安徽省宣城市宣州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宣州檢刑一刑訴〔2020〕112號(hào)　

被告人鄧某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)4290061988********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**街**路**號(hào)，現(xiàn)住湖北省潛江市****城市廣場(chǎng)***號(hào)****室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留。2019年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月25日延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人鄧某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)4290061986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留。2019年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月25日延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人董某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)4290062000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留。2019年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月25日延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人張某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)4290061999********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組****號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留。2019年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月25日延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人鄢某某，男，1996年**8月**日出生，居民身份證號(hào)4290061996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留。2019年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月25日延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人王某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)4304211999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**街**路**號(hào)，現(xiàn)住湖南省衡陽市**北路**號(hào)**明珠****室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留。2019年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月25日延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由宣城市公安局宣州分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、鄧某某、董某某、張某甲、鄢某某、王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月2日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月13日、5月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月13日、6月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月2日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7、8月份，被告人鄧某某傳授被告人鄧某某“紅包返利”騙取他人錢款的“話術(shù)”、詐騙方法、解封微信賬號(hào)等詐騙方法，雙方事先約定，鄧某某從中獲利鄧某某通過該方法詐騙所得錢款的20%。2019年8月，被告人鄧某某在鄧某某的指導(dǎo)下租賃了位于湖北省潛江市“萬和國(guó)際”小區(qū)1棟2單元803室房屋，購買筆記本電腦、多部手機(jī)及手機(jī)SIM卡、路由器等設(shè)備，先后招募被告人董某某、張某甲、鄢某某等人，被告人鄧某某、董某某、張某甲、鄢某某在鄧某某的指導(dǎo)下，按照既定的“話術(shù)”，以“微信返利活動(dòng)”詐騙他人錢款，按照基本工資和一定比例提成獲利。期間，若發(fā)現(xiàn)使用的微信賬號(hào)被封，交由被告人王某甲以每個(gè)微信號(hào)160元的價(jià)格“解封”微信號(hào)。詐騙所得資金由被告人王某甲等人“代收”，“代收”人從中收取一定傭金。2019年8月，該犯罪團(tuán)伙多次通過以上方法詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣46791元，具體情況如下：

1.2019年8月13日，被告人董某某詐騙被害人彭某某人民幣3000元；

2.2019年9月16日，被告人鄧某某詐騙被害人崔某某人民幣2998元；

3.2019年9月16日，被告人董某某詐騙被害人李某甲人民幣1200元；

4.2019年9月17日，被告人董某某詐騙被害人呂某某人民幣800元；

5.2019年9月18日，被告人張某甲詐騙被害人李某乙人民幣300元；

6.2019年9月19日，被告人董某某詐騙被害人林某甲人民幣500元；

7.2019年9月19日，被告人張某甲詐騙被害人劉某甲人民幣1999元；

8.2019年9月19日，被告人董某某詐騙被害人羅某某人民幣2988元；

9.2019年9月19日，被告人董某某詐騙被害人周某甲人民幣300元；

10.2019年9月19日，被告人張某甲詐騙被害人楊某甲人民幣300元；

11.2019年9月19日，被告人張某甲詐騙被害人林某乙人民幣1688元；

12.2019年9月19日，被告人董某某詐騙被害人周某乙人民幣88元；

13.2019年9月20日，被告人董某某詐騙被害人馮某某人民幣300元；

14.2019年9月20日，被告人董某某用詐騙被害人張某乙人民幣2400元；

15.2019年9月20日，被告人董某某詐騙被害人郭某某人民幣600元；

16.2019年9月20日，被告人董某某詐騙被害人謝某某人民幣300元；

17.2019年9月21日，被告人董某某詐騙被害人吳某甲人民幣1688元；

18.2019年9月21日，被告人張某甲詐騙被害人區(qū)某某人民幣300元；

19.2019年9月22日，被告人張某甲詐騙被害人楊某乙人民幣300元；

20.2019年9月23日，被告人董某某詐騙被害人劉某乙人民幣2914元；

21.2019年9月23日，被告人董某某詐騙被害人周某丙人民幣300元；

22.2019年9月23日，被告人董某某詐騙被害人方某某人民幣800元；

23.2019年9月23日，被告人張某甲詐騙被害人李某丙人民幣2199元；

24.2019年9月23日，被告人張某甲詐騙被害人張某丙人民幣300元；

25.2019年8月13日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人王某乙人民幣1688元；

26.2019年8月13日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人徐某某人民幣800元；

27.2019年8月13日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人王某丙人民幣88元；

28.2019年8月13日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人王某丁人民幣88元；

29.2019年8月28日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人劉某丙人民幣2914元；

30.2019年8月28日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人范某某人民幣300元；

31.2019年8月28日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人杜某某人民幣1400元；

32.2019年8月28日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人唐某某人民幣88元；

33.2019年8月28日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人潘某某人民幣88元；

34.2019年8月28日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人劉某丁人民幣400元；

35.2019年8月28日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人葛某某人民幣88元；

36.2019年9月18日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人李某丁人民幣1887元；

37.2019年9月21日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人侯某某人民幣700元；

38.2019年9月21日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人付某某人民幣800元；

39.2019年9月21日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人張某丁人民幣2900元；

40.2019年9月21日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人吳某乙人民幣900元；

41.2019年9月21日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人李某戊人民幣1600元；

42.2019年9月21日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人利某某人民幣300元；

43.2019年9月22日，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人任某某人民幣1200元。

2019年9月24日，被告人鄧某某、張某甲、鄢某某、董某某、鄧某某分別被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.被害人彭某某、崔某某等人的陳述；

3.被告人鄧某某、鄧某某、董某某、張某甲、鄢某某、王某甲的供述和辯解；

5.宣城市公安局宣州分局制作的提取、檢查、搜查等筆錄；

6.宣城市公安局宣州分局制作的光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某某、鄧某某、董某某、張某甲、鄢某某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、鄧某某、董某某、張某甲、鄢某某、王某甲以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，被告人鄧某某、鄧某某、王某甲涉案數(shù)額人民幣46791元，數(shù)額巨大；被告人董某某涉案數(shù)額人民幣36407元，數(shù)額巨大；被告人張某甲涉案數(shù)額人民幣25615元，數(shù)額較大；被告人鄢某某涉案數(shù)額人民幣18229元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某、鄧某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯。被告人董某某、張某甲、鄢某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人鄧某某、鄧某某、董某某、張某甲、鄢宇、王某甲被抓獲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人鄧某某、鄧某某、董某某、張某甲、鄢某某、王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宣城市宣州區(qū)人民法院　

檢察官：匡國(guó)花

2020年7月8日　

附件：

1.被告人鄧某某、鄧某某、董某某、張某甲、鄢某某、王某甲現(xiàn)羈押于宣城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。

4.《量刑建議書》一份。

5.隨案移送光盤12張。