天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津和檢三部刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人鄧某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305031989********，漢族，大學(xué)文化，原天津**資產(chǎn)管理有限公司**，住本市河?xùn)|區(qū)**路**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因本案于2018年6月6日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月13日被取保候?qū)彙?019年7月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年8月6日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2019年8月20日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年9月20日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年10月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2019年11月4日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年12月4日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年10月至2015年4月，被告人鄧某甲任天津**資產(chǎn)管理有限公司**、**，其本人或組織團(tuán)隊(duì)成員以該公司開(kāi)展P2P投資業(yè)務(wù)為名，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾給付高額利息并按期還本付息，通過(guò)與集資參與人簽訂《個(gè)人出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議》等方式，向社會(huì)公眾吸攬資金。被告人鄧某甲在職期間，向張某某等八十九名集資參與人吸攬資金人民幣1200余萬(wàn)元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失人民幣1100余萬(wàn)元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，被告人鄧某甲于2018年6月6日向公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，被告人鄧某甲的親屬代其退繳人民幣27.4745萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、集資參與人的證言；

2、鄧某乙等證人的證言及馬某某等同案犯的供述；

3、辨認(rèn)筆錄；

4、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明材料、市場(chǎng)主體基本信息、個(gè)人申請(qǐng)書(shū)、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、個(gè)人出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、收款確認(rèn)書(shū)、銷(xiāo)售人員提成核算表、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

5、被告人鄧某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某甲違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人鄧某甲系與他人共同犯罪，具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第六十七條的規(guī)定。建議判處被告人鄧某甲有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金，被告人鄧某甲如按照規(guī)定繼續(xù)退賠集資參與人的損失，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢??察??員：馬利雁

代理檢察員：劉??鑫

2020年1月2日

附：

1、被告人鄧某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、偵查卷二十一冊(cè)、補(bǔ)充卷四冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。 ? ?