**公司工作人員以零首付購車方式辦理貸款的詐騙電話。后楊某乙于2017年12月27日來到**公司與商務(wù)經(jīng)理夏某某簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并繳納5000元。之后，夏某某、李家鑫等人又騙取楊某乙在貴州省銅仁市萬山區(qū)**鄉(xiāng)**號(hào)向該**公司轉(zhuǎn)款45000元。共計(jì)騙得人民幣50000元。

47.2017年12月初，被害人冉某甲在四川省宣漢縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)接到**公司工作人員以零首付購車方式辦理貸款的詐騙電話。后冉某甲于2017年12月25日來到**公司與主管王某甲簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并繳納交了2000元。2017年12月29日王某甲、李家鑫等人再次騙取冉某甲在四川省宣漢縣農(nóng)業(yè)銀行石嶺分理處通過銀行ATM機(jī)向**公司轉(zhuǎn)款48000元。共計(jì)騙得人民幣50000元。

48.2017年10月中旬，被害人唐某乙被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣13570元。

49.2018年1月4日，被害人謝某甲被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣18560元。

50.2018年1月4日，被害人鄒某乙被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣12800元。

51.2018年1月8日，被害人盧某某被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣25000元。

52.2018年1月9日，被害人楊某丙被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣24900元。

53.2018年1月9日，被害人孫某某被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣1000元。

54.2018年1月9日，被害人唐某丙被彭某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣21790元。

55.2018年1月10日，被害人曾某某被郭某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣15800元。

56.2018年1月11日，被害人楊某丁被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣26890元。

57.2018年1月12日，被害人甘某某被鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣10000元。

58.2018年1月，被害人劉某己在四川省合江縣接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后劉某己于2018年1月6日來到**公司與商務(wù)經(jīng)理沈某甲簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議并繳納500元。2018年1月15日，沈某甲、鄧榮今等人又騙取劉某己向公司繳納10260元，共計(jì)騙得人民幣10760元。

59.2018年1月，被害人羅某丙在貴州省貴定縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)接到**公司工作人員以零首付購車方式辦理貸款的詐騙電話。后羅某丙于2018年1月7日來到**公司與主管何某甲簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議。2018年1月16日何某甲、李家鑫通過微信騙取羅某丙在貴州省貴定縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)向**公司轉(zhuǎn)款11000元，共計(jì)騙得人民幣11000元。

60.2018年1月16日，被害人鄒某丙被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣33145元。

61.2018年1月17日，被害人金某某被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣10000元。

62.2018年1月17日，被害人吳某甲被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣17630元。

63.2018年1月18日，被害人陳某戊沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣10360元。

64.2018年1月18日，被害人劉某庚被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣10000元。

65.2018年1月18日，被害人王某丙被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣2000元。

66.2018年1月18日，被害人楊某戊被鄧某、譚劍俠等人以上述方式騙取人民幣10000元。

67.2018年1月18日，被害人張某己被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣12700元。

68.2018年1月19日，被害人姚某某被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣21360元。

69.2018年1月22日，被害人蔣某某被李家鑫等人以上述方式騙取人民幣17000元。

70.2018年1月25日，被害人趙某甲被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣37490元。

71.2018年1月27日，被害人徐某乙被鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣48350元。

72.2018年1月30日，被害人王某丁被等邵某某、鄧榮今等以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣10470元。

73.2017年8月，被害人向某某接到**公司工作人員以零首付購車方式辦理貸款的詐騙電話。后向某某于2018年1月30日來到**與工作人員簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議并繳納了1000元的定金。?2018年2月1日，該公司工作人員又騙取向某某在湖北利川向**公司轉(zhuǎn)款4000元，共計(jì)騙得人民幣5000元。

74.2018年2月1日，被害人楊某己被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣10800元。

75.2018年1月10日左右，被害人趙某乙在湖北省利川市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后趙某乙于2018年2月1日來到**公司與主管何某甲簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，當(dāng)場通過刷卡的方式分向**公司繳納了32780元。共計(jì)被騙人民幣32780元。

76.2018年初，被害人周某乙進(jìn)在貴州省遵義縣**鎮(zhèn)的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后周友進(jìn)于2018年1月30日將周某乙騙到**公司與主管何某甲簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，當(dāng)場繳納了1000元。2018年2月1日何某甲、李家鑫等人再次騙取周某乙向**公司繳納了9800元。共計(jì)騙得人民幣10800元。

77.2018年2月8日，被害人劉某辛被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣25000元。

78.2018年2月3日，被害人周某丙被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣21370元。

79.2018年2月6日，被害人明某某被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣20380元。

80.2018年2月23日，被害人李某丙被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣23265元。

81.2018年2月27日，被害人匡某某被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣15990元。

82.2017年8月，被害人任某甲在四川儀隴縣接到慶**公司工作人員以零首付購車方式辦理貸款的詐騙電話。后任某甲來到**公司與商務(wù)經(jīng)理邵某某簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并繳納了500元的定金。2018年2月10日，邵某某、鄧榮今等人又騙取任某甲在貴州儀隴縣通過手機(jī)銀行向該公司轉(zhuǎn)款5000元，2018年2月27日，邵某某、鄧榮今等人再次騙取任某甲繳納3000元的尾款，共計(jì)騙得人民幣8500元人民幣。

83.2018年2月27日，被害人肖某某被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣10980元。

84.2018年2月28日，被害人冉某乙被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣25000元。

85.2018年2月28日，被害人楊某庚被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣50000元。

86.2018年3月1日，被害人魏某某被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣31380元。

87.2018年3月1日，被害人余某某被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣2000元。

88.2018年3月3日，被害人楊某辛發(fā)被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣2000元。

89.2018年3月5日，被害人沈某乙被徐某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣14320元。

90.2018年3月6日，被害人譚某乙被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣10600元。

91.2018年3月初，被害人李某丁在四川省瀘縣的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后李某丁于2018年3月8日來到**公司與商務(wù)經(jīng)理沈某甲簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，當(dāng)場通過以現(xiàn)金和pos機(jī)刷卡的方式繳納了1000元和13860元，共計(jì)被騙人民幣14860元。???

92.2018年3月8日，被害人龍某某被鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣11000元。案發(fā)前，**公司已退還贓款5000元。

93.2018年3月8日，被害人錢某乙被王某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣10800元。

94.2018年3月14日，被害人黎某某被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣48680元。

95.2018年3月15日，被害人王某戊被鄧某、譚劍俠等人以上述方式騙取人民幣10670元。

96.2018年3月，被害人王某己在貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后王某己于2018年3月16日來到**公司與商務(wù)經(jīng)理金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并通過刷pos機(jī)的方式繳納10800元，共計(jì)被騙人民幣10800元。

97.2018年3月17日，被害人程某某被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣10800元。

98.2018年3月19日，被害人梅某某被王某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣10800元。

99.2018年3月19日，被害人謝某乙被邵某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣51370元。

100.2018年3月19日，被害人楊某壬被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣21096元。

101.2018年3月20日，被害人劉某壬被鄧榮今等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣42000元。

102.2018年3月，被害人田某某在貴州省修文縣**鎮(zhèn)**村的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后田某某于2018年3月20日來到**公司與主管王某甲簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并當(dāng)場繳納了14600元，共計(jì)被騙人民幣14600元。

103.2018年3月22日，被害人諶某甲被王某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣15800元。

104.2018年3月22日，被害人劉某癸被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣47500元。

105.2018年3月26日，被害人張某庚被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣38790元。

106.2018年3月26日，被害人張某辛被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣10000元。

107.2018年3月28日，被害人何某乙被郭某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣42980元。

108.2018年3月28日，被害人申金洪被鄧榮今等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣10000元。

109.2018年3月底時(shí)候，被害人李某戊在貴州省湄潭縣接到**公司工作人員以零首付購車方式辦理貸款的詐騙電話。后李某戊于2018年4月2日來到**公司與商務(wù)經(jīng)理夏某某簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并繳納了2000元的評估費(fèi)和10000元的購車定金。2018年4月4日，夏某某、李家鑫等人又騙取李某戊在貴州省湄潭縣的工商銀行通過ATM機(jī)向公司轉(zhuǎn)款38000元，共計(jì)騙得人民幣50000元。

110.2018年4月2日，被害人李某己被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣43395元。

111.2018年3月，被害人許強(qiáng)的親屬在四川省隆昌縣接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后許強(qiáng)于2018年4月3日來到**公司與主管王某甲簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并通過刷卡的方式分繳納20000元。共計(jì)被騙人民幣20000元。

112.2018年4月4日，被害人熊某乙被王某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣10800元。

113.2018年3月，被害人張某壬在四川省渠縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后張某壬于2018年3月31日來到**公司與主管王某甲簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并當(dāng)場繳納了4000元。2018年4月4日王某甲、李家鑫等人又騙取張某壬繳納46000元，共計(jì)騙得人民幣50000元。

114.2018年4月4日，被害人諶某乙被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣50000元。

115.2018年4月11日，被害人何某丙被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣50000元。

116.2018年4月12日，被害人鐘某某被徐某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣12430元。

117.2018年4月12日，被害人周某丁被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣32680元。

118.2018年4月13日，被害人曹某某被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣53290元。

119.2018年3月，被害人范某某在四川省內(nèi)江市接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后范某某于2018年4月17日來到**公司與主管何某甲簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并當(dāng)場通過刷pos機(jī)的方式繳納10000元，共計(jì)被騙人民幣10000元。

120.2018年4月18日，被害人李某庚被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣10800元。

121.2018年4月19日，被害人簡某某被沈某甲、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣26980元。

122.2018年4月19日，被害人李某辛被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣50000元。

123.2018年4月19日，被害人陳某己徐某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣21490元。

124.2018年4月20日，被害人李某壬被何某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣5000元。

125.2018年4月23日，被害人王某庚被徐某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣10000元。

126.2018年4月，被害人尹某某在四川省達(dá)州市的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后尹某某于2018年4月25日來到**公司與商務(wù)經(jīng)理邵某某簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并當(dāng)場繳納了52290元，共計(jì)被騙人民幣52290元。

127.2018年4月27日，被害人韓某乙被王某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣30280元。

128.2018年4月28日，被害人錢某丙被王某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣24490元。

129.2018年5月3日，被害人王某辛被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣50000元。

130.2018年5月3日，被害人周某戊被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣15280元。

131.2018年5月4日，被害人李某癸被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣50000元。

132.2018年5月5日，被害人劉某子被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣21370元。

133.2018年5月6日，被害人鄧某乙被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣30000元。

134.2018年3月，被害人楊某癸在貴州省江口縣**街道**村**組的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后楊某癸于2018年5月8日來到**公司與主管何某甲簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，當(dāng)場繳納15000元，共計(jì)被騙人民幣15000元。

135.2018年5月9日，被害人賴某某被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣17500元。

136.2018年5月9日，被害人劉某丑被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣47024元。

137.2018年5月，被害人趙某丙在四川省達(dá)州市通川區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào)的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后趙某丙于2018年5月12日來到**公司與商務(wù)經(jīng)理邵某某簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并通過刷pos機(jī)的方式分兩次繳納4000元。共計(jì)被騙人民幣4000元。

138.2018年5月15日，被害人劉某寅被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣49950元。

139.2018年5月18日，被害人傳某某被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣25000元。

140.2018年5月，被害人劉某卯在四川省內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后劉某卯于2018年5月21日來到**公司與主管徐某甲簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并當(dāng)場通過微信轉(zhuǎn)賬的方式繳納了18768元，共計(jì)被騙人民幣18768元。

141.2018年5月22日，被害人丁某某接到**公司工作人員以零首付購車方式辦理貸款的詐騙電話。后丁某某來到**公司與主管徐某甲簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并當(dāng)場繳納了15000元，共計(jì)被騙人民幣15000元。

142.2018年5月23日，被害人黃某丁被夏某某、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣10800元。

143.2018年4月，被害人吳某乙在四川省自貢市大安區(qū)**路**號(hào)的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后吳某乙于2018年5月23日來到**公司與商務(wù)經(jīng)理夏某某簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并通過刷pos機(jī)的方式向繳納24600元，共計(jì)被騙人民幣24680元。

144.2018年5月23日，被害人閆某某被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣4000元。

145.2018年5月24日，被害人殷某某被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣44000元。

146.2018年5月24日，被害人鄒某丁被夏某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣20000元。

147.2018年5月，被害人張某癸在貴州省正安縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后張某癸于2018年5月24日來到**公司與主管何某甲簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并當(dāng)場繳納了3000元。2018年5月25日何某甲、李家鑫等人又騙取張某癸向公司繳納了17000元，共計(jì)騙得人民幣20000元。

148.2018年3月，被害人王某壬在四川省大竹縣**鎮(zhèn)**路東段**號(hào)的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后王某壬于2018年5月26日來到**公司與公司工作人員簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并通過刷pos機(jī)的方式繳納20000元，共計(jì)被騙人民幣20000元。

149.2018年5月28日，被害人劉某辰被夏某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣15000元。

150.2018年5月29日，被害人楊某子被徐某甲、李家鑫等人以上述方式騙取人民幣10500元。

151.2018年1月，被害人嚴(yán)某某在四川省宣漢縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后嚴(yán)某某于2018年5月31日來到**公司與商務(wù)經(jīng)理邵某某簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并通過刷pos機(jī)的方式分繳納28450元。共計(jì)被騙人民幣28450元。

152.2018年5月，被害人楊某丑在四川省榮縣**大道**路**號(hào)的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后楊某丑于2018年6月2日來到**公司與商務(wù)經(jīng)理夏某某簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并通過刷pos機(jī)的方式繳納7000元。2018年6月3日，夏某某、李家鑫等人又騙取楊某丑在四川省榮縣向**公司轉(zhuǎn)賬8000元，共計(jì)騙得人民幣15000元。

153.2018年6月3日，被害人張某子被邵某某、鄧榮今等人以上述方式騙取人民幣20000元。

154.2018年5月，被害人黃某戊在貴州省貴陽市**鎮(zhèn)**村**組的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后黃某戊于2018年6月5日來到**公司與商務(wù)經(jīng)理夏某某簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，并當(dāng)場繳納50000元，共計(jì)被騙人民幣50000元。

155.2018年初，被害人廖某乙在湖北省恩施市**大道**號(hào)的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后廖某乙于2018年4月17日來到**公司與商務(wù)經(jīng)理邵某某簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議，通過刷pos機(jī)的方式繳納2000元。2018年6月5日，邵某某、鄧榮今等人又騙取廖某乙在**公司通過pos機(jī)刷卡的方式轉(zhuǎn)賬20000元，共計(jì)騙得人民幣22000元。

156.2018年5月，被害人馬某某在貴州省織金縣**鄉(xiāng)**村**組的家中接到**公司工作人員以零首付購車辦理貸款的詐騙電話。后馬某某于2018年5月28日來到**公司與主管何某甲簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議。2018年6月5日何某甲、李家鑫等人又騙取馬某某在貴州省織金縣大平鄉(xiāng)新坪村巖腳組的家中向**繳納了10800元，共計(jì)騙得人民幣10800元。

157.2018年5月，被害人文某某在云南接到**公司工作人員以零首付購車方式辦理貸款的詐騙電話。后文某某于5月28日來到**公司與主管何某甲簽訂金融投融資咨詢服務(wù)協(xié)議。2018年5月31日何某甲、李家鑫等人騙取文某某在湖北當(dāng)陽市通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向**公司轉(zhuǎn)款1000元。2018年6月5日何某甲、李家鑫等人再次騙取文某某到重慶**公司通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向公司轉(zhuǎn)款14000元。共計(jì)騙得人民幣15000元人民幣。

2018年6月7日，被告人譚劍俠、鄧榮今、李家鑫在九龍坡區(qū)華潤萬象城B座17樓**公司內(nèi)被公安民警捉獲到案，到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

2018年6月25日，被告人鄧某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍信息、話術(shù)單、銀行交易流水、融資服務(wù)合同、收據(jù)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、工商營業(yè)執(zhí)照、獎(jiǎng)懲制度、工資表、收入表等書證；

2證人邵某某等16人的證言：

3被害人楊某丙等176人的陳述；

4被告人鄧某、譚劍俠、李家鑫、鄧榮今的供述與辯解；

5司法鑒定意見書等鑒定意見；

6搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄：

7電子物證檢查工作記錄、視聽資料等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄧某、譚劍俠、李家鑫、鄧榮今以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，其中被告人鄧某、譚劍俠涉嫌詐騙金額為人民幣3450095元，數(shù)額特別巨大；被告人李家鑫涉嫌詐騙金額為人民幣1839483元，數(shù)額特別巨大；被告人鄧榮今涉嫌詐騙金額人民幣幣1469942元，數(shù)額特別巨大，上述四名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄧某、譚劍俠、李家鑫、鄧榮今為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。被告人鄧某、譚劍俠在犯罪集團(tuán)中起到組織和領(lǐng)導(dǎo)作用，系首要分子，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照犯罪集團(tuán)的全部罪行處罰。被告人李家鑫、鄧榮今在犯罪集團(tuán)中起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，按照其參與或者組織、指揮的全部罪行處罰。被告人鄧某案發(fā)后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述其罪行，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人譚劍俠、李家鑫、鄧榮今到案后如實(shí)供述其罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序?qū)徖恚?/span>請依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢??察??官：胡學(xué)成

檢察官助理：王永驍

2019年6月26日

附：

????1.被告人鄧某、譚劍俠、李家鑫、鄧榮今現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所；

2.案卷材料二十四卷。