長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2019〕438號

被告人鄧某甲，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼440783************，漢族，大學本科文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址廣東省江門市開平市**街道**號**房。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月8日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，2018年9月26日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結，以被告人鄧某甲涉嫌詐騙罪，于2018年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月17日已告知被告人有權委托辯護人，于2019年5月29日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，于2018年11月17日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院分別于2018年12月29日、2019年3月15日退回公安機關補充偵查，公安機關分別于2019年1月29日、2019年4月15日重新移送本院審查起訴；本院依法延長審查起訴期限半個月三次，期限分別自2018年12月17日至2018年12月31日、2019年3月1日至2019年3月15日、2019年5月16日至2019年5月30日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2017年5月以來，被告人鄧某甲和林某乙（已判決）、王某?。ㄐ叹性谔樱榱酥\取非法利益，組建廣州**咨詢有限公司（以下簡稱**公司），設立推廣部、核單部、財務部、回訪部（分五組）、監(jiān)聽組、倉庫組等部門，其中推廣部以網(wǎng)絡推廣公司免費贈送佛牌掛件的手段，誘使被害人錄入身份信息，由倉庫組負責進貨、發(fā)貨，核單組負責物流信息跟蹤確認，由財務部負責將初次登入的身份信息和已經(jīng)簽收公司貨物的人員身份信息分別導入公司內(nèi)部達夢D3系統(tǒng)，再將已簽收公司貨物的人員身份信息分發(fā)至回訪部，回訪部成員根據(jù)公司的話術劇本學到的騙人方法，相互配合或者自導自演打電話給被害人，假扮“奉請中心學生”、“大師的學生或者助理”、“風水師傅”、“大師”、“居士”等身份，套取被害人感情、經(jīng)濟、生活等方面的信息，并利用被害人迷信心理，騙取被害人信任，虛構可以為其破財消災、辟邪化煞等，以開光、銷售法器、祈福、捐功德、做法事等名目，詐騙被害人錢財。監(jiān)聽組成員則對回訪部成員的電話錄音通過達夢D3系統(tǒng)實時回訪監(jiān)聽，審查有無違反公司規(guī)定情形。

**公司架構和成員分別是被告人鄧某甲和林某乙、王某丁為老板和股東，陳某乙系回訪組總負責人和公司股東，回訪一組組長：宋某某，組員：劉某乙、劉某丙、李某乙、劉某丁、龍某某、梁某甲；二組組長：羅某甲，成員：周某乙、沈某某、鄒某某、任某某、羅某乙、王某戊、伍某某、廖某某、羅某丙、姜某某（刑拘在逃）；三組組長：胡某某，組員：陳某丙、葉某某、周某丙、彭某甲、葛某某、徐某某、李某丙、李某丁、黃某乙、另某某、周某丁、劉某戊、黃某丙；四組組長：邱某甲，組員：謝某某、張某乙、彭某乙、邱某乙、黃某丁、揭某某、孫某某、梁某乙、姚某某、何某乙；五組組長：林某丙，組員：林某丁、鄭某甲、陳某丁、鄭某乙；推廣部負責人吳某甲，成員：朱佳邁；財務部負責人：吳某乙，成員：鄧某乙、毛某某、陸某某；倉管部負責人：林某戊，成員：鄭某丙、黃某戊(另案處理)、林某己（另案處理）、監(jiān)聽部負責人：林某庚，成員：蒙某某；核單部溫某某（均已判決）以及前臺接待聶某某（另案處理）。

經(jīng)司法會計鑒定，根據(jù)**公司達夢D3電商業(yè)務綜合管理系統(tǒng)提取的被告人作案數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年5月15日至2018年1月24日，共計受害人142人，共計詐騙數(shù)額為人民幣334.93萬元，其中被告人鄧某甲涉案金額為334.93萬元。

2018年9月8日17時許，被告人鄧某甲被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.身份證明材料、抓獲經(jīng)過等書證；2.同案人林某乙、陳某乙、宋某某、羅某甲、胡某某、邱某甲、林某丙、證人鄭某某、許某某、劉某甲、林某甲的證言；3.被害人郭某甲、覃某某、孫某某、夏某某、楊某甲、黃某甲、任某某、何某甲、王某甲、周某甲、陳某甲、王某乙、郭某乙、楊某乙、王某丙、李某甲、張某甲、賴某某等人的陳述；4.被告人鄧某甲的供述與辯解；5.鑒證報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄧某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄧某甲以非法占有為目的，組織、領導或者參加電信詐騙犯罪集團，利用電信網(wǎng)絡技術和封建迷信手段，虛構事實，詐騙被害人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人鄧某甲等人，為共同實施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。被告人鄧某甲系犯罪集團的首要分子，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條。被告人鄧某甲能如實供述犯罪事實，認罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款的規(guī)定，建議對被告人鄧某甲判處十年以上十二年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：彭鵬

2019年5月30日

附：

1、被告人鄧某甲現(xiàn)羈押在長沙市第二看守所。

2、案卷材料和證據(jù)11冊。?

3．《認罪認罰具結書》一份。

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