湖南省祁東縣人民檢察院
起?訴?書
衡祁檢公訴刑訴〔2019〕258號
被告人鄧某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4304261974********，漢族，高中文化，中共黨員，原祁東縣*******社****社**，湖南省祁東縣人，住祁東縣**街道**街**號**棟**單元。因涉嫌違法發(fā)放貸款罪，2018年11月28日被祁東縣公安局刑事拘留；2018年12月5日被祁東縣公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由祁東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲涉嫌違法發(fā)放貸款罪，于2019年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院先后于2019年4月30日、2019年7月11日退回祁東縣公安局補(bǔ)充偵查，祁東縣公安局分別于2019年5月30日、2019年8月8日補(bǔ)查重報。本院于2019年4月20日、2019年7月1日、2019年9月9日延長審查起訴期限各半個月。
經(jīng)依法審查查明：
被告人鄧某甲在擔(dān)任祁東縣*****社****分社**期間，與同案人唐某某、劉某甲（均另案處理）一起，于2009年5月至2010年8月明知貸款人冒用他人身份信息申請貸款，仍違法發(fā)放貸款39筆，貸款金額共117萬元,至今尚有61萬元未收回。具體分述如下：
（1）2009年5月8日，實際貸款人鄒某甲冒用鄧某乙、陳某甲、鄧某丙、鄧某丁四人的身份證各借貸款1筆，金額共計12萬元；
（2）2010年5月13日，實際貸款人鄧某戊冒用鄧某己、邱某甲、王某甲、肖某甲、肖某乙五人的身份證各借貸款1筆，金額共計15萬元；
（3）2010年4月至8月期間，實際貸款人李某甲冒用李某丙、李某乙、肖某丙、肖某丁、鄒某乙、鄒某丙、劉某乙、陳某乙、陳某丙、成某某、鄧某庚、鄧某辛、鄧某壬、李某丁、李某戊、李某己、李某庚、李某辛、李某壬、李某癸、李某子、李某丑、李某寅、譚某甲、冼某某、謝某甲、謝某乙、謝某丙、曾某甲、張某甲三十人的身份證各借貸款1筆，金額共計90萬元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.接報案登記表、立案決定書、戶籍資料、到案經(jīng)過等書證;2.證人劉某甲、唐某某、陳某乙、鄧某卯等人的證言；3.被告人鄧某甲的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為，被告人鄧某甲與同案人一起違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大，且造成重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以違法發(fā)放貸款罪追究其刑事責(zé)任。且系共同犯罪，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
祁東縣人民法院
檢察員：匡增剛
2019年9月18日
附：
1.被告人鄧某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>
2.案卷材料陸冊,證據(jù)目錄及證人名單各伍份。
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