上海市崇明區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬崇檢三部刑訴〔2020〕103號
被告人鄧某某，又名葉倩，女，1992年**月**日生，公民身份號碼:3424251992********，漢族，大專文化，海南****商務(wù)咨詢有限公司(以下簡稱****公司)投資人、財(cái)務(wù)，戶籍在安徽省六安市舒城縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年4月25日，因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局崇明分局決定取保候?qū)彛?020年4月20日由本院決定取保候?qū)彙?/span>
本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人、聽取了辯護(hù)律師意見，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
2018年，被告人鄧某某伙同杜某某等人設(shè)立****公司，由鄧某某與上家聯(lián)系，在海南省海口市**路***大廈6樓等處租用辦公場所推廣“拓幣全球”APP、“贏幣”APP?！巴貛湃颉薄ⅰ摆A幣”提供平臺，客戶以在平臺商戶處購買的虛擬幣USDT或從其他平臺轉(zhuǎn)入的USDT下單，買賣其他虛擬幣的漲跌，鄧某某等人與平臺約定收取的交易手續(xù)費(fèi)及客戶虧損部分由****公司與上家平臺八二分成。
被告人鄧某某等人招募趙某某（另案處理）等人擔(dān)任總監(jiān)（經(jīng)理），鄧某乙（另案處理）等人擔(dān)任組長，王某某（另案處理）等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員結(jié)成詐騙犯罪團(tuán)伙，以****公司名義實(shí)施詐騙。組長、業(yè)務(wù)員根據(jù)公司提供的話術(shù)，通過聊天工具尋找欲投資虛擬貨幣的客戶，將自己包裝成成功的虛擬幣投資者，引誘客戶在“拓幣全球”APP、“贏幣”APP注冊、入金交易，客戶入金后，公司各部總監(jiān)、組長通過業(yè)務(wù)員向客戶發(fā)送交易指令，要求客戶頻繁交易以刷取高額手續(xù)費(fèi)，并逐漸使客戶對公司的指令產(chǎn)生信任甚至依賴，引導(dǎo)客戶重倉操作，在行情與客戶做單相反的情況下，讓客戶不斷補(bǔ)倉、扛單，直至使客戶爆倉、虧損。
2019年3月至4月，被告人鄧某某等人結(jié)成的詐騙犯罪團(tuán)伙共騙取被害人錢款470余萬元。
被告人鄧某某被抓獲到案后，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.身份信息，證實(shí)被告人鄧某某作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
2．案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、受案登記表等材料，證實(shí)本案經(jīng)被害人黃某某等人報(bào)案而案發(fā)、被告人鄧某某被抓獲到案，后如實(shí)供述詐騙的犯罪事實(shí)。
3．工商資料，證實(shí)****公司于2018年設(shè)立及其經(jīng)營范圍等情況。
4．被害人黃某某、陳某某、朱某乙等人的陳述及銀行交易記錄、支付寶交易記錄、轉(zhuǎn)幣記錄等材料，證實(shí)2019年3月，各被害人在微信號為******，微信昵稱為“***”的人（鄧某乙）推薦下，下載拓幣全球APP并注冊、充值進(jìn)行所謂的虛擬幣合約交易，共被騙取錢款60余萬元。
5．證人柯某某、王某某等人的證言及話術(shù)等材料，證實(shí)****公司老板是鄧某某及杜某某,趙某某等人擔(dān)任總監(jiān)（經(jīng)理），鄧某乙、柯某某等人擔(dān)任組長，王某某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，公司由組長、業(yè)務(wù)員根據(jù)公司給的話術(shù)，利用拓幣全球、贏幣平臺騙取客戶錢款。
6．證人趙某某、鄧某乙的證言，證實(shí)鄧某某、杜某某是****公司老板，趙某某擔(dān)任一部總監(jiān)，鄧某乙是一部的一名組長。公司招聘業(yè)務(wù)員，以公司提供的話術(shù)，將自己包裝成成功的虛擬幣投資者，引誘客戶下載拓幣全球APP、贏幣APP，并在平臺充值虛擬幣USDT加杠桿買賣其他虛擬幣的漲跌。公司通過業(yè)務(wù)員向客戶推送交易策略，讓客戶頻繁交易以賺取客戶交易手續(xù)費(fèi)，并逐漸讓客戶重倉操作，當(dāng)行情與客戶做單相反時(shí)引導(dǎo)客戶追加保證金扛單，直至爆倉、虧損。收取的手續(xù)費(fèi)和客戶虧損的本金由****公司與上家平臺八二分成。
7.證人蔡某某的證言證實(shí)，其系****公司文員。其負(fù)責(zé)將員工的模擬盤資金充值和客戶的出幣轉(zhuǎn)幣申請轉(zhuǎn)發(fā)給平臺合作方的客服，并將三個(gè)部門所有員工每日出入金情況及交易明細(xì)制作成表格。
8.證人杜某某的證言及其提供的轉(zhuǎn)賬明細(xì)、證人潘某某、朱某甲的證言證實(shí)，其二人系“拓幣全球”商戶，在平臺買賣USDT,賺取差價(jià)。平臺上碰到的買賣問題均由平臺財(cái)務(wù)解決。潘某某證實(shí)4月中旬平臺無法登陸，剩余USDT無法取出。
9．搜查筆錄、扣押清單、上海市公安局物證鑒定中心檢驗(yàn)報(bào)告及硬盤、2019年各小組業(yè)績統(tǒng)計(jì)表格等資料證實(shí)，從****公司扣押的涉案電腦、硬盤、手機(jī)等物品中調(diào)取的相關(guān)電子數(shù)據(jù)顯示2019年3月至4月****公司聯(lián)系的客戶凈入金總額816898.66USDT。
10.公安機(jī)關(guān)從火幣網(wǎng)調(diào)取交易數(shù)據(jù)、光盤及公安機(jī)關(guān)調(diào)取的鄧某某、趙某某的銀行卡交易記錄，證實(shí)鄧某某、趙某某等人從2019年3月至4月在火幣網(wǎng)充幣、提幣、提現(xiàn)等情況及USDT兌換人民幣的匯率在5.84至7.59之間浮動。
11.福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書、上海市公安局物證鑒定中心檢驗(yàn)報(bào)告、光盤、微信聊天記錄等，證實(shí)送檢的被害人手機(jī)及扣押的涉案手機(jī)中“拓幣全球”應(yīng)用程序完全一致；從被扣押的手機(jī)中調(diào)取的相關(guān)聊天記錄證實(shí)公司部分員工將自己包裝為成功投資人，誘導(dǎo)客戶交易，追求客戶爆倉并獲取客損的相關(guān)事實(shí)。
12．被告人鄧某某的供述，證實(shí)2018年其與杜某某等人設(shè)立****公司。2019年其與杜某某從上家處獲取“拓幣全球”APP、“贏幣”APP平臺代理，并與上家約定收取的交易手續(xù)費(fèi)與客戶虧損部分由****公司與上家平臺八二分成。后聘用趙某某等人擔(dān)任總監(jiān)，聘用業(yè)務(wù)員，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系客戶，讓客戶下載“拓幣全球”、“贏幣”平臺并充值買賣虛擬幣的漲跌，以此騙取客戶的錢款。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人鄧某某伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某與他人共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定。被告人鄧某某系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
上海市崇明區(qū)人民法院
檢察員：李云平
2020年4月26日
附：
1．被告人鄧某某現(xiàn)取保候?qū)徲趹艏?，?lián)系方式1888895****。
2．案卷材料和證據(jù)一冊；訊問筆錄一份。
3．相關(guān)法律條文。
《中華人民共和國刑法》
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。
第六十七條……
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
……。
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