茂名市電白區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

茂電檢二部刑訴〔2020〕40號(hào)

被告人鄧某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310021992********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖南省郴州市北湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**，住湖南省桂陽(yáng)縣**國(guó)際城**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被茂名市公安局電白分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被茂名市公安局電白分局執(zhí)行逮捕。

本案由茂名市公安局電白分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月份開(kāi)始，被告人鄧某甲與蔣某某、陳某某（二人均另案）結(jié)伙在湖南省郴州市北湖區(qū)**路**苑**棟**單元**房開(kāi)了一間投資公司（該公司還未注冊(cè)），三人從廣東省廣州市**公司購(gòu)進(jìn)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)“**匯”，并招聘了雷某某、鄧某乙、史某某、鄧某丙、鄧某丁、龍某某、黃某某、王某某、李某甲、段某某(十人均另案)等人團(tuán)伙作案進(jìn)行詐騙。蔣某某負(fù)責(zé)給員工發(fā)放工資、提成，還假扮投資講師蠱惑聽(tīng)眾；鄧某甲、陳某某負(fù)責(zé)培訓(xùn)各帶一組員工開(kāi)展詐騙業(yè)務(wù)；員工雷某某、鄧某乙、史某某、鄧某丙、黃某某、鄧某丁等人負(fù)責(zé)用公司發(fā)放的手機(jī)及已注冊(cè)好的微信號(hào)假扮他人身份與陌生人進(jìn)行聊天，并根據(jù)公司發(fā)放的聊天模版與對(duì)方聊熟識(shí)后引誘對(duì)方注冊(cè)“**匯”平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)比特幣、以太幣、美元、歐元等理財(cái)產(chǎn)品。然后鄧某甲、蔣某某、陳某某等人通過(guò)“**匯”后臺(tái)操控理財(cái)產(chǎn)品的漲跌來(lái)詐騙被害人錢(qián)財(cái)，雷某某等10人根據(jù)被害人被詐騙的錢(qián)財(cái)多少來(lái)獲取提成。經(jīng)查證，2018年11月至案發(fā)，被害人楊某某在“**匯”平臺(tái)被詐騙人民幣49512元，被害人朱某某在“**匯”平臺(tái)被詐騙人民幣4276元，被害人李某乙在“**匯”平臺(tái)被詐騙人民幣1500元，共計(jì)55288元。

案發(fā)后，被告人鄧某甲于2019年10月8日主動(dòng)到湖南省桂陽(yáng)縣公安局鹿峰派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書(shū)證、物證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、微信資料截圖、“**匯”系統(tǒng)平臺(tái)資料截圖、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片等。

本院認(rèn)為，被告人鄧某甲以非法占有為目的，結(jié)伙利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施電信詐騙，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人結(jié)伙利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施電信詐騙并在共同犯罪中起到主要作用，屬主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；另被告人犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

茂名市電白區(qū)人民法院

檢察員：葉海頁(yè)

2020年2月28日

附：

1.被告人鄧某甲現(xiàn)羈押于茂名市電白區(qū)看守所。

2.偵查卷拾壹冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)。