浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕1039號

被告人鄧洋，綽號：“涼粉”，男，1991年**月**日生，身份證號碼5109211991********，漢族，文化程度初中，杭州**商務信息有限公司負責人，戶籍地四川省大英縣**鎮(zhèn)**路**號**樓**號。因本案于2019年11月7日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月14日被依法逮捕。

被告人胡奇?zhèn)?，男?984年**月**日生，身份證號碼5109231984********，漢族，文化程度高中，杭州**商務信息有限公司業(yè)務員，住四川省大英縣**路**號**樓（戶籍地四川省大英縣**鎮(zhèn)**街**組**號）。因本案于2019年11月7日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月14日被依法逮捕。

被告人胡軍，綽號：“老九”，男，1989年**月**日生，身份證號碼5109231989********，漢族，文化程度小學，杭州**商務信息有限公司風控經(jīng)理，戶籍地四川省大英縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于?2019年11月7日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月14日被依法逮捕。

被告人代舉元，男，1995年**月**日生，身份證號碼5109231995********，漢族，文化程度小學，杭州瀚源網(wǎng)絡科技有限公司風控經(jīng)理，住四川省大英縣**街道**住宅區(qū)**期**室（戶籍地四川省大英縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。2016年5月因非法攜帶槍支、彈藥、管制器具被民航四川機場公安局行政拘留五日；2019年1月因毆打他人被四川省大英縣公安局行政拘留五日。因本案于2019年11月7日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月14日被依法逮捕。

被告人梁某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼，5109231991********，漢族，文化程度初中，杭州**商務信息有限公司業(yè)務員，戶籍地四川省大英縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年11月7日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月14日被依法逮捕。

被告人姜某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼???5109021992********漢族，文化程度初中，杭州**網(wǎng)絡科技有限公司業(yè)務員，戶籍地四川省遂寧市安居區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號（暫住四川省成都市雙流區(qū)**鎮(zhèn)**大道**小區(qū)**棟**樓**號）。因本案于2019年11月7日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月14日被依法逮捕。

被告人陳某甲，綽號：“仔某某”，男，1996年**月**日生，身份證號碼5109231996********，漢族，文化程度小學，杭州**商務信息有限公司業(yè)務員，戶籍地四川省大英縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年11月11日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月14日被依法逮捕。

被告人劉某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼5109231989********，漢族，文化程度初中，杭州**網(wǎng)絡科技有限公司業(yè)務員，戶籍地四川省大英縣**鎮(zhèn)**街**號。2013年12月因販賣毒品罪被四川省大英縣人民法院判處有期徒刑一年六個月。因本案于2019年11月7日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月14日被依法逮捕。

被告人黃某某，女，1993年**月**日生，身份證號碼5109231993********，漢族，文化程度高中，杭州**商務信息有限公司財務，戶籍地四川省大英縣**鄉(xiāng)**街**號（暫住四川省大英縣**社區(qū)**樓**室）。因本案于2019年11月7日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2019年12月13日被依法取保候審。?

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結，以被告人鄧洋、胡奇?zhèn)ァ⒑?、代舉元、姜某某、梁某某、陳某甲、劉某某、黃某某涉嫌敲詐勒索、詐騙罪，于2020年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的后果，并依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2018年1月期間，胡某某（已起訴）伙同曾某甲（已起訴）、被告人鄧洋、被告人胡奇?zhèn)ィ硖帲⒈桓嫒撕?、被告人代舉元等人在本市西湖區(qū)西城**大廈設立杭州**商務信息有限公司（以下簡稱*甲公司）及在本市西湖區(qū)燈彩街**大廈、拱墅區(qū)萬達廣場設立杭州**網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱*乙公司），以信譽貸款為業(yè)務實施“套路貸”犯罪活動。胡某某為上述兩家公司的負責人、股東。曾某甲為*乙公司負責人，被告人代舉元為*乙公司風控經(jīng)理，被告人姜某某、被告人劉某某、蔡某某（另處）等人為*乙公司業(yè)務員，潘某某（未成年另處）為**公司財務。被告人鄧洋、張某甲（另處）為*甲公司負責人，被告人胡軍、王某甲（另處）為**公司風控經(jīng)理，被告人胡奇?zhèn)ァ⒈桓嫒肆耗衬?、被告人陳某甲、鄧某某（已起訴）、蔣某某（已起訴）、文某某（未成年另處）等人為*甲公司業(yè)務員，被告人黃某某為*甲公司財務。胡某某、曾某甲、被告人鄧洋、被告人胡奇?zhèn)ァ⒈桓嫒撕?、被告人代舉元等人以低息、快速放款等為誘餌吸引被害人借款，繼而以“保證金”、“平臺費”、“GPS安裝費”、“上門費”等虛假理由誘騙被害人簽訂金額虛高借貸合同。在被害人還款環(huán)節(jié)設置“還貸超時”的違約陷阱或制造還款障礙，肆意認定違約，強行沒收被害人“保證金”。并通過事先安裝的GPS找到被害人車輛或騙取被害人車鑰匙后強行扣押被害人車輛，或采取電話催討、上門滋擾的方式威脅、要挾被害人繳納“違約金”。具體如下：

一、敲詐勒索事實

1.2017年7月至8月，在本市西湖區(qū)西城**大廈*甲公司，胡某某、曾某甲、被告人鄧洋、被告人胡軍等人誘騙被害人連某某簽訂10萬元借貸合同，以“保證金”、“平臺費”、“上門費”等各種虛假理由虛增借貸金額，后通過肆意認定被害人違約的方式，強行沒收“保證金”，并以上門滋擾相要挾敲詐勒索“違約金”，共向被害人連某某敲詐勒索得款人民幣3萬元

2.2017年9月至10月，在本市西湖區(qū)西城**大廈*甲公司，胡某某、曾某甲、被告人鄧洋、鄧某某、王某甲等人誘騙被害人沈某甲簽訂20萬元借貸合同，以“保證金”、“平臺費”、“上門費”等各種虛假理由虛增借貸金額，后通過肆意認定被害人違約的方式，強行沒收“保證金”，并以拖車、賣車為要挾敲詐勒索“違約金”，共向被害人沈某甲敲詐勒索得款人民幣7.73萬元。

3.2017年9月至10月，在本市西湖區(qū)西城**大廈*甲公司，胡某某、被告人鄧洋、被告人胡軍、鄧某某、蔣某某等人誘騙被害人倪某某簽訂10萬元借貸合同，以“保證金”、“平臺費”、“上門費”等各種虛假理由虛增借貸金額，后通過肆意認定被害人違約的方式，強行沒收“保證金”，并以拖車、賣車、上門滋擾、虛假訴訟為要挾敲詐勒索“違約金”，共向被害人倪某某敲詐勒索得款人民幣4.6萬元。

4.2017年9月至10月，在本市西湖區(qū)西城**大廈*甲公司，胡某某、被告人鄧洋、被告人胡軍、被告人黃某某、鄧某某、蔣某某等人誘騙被害人余某某簽訂20萬元借貸合同，以“保證金”、“平臺費”、“上門費”等各種虛假理由虛增借貸金額，后通過肆意認定被害人違約的方式，強行沒收“保證金”，并以拖車、賣車為要挾敲詐勒索“違約金”，共向被害人余某某敲詐勒索得款人民幣6.1萬元。

5.2017年10月至12月，在本市西湖區(qū)西城**大廈*甲公司，胡某某、被告人鄧洋、被告人胡奇?zhèn)ァ⒈桓嫒岁惸臣?、被告人黃某某等人誘騙被害人王某某簽訂20萬元借貸合同，以“保證金”、“平臺費”、“上門費”等各種虛假理由虛增借貸金額，后通過肆意認定被害人違約的方式，強行沒收“保證金”，并以扣押房產(chǎn)證、上門滋擾、鬧事敲詐勒索“違約金”，共向被害人王某某敲詐勒索得款人民幣5.98萬元。

6.2017年10月至11月，在本市西湖區(qū)西城**大廈*甲公司，胡某某、被告人鄧洋、被告人胡奇?zhèn)?、被告人胡軍、鄧某某等人誘騙被害人曾某乙簽訂10萬元借貸合同，以“保證金”、“平臺費”、“上門費”等各種虛假理由虛增借貸金額，后通過肆意認定被害人違約的方式，強行沒收“保證金”，并以拖車、賣車、上門滋擾為要挾敲詐勒索“違約金”，共向被害人曾某乙敲詐勒索得款人民幣4.08萬元。

7.2017年10月至11月，在本市西湖區(qū)西城**大廈*甲公司，胡某某、被告人鄧洋、被告人胡奇?zhèn)?、被告人梁某某、被告人陳某甲等人誘騙被害人韓某某簽訂10萬元借貸合同，以“保證金”、“平臺費”、“上門費”等各種虛假理由虛增借貸金額，后通過肆意認定被害人違約的方式，強行沒收“保證金”，并以拖車、賣車、上門滋擾為要挾敲詐勒索“違約金”，共向被害人韓某某敲詐勒索得款人民幣3.5萬元。

8.2017年11月至12月，在本市西湖區(qū)西城**大廈*甲公司，胡某某、被告人鄧洋、被告人胡奇?zhèn)サ热苏T騙、脅迫被害人陳某乙簽訂70萬元借貸合同，以“保證金”、“平臺費”、“上門費”等各種虛假理由虛增借貸金額，后通過肆意認定被害人違約的方式，強行沒收“保證金”，并以拖車為要挾敲詐勒索“違約金”，共向被害人陳某乙敲詐勒索得款人民幣25萬元。

9.2017年11月至12月，在本市西湖區(qū)西城**大廈*甲公司，胡某某、被告人鄧洋、被告人胡軍、被告人梁某某、蔣某某等人誘騙被害人姚某某簽訂17萬元借貸合同，以“保證金”、“平臺費”、“上門費”等各種虛假理由虛增借貸金額，后通過肆意認定被害人違約的方式，強行沒收“保證金”，并以拖車為要挾敲詐勒索“違約金”，共向被害人姚某某敲詐勒索得款人民幣6.5萬元。

10.2017年6月，在本市西湖區(qū)燈彩街**大廈*乙公司，胡某某、曾某甲、被告人代舉元、文某某柯等人誘騙被害人錢某某簽訂20萬元借貸合同，以“保證金”、“平臺費”、“上門費”等各種虛假理由虛增借貸金額，后通過肆意認定被害人違約的方式，強行沒收“保證金”，并以拖車為要挾敲詐勒索“違約金”，共向被害人錢某某敲詐勒索得款人民幣5.8萬元。

11.2017年7月至9月，在本市拱墅區(qū)萬達廣場*乙公司，胡某某、曾某甲、被告人代舉元、潘某某等人誘騙被害人沈某乙簽訂35萬元借貸合同，以“保證金”、“平臺費”、“上門費”等各種虛假理由虛增借貸金額，后肆意認定被害人違約，并以拖車為要挾敲詐勒索“違約金”。被害人沈某乙之后至本市西湖區(qū)*甲公司借款以解套*乙公司借貸，胡某某、被告人鄧洋、被告人胡奇?zhèn)?、被告人胡軍、張某甲、王某甲等人虛增借貸金額，肆意認定被害人違約，并以拖車、上門滋擾敲詐勒索“違約金”。被害人沈某乙在*乙公司被敲詐勒索錢款人民幣13.7萬元，在*甲公司被敲詐勒索錢款人民幣6萬元，被敲詐勒索錢款共計人民幣19.7萬元。

12.2017年9月至11月，在本市拱墅區(qū)萬達廣場*乙公司，胡某某、曾某甲、被告人姜某某、蔡某某、潘某某等人誘騙、脅迫被害人陳某丙分別兩次簽訂15萬元借貸合同，以“保證金”、“平臺費”、“上門費”等各種虛假理由虛增借貸金額，通過肆意認定被害人違約的方式，強行沒收兩次借貸“保證金”，并上門敲詐勒索“違約金”，共向被害人陳某丙敲詐勒索得款人民幣9.3萬元。

二、詐騙事實

2017年9月至10月，在本市拱墅區(qū)萬達廣場**公司，胡某某、曾某甲、被告人劉某某等人誘騙被害人張某乙簽訂10萬元借貸合同，以“保證金”、“平臺費”、“上門費”等各種虛假理由虛增借貸金額，后通過要求被害人續(xù)借退還“保證金”的方式騙取被害人錢款人民幣3.4萬元。

綜上，被告人鄧洋敲詐勒索金額72.49萬元；被告人胡奇?zhèn)デ迷p勒索金額44.56萬元；被告人胡軍敲詐勒索金額30.28萬元；被告人代舉元敲詐勒索金額19.5萬元；被告人黃某某敲詐勒索金額12.08萬元；被告人梁某某敲詐勒索金額10萬元；被告人陳某甲敲詐勒索金額9.48萬元；被告人姜某某敲詐勒索金額9.3萬元；被告人劉某某詐騙金額3.4萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、查封決定書、協(xié)助查詢通知書、查封清單、接受證據(jù)清單、借條、收條、銀行卡交易明細、支付寶轉賬記錄、微信轉賬記錄、工商登記資料、警情詳情、前科材料等；

2.被害人連某某、沈某甲、倪某某、余某某、王某某、曾某乙、韓某某、陳某乙、姚某某、錢某某、沈某乙、陳某丙、張某乙等人的陳述；

3.證人孫某某的證言及發(fā)立破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過；

4.被告人鄧洋、胡奇?zhèn)?、胡軍、代舉元、梁某某、姜某某、陳某甲、劉某某、黃某某等人的供述與辯解以及同案犯胡某某、曾某甲、鄧某某、蔣某某、潘某某、文某某柯等人的供述和辯解；

5.搜查、辨認筆錄。

本院認為，被告人鄧洋、被告人胡奇?zhèn)?、被告人胡軍、被告人代舉元、被告人梁某某、被告人姜某某、被告人陳某甲、被告人黃某某伙同胡某某、曾某甲等人以非法占有目的，以威脅、要挾的方式敲詐勒索他人財物，其中被告人鄧洋、被告人胡奇?zhèn)?shù)額特別巨大，被告人胡軍、被告人代舉元、被告人梁某某、被告人姜某某、被告人陳某甲、被告人黃某某數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人劉某某伙同胡某某、曾某甲等人，以非法占有為目的，以虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，是累犯，應當從重處罰。被告人鄧洋、被告人胡奇?zhèn)?、被告人胡軍、被告人代舉元、被告人梁某某、被告人姜某某、被告人陳某甲、被告人黃某某等人伙同胡某某、曾某甲等人三人以上為共同實施犯罪而組成較為穩(wěn)定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款，是惡勢力犯罪集團。被告人胡奇?zhèn)?、被告人胡軍、被告人代舉元、被告人梁某某、被告人姜某某、被告人陳某甲、被告人劉某某、被告人黃某某作為惡勢力犯罪集團成員，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人胡奇?zhèn)ァ⒈桓嫒舜e元、被告人梁某某、被告人姜某某、被告人陳某甲、被告人劉某某、被告人黃某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法判處。

此??致

杭州市西湖區(qū)人民法院

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檢??察??官：金??宏

檢察官助理：季青偉

2020年6月19日

附：

1.被告人鄧洋、胡奇?zhèn)ァ⒑?、代舉元、梁某某、姜某某、陳某甲、劉某某現(xiàn)押于杭州市西湖區(qū)看守所；被告人黃某某現(xiàn)取保候審在家。

2.偵查卷宗拾壹冊。