貴州省興義市人民檢察院

起?訴?書(shū)

義檢公訴刑訴〔2019〕1773號(hào)

被告人鄧某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4222281978********，漢族，初中文化，湖北省武漢**商務(wù)咨詢(xún)有限公司****，湖北省漢川市人，戶(hù)籍所在地湖北省漢川市**鄉(xiāng)**站**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月6日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841976********，漢族，初中文化，興義市**信息咨詢(xún)有限公司****，湖北省漢川市人，戶(hù)籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住貴州省興義市**街道辦事處**小區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人代某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222301987********，土家族，初中文化，興義市**信息咨詢(xún)有限公司**部**，貴州省銅仁市人，戶(hù)籍所在地貴州省銅仁市萬(wàn)山特區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住貴州省興義市**路**號(hào)。因賭博，于2017年10月13日被興義市公安局處以罰款人民幣五百元。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841989********，漢族，高中文化，湖北省武漢**商務(wù)咨詢(xún)有限公司**部**，湖北省漢川市人，家住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**組。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2015年6月30日被湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月，緩刑四個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月6日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人歐某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4223221976********，漢族，初中文化，原興義市**信息咨詢(xún)有限公司**，湖北省嘉魚(yú)縣人，戶(hù)籍所在地湖北省嘉魚(yú)縣**鎮(zhèn)**號(hào)，現(xiàn)住湖北省咸寧市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月23日被興義市公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841993********，漢族，初中文化，興義市**信息咨詢(xún)有限公司**部**，湖北省漢川市人，戶(hù)籍所在地湖北省漢川市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住貴州省興義市**街道辦事處**路**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因吸食毒品，于2016年5月23日被湖北省武漢市江漢區(qū)公安分局處以行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人武某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4224271975********，漢族，初中文化，興義市**信息咨詢(xún)有限公司**，湖北省仙桃市人，家住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查不批準(zhǔn)逮捕，次日由該局取保候?qū)彙?019年3月29日興義公安局再次提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，本院于2019年4月18經(jīng)審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人尹某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211811997********，漢族，初中文化，興義市**信息咨詢(xún)有限公司**，湖北省麻城市人，戶(hù)籍所在地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住貴州省興義市**街道辦事處**路**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人湛某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841984********，漢族，初中文化，興義市**信息咨詢(xún)有限公司**，湖北省漢川市人，戶(hù)籍所在地湖北省漢川市**村**組**號(hào)，現(xiàn)住貴州省興義市**街道辦事處**小區(qū)**棟**單元**室。因吸食毒品，于2013年7月8日被湖北省漢川市公安局處以行政拘留。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201141991********，漢族，中專(zhuān)文化，興義市**信息咨詢(xún)有限公司**，湖北省武漢市人，家住湖北省武漢市**區(qū)**街**村**號(hào)。因吸食毒品，于2018年3月19日被興義市公安局處以行政拘留五日。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月20日被興義市公安局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，同日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201161991********，漢族，小學(xué)文化，興義市**信息咨詢(xún)有限公司**，湖北省武漢市人，家住湖北省武漢市**區(qū)**街**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月20日被興義市公安局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，同日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841992********，漢族，初中文化，興義市**信息咨詢(xún)有限公司**，湖北省漢川市人，戶(hù)籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住貴州省興義市**街道辦事處**路**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人代某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209231993********，漢族，初中文化，興義市**信息咨詢(xún)有限公司**，湖北省云夢(mèng)縣人，戶(hù)籍所在地湖北省云夢(mèng)縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住貴州省興義市**街道辦事處**路**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，同日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人熊某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211231996********，漢族，初中文化，興義市**信息咨詢(xún)有限公司**，湖北省羅田縣人，戶(hù)籍所在地湖北省羅田縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住興義市**街道辦事處**街**房。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人姚某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222231991********，侗族，初中文化，興義市**信息咨詢(xún)有限公司**，貴州省玉屏縣人，家住貴州省玉屏侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因賭博，于2017年10月13日被興義市公安局處以罰款人民幣二百元。因犯強(qiáng)奸罪，于2012年4月被貴州省玉屏縣人民法院判處有期徒刑三年，于2014年7月8日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月20日被興義市公安局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，同日由該局依法執(zhí)行逮捕。

本案由興義市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲、陳某甲、馮某某、代某甲、歐某某、鄧某乙、武某某、尹某甲、湛某某、李某甲、胡某甲、吳某甲、代某乙、熊某甲、姚某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人鄧某甲、馮某某、鄧某乙、尹某甲、胡某甲、吳某甲、代某乙、熊某甲涉嫌故意毀壞財(cái)物罪，被告人鄧某甲、陳某甲、馮某某、代某甲、鄧某乙、武某某、尹某甲、湛某某、李某甲、胡某甲、吳某甲、代某乙、熊某甲、姚某甲涉嫌尋釁滋事罪，被告人鄧某甲、馮某某、鄧某乙、尹某甲、李某甲、胡某甲、代某乙、熊某甲涉嫌盜竊罪，被告人鄧某甲、馮某某、代某甲、鄧某乙、武某某、尹某甲、胡某甲、姚某甲涉嫌非法拘禁罪，被告人鄧某甲、馮某某、代某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪，被告人代某甲涉嫌故意傷害罪，于2019年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年6月10日至2019年7月10日）；因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年5月27日至2019年6月10日、自2019年8月11日至2019年8月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2016年6月3日，被告人鄧某甲為達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康?，假借民間借貸之名，與被告人馮某某、代某甲共謀成立興義市**信息咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興義**公司”）。鄧某甲、代某甲、歐某某出資入股，由馮某某擔(dān)任興義**公司法定代表人，代某甲為公司監(jiān)事并分管業(yè)務(wù)部。興義**公司經(jīng)營(yíng)范圍為商務(wù)、信息咨詢(xún)，無(wú)融資、貸款資質(zhì)，實(shí)際開(kāi)展車(chē)輛抵押貸款、零用貸等業(yè)務(wù)，為逃避打擊，興義**公司以歐某某為債權(quán)人進(jìn)行放款。公司內(nèi)部設(shè)立“風(fēng)控部”，風(fēng)控部人員采用暴力、“軟暴力”方式非法討債，有組織地實(shí)施了詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、故意毀壞財(cái)物等一系列違法犯罪活動(dòng)。

2017年3月，鄧某甲讓陳某甲將鄧某乙安排到興義**公司，由其負(fù)責(zé)管理風(fēng)控部。為壯大組織規(guī)模，牟取更大非法利益，鄧某甲、馮某某以湖北同鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶，先后糾集、雇傭被告人尹某甲、代某乙、熊某甲、胡某甲、李某甲等人加入興義**公司，逐步形成以鄧某甲、馮某某、代某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以陳某甲、歐某某、鄧某乙為積極參加者，以武某某、尹某甲、胡某甲、李某甲、湛某某、吳某甲、代某乙、熊某甲、姚某甲為參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該犯罪組織在鄧某甲、馮某某、代某甲的組織領(lǐng)導(dǎo)下，以非法占有為目的，誘使被害人簽訂一系列不平等、不合法的空白合同、協(xié)議，通過(guò)制造虛假資金走賬流水、肆意認(rèn)定違約等方式強(qiáng)立債權(quán)，并采取暴力、“軟暴力”等違法犯罪手段向被害人及其親友追討非法債務(wù)。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織在發(fā)展、壯大過(guò)程中，為增強(qiáng)組織成員違法犯罪的積極性、凝聚力，鄧某甲、馮某某、陳某甲通過(guò)微信群安排、布置工作，采取發(fā)放禮物、獎(jiǎng)金、收車(chē)提成、安排吃喝玩樂(lè)等方式籠絡(luò)人心，并逐步形成以下組織規(guī)約：一是員工堅(jiān)決服從安排，聽(tīng)從指揮，貸后人員必須統(tǒng)一食宿，隨叫隨到；二是除公司員工、股東安排人員外，風(fēng)控部人員必須是湖北人；三是與客戶(hù)所簽協(xié)議、合同不能給客戶(hù)，不能讓客戶(hù)復(fù)印或拍照，貸款還完后合同當(dāng)面銷(xiāo)毀；四是風(fēng)控部成員凡在追債、收車(chē)過(guò)程中所產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)、就餐費(fèi)由公司報(bào)銷(xiāo)；五是未經(jīng)鄧某甲、馮某某同意，不能私自拖車(chē)，否則開(kāi)除；六是公司拖車(chē)、催債車(chē)輛不能私用；七是向客戶(hù)宣傳貸款時(shí)，不能詳細(xì)解釋合同內(nèi)容；八是除合同專(zhuān)員，其他人員不能了解、打聽(tīng)貸款合同內(nèi)容。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織在黔西南州轄區(qū)范圍內(nèi)大肆實(shí)施“套路貸”犯罪行為，非法獲取被害人財(cái)物，為非作惡，擾亂社會(huì)秩序。在實(shí)施犯罪過(guò)程中，采取隱瞞真相的方式，誘騙被害人簽訂借款合同，違法發(fā)放貸款6500余萬(wàn)元，在被害人還款逾期或者該組織肆意造成被害人逾期后，以威脅、滋擾、糾纏等暴力和軟暴力手段強(qiáng)行收車(chē)，并向被害人索要“拖車(chē)費(fèi)”、“違約金”等高昂費(fèi)用，有組織地實(shí)施了詐騙27樁、敲詐勒索24樁、非法拘禁1樁、尋釁滋事7起1樁、故意毀壞財(cái)物3起1樁、非法處置變賣(mài)客戶(hù)車(chē)輛52輛，受害群眾多達(dá)1155人次。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織從公司成立以來(lái)，通過(guò)有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，非法獲利899.288265萬(wàn)元，具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力，非法獲利部分用于支持和維系該犯罪組織的生存和發(fā)展：一是為組織成員發(fā)放工資250余萬(wàn)元；二是發(fā)放提成費(fèi)110余萬(wàn)元；三是支付公司實(shí)施違法犯罪的辦公場(chǎng)所、停車(chē)場(chǎng)、員工宿舍租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、管理費(fèi)等共計(jì)42萬(wàn)余元；四是支付插車(chē)卡費(fèi)2萬(wàn)余元；五是支付購(gòu)買(mǎi)GPS、信號(hào)屏蔽器、油漆、液壓鉗、鋼叉等作案工具等費(fèi)用32萬(wàn)余元；六是提供組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)、查檔費(fèi)、油費(fèi)、交通費(fèi)等共計(jì)17萬(wàn)余元。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織以“套路貸”方式，有組織地采取威脅、恐嚇、滋擾、糾纏、噴油漆、強(qiáng)行或秘密開(kāi)（拖）車(chē)、辱罵、毆打、限制人身自由等暴力、軟暴力手段多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重侵害被害人的人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)，給被害人造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失和精神創(chuàng)傷，引發(fā)多起“借款糾紛”警情和維權(quán)訴求；其犯罪活動(dòng)嚴(yán)重干擾一定區(qū)域群眾正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活，并導(dǎo)致部分個(gè)體經(jīng)營(yíng)者無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，甚至外出躲避滋擾；同時(shí)也擾亂被害人及近親屬、周邊群眾的正常生活、經(jīng)營(yíng)秩序，對(duì)受害群眾形成強(qiáng)制、威懾，致使多名被害人合法利益受到侵害后，攝于該組織的勢(shì)力和手段，不敢通過(guò)正當(dāng)途徑舉報(bào)、控告；另外，該黑社會(huì)性質(zhì)組織對(duì)全州合法小額貸款行業(yè)的經(jīng)營(yíng)、競(jìng)爭(zhēng)等金融活動(dòng)造成了一定影響，破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，影響惡劣。具體犯罪事實(shí)及違法事實(shí)如下：

（一）詐騙罪

2016年6月以來(lái)，被告人鄧某甲、馮某某、代某甲、歐某某等人為達(dá)到非法斂財(cái)目的，在不具備貸款資質(zhì)的情況下，由歐某某提供銀行卡給公司使用，并作為公司債權(quán)人放貸，假借民間借貸之名，以“放款快”“不押車(chē)”“低利率”等方式向社會(huì)虛假宣傳，利用借款人急用錢(qián)的心理，誘使被害人與興義**公司簽訂“抵押”、“質(zhì)押”、“車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)”、“房屋租賃”等合同、協(xié)議后，采取扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金、逾期費(fèi)以及肆意認(rèn)定借款人違約、秘密開(kāi)走被害人車(chē)輛并非法處置給他人等方式，先后詐騙蹇某某、黃某某、石某某等人財(cái)物共計(jì)人民幣174.7657萬(wàn)元（以下幣種相同）。2017年3月以來(lái)，武某某負(fù)責(zé)保管公司合同及辦理貸款車(chē)輛的抵押、解押工作。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2016年6月30日至2017年11月29日，被害人趙某甲用名下號(hào)牌為貴E****5索納塔轎車(chē)和貴E****9斯柯達(dá)轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款14.6萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙19.128萬(wàn)元。趙某甲損失4.528萬(wàn)元。

2.2016年7月6日、7月14日，被害人劉某甲使用梁某乙名下的貴E****7日產(chǎn)騏達(dá)轎車(chē)和自己名下的貴E****6大眾途觀越野車(chē)在興義**公司“抵押”借款5.9萬(wàn)元和14萬(wàn)元，2017年3月16日劉某甲再次使用其名下的貴E****6大眾途觀越野車(chē)在興義**公司“質(zhì)押”借款10萬(wàn)元。被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙21.0318萬(wàn)元，同年4月鄧某乙以劉某甲逾期為由采取上門(mén)糾纏、滋擾和尾隨、跟蹤等手段對(duì)劉某甲逼債，劉某甲被迫支付催收費(fèi)0.1萬(wàn)元。后興義**公司以劉某甲逾期為由將劉某甲號(hào)牌為貴E****6大眾途觀越野車(chē)非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值14萬(wàn)元。劉某甲損失5.2318萬(wàn)元。

3.2016年7月21日，被害人何某甲用名下貴E****6奧迪Q5越野車(chē)在興義**公司“抵押”借款13.6萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙10.9737萬(wàn)元。2017年2月，馮某某以逾期為由，安排人員到安龍縣“**有限公司”大院內(nèi)將何某甲車(chē)輛開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)，并索要“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”、“尾款”。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，該車(chē)價(jià)值28萬(wàn)元。何某甲損失25.3737萬(wàn)元。

4.2016年8月22日，被害人黃某某用名下號(hào)牌為豫A****2現(xiàn)代越野車(chē)在興義**公司“質(zhì)押”借款10萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙10.45萬(wàn)元。2017年1月的一天，馮某某以逾期為由將被害人車(chē)輛非法處置給他人。黃某某損失0.45萬(wàn)元。

5.2016年9月30日，被害人蹇某某用名下號(hào)牌為貴E****5海馬S5越野車(chē)在興義**公司“抵押”借款5.2萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙6.617萬(wàn)元。2017年3月的一天，興義**公司以逾期為由將蹇某某車(chē)輛秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)，后將車(chē)輛非法處置給他人。蹇某某損失1.417萬(wàn)元。

6.2016年10月12日，被害人單某某用名下號(hào)牌為貴E****3江鈴陸風(fēng)X7越野車(chē)為其朋友黃某戊在興義**公司質(zhì)押借款5萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙0.349萬(wàn)元，同年12月，興義**公司以其逾期為由，將單某某的車(chē)非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，該車(chē)價(jià)值12萬(wàn)元。單某某損失7.349萬(wàn)元。

7.2016年11月14日，被害人郭某甲用名下號(hào)牌為貴E****7寶馬X6車(chē)在興義**公司“抵押”借款25萬(wàn)元；2017年7月5日，郭某甲再次用該車(chē)在興義**公司“抵押”借款8.5萬(wàn)元；兩次借款被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙44.0916萬(wàn)元。郭某甲損失10.5916萬(wàn)元。

8.2016年11月16日、2017年6月16日被害人龔某某用名下號(hào)牌為貴E****2別克君威轎車(chē)兩次到興義**公司“抵押”借款合計(jì)14.4萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙8.8475萬(wàn)元。后興義**公司以逾期為由，鄧某乙、李某甲等人將龔某某的車(chē)開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”、“尾款”。雙方協(xié)商未果，車(chē)被興義**公司非法處置給他人。龔某某損失3.222萬(wàn)元。

9.2016年12月9日，被害人石某某用名下號(hào)牌為貴E****6東風(fēng)標(biāo)致越野車(chē)在興義**公司“抵押”借款7.5萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.0982萬(wàn)元。2017年3月的一天，馮某某以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)李某甲、胡某甲、尹某甲、湛某某到安龍縣恒通源汽修公司停車(chē)場(chǎng)找到被害人車(chē)輛，在支付該汽修公司車(chē)輛修理費(fèi)2.35萬(wàn)元后將車(chē)開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)，并將該車(chē)非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值9萬(wàn)元。石某某損失0.2482萬(wàn)元。

10.2017年4月13日，被害人袁某某用名下號(hào)牌為貴E****6別克轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款9.9萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙8.7251萬(wàn)元。2018年6月14日，馮某某以逾期為由，指使鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、胡某甲、代某乙、熊某甲到興義市豐都街道辦事處麓山別苑小區(qū)附近公路邊將袁某某的車(chē)開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)，袁某某支付0.8456萬(wàn)元滯納金后無(wú)力再支付“拖車(chē)費(fèi)”、“違約金”等高昂費(fèi)用，武某某便把該車(chē)過(guò)戶(hù)到鄧某乙名下后非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，該車(chē)價(jià)值9萬(wàn)元。袁某某損失8.6707萬(wàn)元。

11.2017年4月17日，被害人李某乙用名下號(hào)牌為貴E****4北汽威望轎車(chē)在興義**公司“質(zhì)押”借款1.5萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙0.3414萬(wàn)元。同年7月26日*甲公司以逾期為由將李某乙的車(chē)非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值4萬(wàn)元。李某乙損失2.8414萬(wàn)元。

12.2017年5月4日，被害人林某某用名下號(hào)牌為貴E****8雪佛蘭轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款2.4萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.6526萬(wàn)元。同年10月4日，興義**公司以逾期為由，安排丁某某打電話(huà)誘騙林某某開(kāi)車(chē)到公司續(xù)辦借款手續(xù)，林某某駕車(chē)來(lái)到興義**公司樓下，李某甲、胡某甲等人叫林某某交出車(chē)鑰匙后強(qiáng)行將車(chē)輛開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)。事后，鄧某乙向林某某索要“拖車(chē)費(fèi)”、“違約金”和“尾款”，林某某無(wú)力籌款贖車(chē)，該車(chē)被興義**公司以1.7112萬(wàn)元的價(jià)格變賣(mài)。林某某損失0.9638萬(wàn)元。

13.2017年5月25日，被害人韋某甲用名下號(hào)牌為貴E****5的長(zhǎng)安牌轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款3.1萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙0.618萬(wàn)元。同年6月25日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、李某甲、胡某甲、湛某某到興義市祥瑞負(fù)二樓停車(chē)場(chǎng)將韋某甲車(chē)輛秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”、“尾款”。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值3萬(wàn)元。韋某甲損失0.518萬(wàn)元。

14.2017年5月26日，被害人狄某某用名下號(hào)牌為貴E****3福特銳界越野車(chē)在興義**公司抵押借款9.6萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙0.4248萬(wàn)元。同年8月的一天，興義**公司以逾期為由，在興義市豐源市場(chǎng)吉祥一街大山包谷飯餐館門(mén)前將該車(chē)強(qiáng)行收走并非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值20萬(wàn)元，狄某某損失10.8248萬(wàn)元。

15.2017年6月28日，被害人候某某用名下號(hào)牌為貴E****5獵豹越野車(chē)在興義**公司“抵押”借款3.4萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.7345萬(wàn)元。同年11月29日，鄧某乙以逾期為由帶領(lǐng)尹某甲、胡某甲、湛某某、吳某甲、李某甲到興義市坪東街道辦龍洞坡停車(chē)場(chǎng)將候某某的車(chē)輛秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)，車(chē)輛被非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值9萬(wàn)元。候某某損失7.3345萬(wàn)元。

16.2017年8月8日，被害人陳某乙用名下號(hào)牌為貴E****3的北汽威旺車(chē)在興義**公司“抵押”借款2萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.0799萬(wàn)元。同年10月9日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙、李某甲到興義市新車(chē)站斜對(duì)面小區(qū)內(nèi)的停車(chē)場(chǎng)，秘密將陳某乙的車(chē)開(kāi)回公司，后馮某某安排鄧某乙以3萬(wàn)元價(jià)格將該車(chē)非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值7.5萬(wàn)元。陳某乙損失6.5799萬(wàn)元。

17.2017年9月14日，被害人顧某某用名下號(hào)牌為貴E****5廣汽傳祺越野車(chē)在興義**公司“抵押”借款2.4萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙0.3812萬(wàn)元。后興義**公司以逾期為由，馮某某安排鄧某乙拖車(chē)，鄧某乙指使湛某某、李某甲、胡某甲、尹某甲、代某乙、吳某甲到頂效**路顧某某家將車(chē)拖回公司停車(chē)場(chǎng)。同年11月5日，顧某某繳納0.38萬(wàn)元逾期費(fèi)后，鄧某乙要求顧某某再繳納“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”、“停車(chē)費(fèi)”，因顧某某無(wú)力支付，該車(chē)被興義**公司非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值9萬(wàn)元，顧某某損失7.3612萬(wàn)元。

18.2017年9月29日，被害人彭某某用名下號(hào)牌為貴E****3皮卡車(chē)在興義**公司“抵押”借款2.8萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.0346萬(wàn)元。同年12月29日，興義**公司肆意認(rèn)定彭某某違約，馮某某安排尹某甲、姚某甲、李某甲、湛某某到興義市**街道辦**安置區(qū)將彭某某的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)，彭某某被迫支付0.351萬(wàn)元的“逾期費(fèi)”給鄧某乙，后公司向彭某某索要“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”等高昂費(fèi)用，被害人無(wú)力支付贖金，馮某某安排武某某將彭某某車(chē)輛解押后非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值5萬(wàn)元。彭某某損失3.5856萬(wàn)元。

19.2017年10月7日，被害人王某甲用名下號(hào)牌為貴E****1雪佛蘭科魯茲轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款2.2萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.1296萬(wàn)元。2018年2月8日馮某某以逾期為由，安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、湛某某、代某乙到望謨縣**街道辦**村**組強(qiáng)行將王某甲的車(chē)開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”等高昂費(fèi)用。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值4.5萬(wàn)元。王某甲損失3.4296萬(wàn)元。

20.2017年10月13日，被害人何某乙用名下號(hào)牌為貴E****9的東南牌越野車(chē)在興義**公司“抵押”借款2.2萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙0.9956萬(wàn)元。2018年1月24日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙指使胡某甲、湛某某到興義市萬(wàn)峰林“萬(wàn)峰人家樂(lè)”餐館門(mén)口將何某乙的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”等高昂費(fèi)用。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值6萬(wàn)元。何某乙損失4.7956萬(wàn)元。

21.2017年10月23日，被害人涂某某在興義**公司零用貸借款1.5萬(wàn)元，被以扣除“保證金”、收取利息、本金的方式詐騙2.751萬(wàn)元。涂某某損失1.251萬(wàn)元。

22.2017年10月28日，被害人胡某乙用名下號(hào)牌為貴E****6江鈴越野車(chē)在興義**公司“質(zhì)押”借款3萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙0.44萬(wàn)元。同年12月，興義**公司以逾期為由向胡某乙索要“違約金”、“尾款”。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值7萬(wàn)元。胡某乙損失4.44萬(wàn)元。

23.2017年11月2日，被害人凡某某用名下號(hào)牌為貴E****7東風(fēng)風(fēng)神X7越野車(chē)在興義**公司“抵押”借款3萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.1064萬(wàn)元。2018年1月4日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙指使尹某甲、湛某某、李某甲、胡某甲、代某乙到興義市下五屯秘密將凡某某的車(chē)開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”、“尾款”。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值9萬(wàn)元。凡某某損失7.1064萬(wàn)元。

24.2017年11月24日，被害人岑某某用名下貴E****3現(xiàn)代轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款3萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙3.441萬(wàn)元。2018年8月24日，鄧某乙以逾期為由安排尹某甲、熊某甲、代某乙到興義市民族風(fēng)情街將岑某某的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”、“尾款”。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值7萬(wàn)元。岑某某損失7.441萬(wàn)元。

2018年1月5日，被害人劉某乙（系岑某某丈夫）用名下號(hào)牌為貴E****3奔馳轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款16萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金、逾期費(fèi)的方式詐騙14.7158萬(wàn)元。同年8月21日凌晨，馮某某肆意認(rèn)定劉某乙違約，安排鄧某乙指使尹某甲、熊某甲、胡某甲、代某乙到興義市夢(mèng)樂(lè)城地下停車(chē)場(chǎng)秘密將劉某乙的車(chē)開(kāi)回公司，并索要“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”、“尾款”。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值28萬(wàn)元。劉某乙損失26.7071萬(wàn)元。

25.2017年11月30日，被害人曹某某用名下號(hào)牌為貴E****9榮威350轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款2萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙3.212萬(wàn)元。2018年6月，馮某某以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、胡某甲、代某乙、熊某甲到興義市桔山街道辦事處民族風(fēng)情街將曹某某的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”、等高昂費(fèi)用。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值2萬(wàn)元。曹某某損失3.212萬(wàn)元。

26.2017年11月30日，被害人徐某某用名下號(hào)牌為貴E****3東風(fēng)日產(chǎn)軒逸轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款2.4萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.2944萬(wàn)元。2018年1月2日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、李某甲、胡某甲、代某乙到興義市友好醫(yī)院附近將徐某某的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”、“尾款”。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值5萬(wàn)元。徐某某損失3.8944萬(wàn)元。

27.2018年3月9日，被害人張某甲用名下號(hào)牌為貴E****3廣汽傳祺越野車(chē)在興義**公司“抵押”借款3.5萬(wàn)元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.8974萬(wàn)元。同年7月15日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙指使尹某甲帶領(lǐng)熊某甲、代某乙到興義市桔山街道辦事處浙興商貿(mào)城秘密將張某甲的車(chē)開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)，并索要“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”、“尾款”。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車(chē)價(jià)值7萬(wàn)元。張某甲損失5.3974萬(wàn)元。

（二）敲詐勒索罪

2016年6月以來(lái)，被告人鄧某甲、馮某某、代某甲等人為達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康?，采用“套路貸”方式，誘使被害人與興義**公司簽訂“借貸”、“車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)、轉(zhuǎn)讓”、“房屋租賃”等相關(guān)合同、協(xié)議，在扣除“行規(guī)費(fèi)”及收取本金、利息后，肆意認(rèn)定違約，秘密開(kāi)走被害人車(chē)輛，采用噴油漆、堵鎖眼、限制人身自由等方式迫使被害人交納“拖車(chē)費(fèi)”、“滯納金”等高昂費(fèi)用將車(chē)贖回，先后敲詐勒索被害人胡某丙、沈某某等人財(cái)物共計(jì)100.8629萬(wàn)元。具體如下：

1.2016年8月5日，被害人胡某丙用名下號(hào)牌為貴G****9奔馳車(chē)在興義**公司“抵押”借款8萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取6.6696萬(wàn)元。2017年6月，馮某某以逾期為由，安排鄧某乙等人到興義市水木清華小區(qū)地下停車(chē)場(chǎng)將胡某丙的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，胡某丙被迫支付5萬(wàn)元將車(chē)贖回。胡某丙損失3.6696萬(wàn)元。

2.2016年8月25日，被害人劉某丙用名下號(hào)牌為貴E****2黑色江淮瑞風(fēng)轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款3萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取3.9萬(wàn)元。2017年8月*甲公司以逾期為由在興義市坪東新聯(lián)菜市附近將劉某丙的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付2.29萬(wàn)元給鄧某乙將車(chē)贖回。劉某丙損失3.19萬(wàn)元。

3.2016年9月4日，被害人沈某某用名下號(hào)牌為貴E****8起亞K3越野車(chē)在興義**公司“抵押”借款4萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取0.462萬(wàn)元。同年9月20日沈某某到興義市“興義**公司”咨詢(xún)貸款業(yè)務(wù)時(shí)，興義**公司以沈某某“二次抵押借款”違約為由到興義市大商匯樓下秘密將沈某某的車(chē)開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付5.64萬(wàn)元將車(chē)贖回。沈某某損失2.102萬(wàn)元。

4.2016年10月17日，被害人劉某丁用名下號(hào)牌為貴E****0寶馬牌轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款16萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取10.1225萬(wàn)元。2018年6月19日，馮某某以逾期為由在興義市海天銘城小區(qū)將被害人的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付14.5萬(wàn)元將車(chē)贖回。劉某丁損失8.6225萬(wàn)元。

5.2017年1月6日，被害人韋某乙用名下號(hào)牌為貴E****1雪佛蘭轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款4萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取5.8691萬(wàn)元。同年7月6日馮某某以韋某乙未還款到歐某某賬戶(hù)為由，認(rèn)定韋某乙逾期，安排鄧某乙、尹某甲、湛某某、李某甲、胡某甲到安龍縣新橋鎮(zhèn)巧爛村將韋某乙的車(chē)開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，韋某乙被迫支付4萬(wàn)元后將該車(chē)贖回。韋某乙損失1.8691萬(wàn)元。

6.2017年3月16日，被害人董某某用名下號(hào)牌為貴E****7寶駿牌轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款2.2萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取2.55萬(wàn)元。同年12月17日，馮某某以逾期為由，安排鄧某乙、尹某甲、湛某某、李某甲、吳某甲到興仁市城南建材市場(chǎng)將董某某的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付3.5萬(wàn)元將車(chē)贖回。董某某損失3.885萬(wàn)元。

7.2017年4月18日，被害人劉某丁用名下貴E****1日產(chǎn)天籟轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款5萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取7.8595萬(wàn)元。同年10月的一天，馮某某以逾期為由，安排鄧某乙收車(chē)，在收車(chē)過(guò)程中，鄧某乙發(fā)現(xiàn)該車(chē)中控已解碼無(wú)法將車(chē)開(kāi)走，鄧某甲安排陳某甲到興義市協(xié)助收車(chē)，后陳某甲帶領(lǐng)鄧某乙、尹某甲、李某甲、胡某甲到興義市萬(wàn)和大地小區(qū)地下停車(chē)場(chǎng)將該車(chē)開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫交納拖車(chē)費(fèi)后將車(chē)贖回。劉某丁損失2.8595萬(wàn)元。

8.2017年5月8日，被害人韋某丙用名下號(hào)牌為貴E****1凱迪拉克XTS轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款9萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取0.32萬(wàn)元。同年6月底，韋某丙、呂某某夫婦到興義市“**網(wǎng)公司”簽訂車(chē)輛抵押借款合同時(shí)，馮某某、代某甲以違約為由，安排湛某某等人將韋某丙的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付13.2萬(wàn)元將車(chē)贖回。韋某丙損失4.52萬(wàn)元。

9.2017年5月8日，被害人劉某戊用名下號(hào)牌為貴E****8五菱宏光面包車(chē)在興義**公司“抵押”借款2.5萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取0.8346萬(wàn)元。同年8月9日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙、胡某甲、湛某某、姚某甲、李某甲到安龍縣錢(qián)相街道辦事處塘房組將劉某戊的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付3.7萬(wàn)元將車(chē)贖回。劉某戊損失2.0346萬(wàn)元。

10.2017年5月11日，被害人陳某丙用名下號(hào)牌為貴E****7寶駿車(chē)在興義**公司“抵押”借款2.4萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取3.0992萬(wàn)元。2018年3月13日，馮某某以逾期為由，安排鄧某乙、尹某甲、湛某某、胡某甲、李某甲、代某乙到興義市下五屯商業(yè)二街將陳某丙的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付2.66萬(wàn)元將車(chē)贖回。陳某丙損失3.3592萬(wàn)元。

11.2017年5月15日，被害人梁某乙用名下貴E****7車(chē)在興義**公司“抵押”借款5.2萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取3.9121萬(wàn)元。2018年4月的一天，馮某某以逾期為由安排鄧某乙、熊某甲、胡某甲到貴陽(yáng)市花溪區(qū)花溪醫(yī)院旁路邊將梁某乙的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付4.642萬(wàn)元將車(chē)贖回。梁某乙損失3.3541萬(wàn)元。

12.2017年6月2日，被害人闕某某用名下號(hào)牌為貴E****2維才英致商務(wù)車(chē)在興義**公司抵押借款2萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取1.5804萬(wàn)元。2018年3月6日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙、尹某甲、代某乙、李某甲、胡某甲駕駛公司業(yè)務(wù)用車(chē)貴A****V到興仁市城北街道黃土老村將闕某某駕駛的車(chē)輛攔停，強(qiáng)行將闕某某及家人趕下車(chē)后將該車(chē)開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付2.0304萬(wàn)元將車(chē)贖回。闕某某損失2.0304萬(wàn)元。

13.2017年6月8日，被害人胡某戊用名下貴E****5中華V3轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款2萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取2.9397萬(wàn)元。2018年5月8日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)熊某甲、胡某甲、代某乙到興義市魯屯安置區(qū)內(nèi)將胡某戊的車(chē)開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付0.78萬(wàn)元將車(chē)贖回。胡某戊損失1.7197萬(wàn)元。

14.2017年6月12日，被害人秦某某用名下號(hào)牌為貴E****8豐田轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款2.5萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取1.0384萬(wàn)元。同年9月11日秦某某打電話(huà)給**公司業(yè)務(wù)員丁某某申請(qǐng)延期還款，丁某某向鄧某乙匯報(bào)后同意。同月13日馮某某便以逾期為由，安排鄧某乙指使尹某甲、李某甲、湛某某、代某乙、胡某甲到興義市馬嶺鎮(zhèn)龍井村將秦某某的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)，并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付2.5萬(wàn)元將車(chē)贖回。秦某某損失1.0384萬(wàn)元。

15.2017年6月15日，被害人付某某用名下號(hào)牌為貴E****2福特蒙迪歐轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款2萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取0.5186萬(wàn)元。同年8月16日，興義**公司以逾期為由，將付某某停放在興義市大商匯紅辣椒餐館旁的車(chē)輛開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付4.5萬(wàn)元將車(chē)贖回。付某某損失3.0186萬(wàn)元。

16.2017年8月28日，被害人涂某某用名下號(hào)牌為貴E****3菲亞特轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款5.2萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取1.5334萬(wàn)元。同年10月29日，馮某某以逾期為由，安排鄧某乙指使尹某甲、李某甲、胡某甲、湛某某、吳某甲到興義市遵義路二巷將涂某某的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付7.1248萬(wàn)元將車(chē)贖回。涂某某損失3.4582萬(wàn)元。

17.2017年9月12日，被害人姚某乙、梁某丙夫婦用姚某乙名下號(hào)牌為貴E****5標(biāo)致2008轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款2.8萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取2.3163萬(wàn)元。2018年4月，馮某某以逾期為由，安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、李某甲、胡某甲、代某乙到興義市米廠路將姚某乙的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付3.33萬(wàn)元將車(chē)贖回。姚某乙、梁某丙損失2.8463萬(wàn)元。

18.2017年9月13日，被害人張某乙用名下貴E****5奔馳轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款15萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取24.72萬(wàn)元。2018年1月13日，馮某某以張某乙開(kāi)車(chē)到二手車(chē)市場(chǎng)賣(mài)車(chē)為由，認(rèn)定張某乙違約，安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、李某甲、姚某甲到二手車(chē)市場(chǎng)強(qiáng)行將張某乙抵押的車(chē)開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，張某乙的朋友周某丁將18萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到武某某銀行賬戶(hù)后將車(chē)贖回。張某乙損失27.72萬(wàn)元。

19.2017年11月3日，被害人梁某丁用名下號(hào)牌為貴E****0豐田皇冠轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款3萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取2.6192萬(wàn)元。2018年6月3日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙、尹某甲、代某乙、胡某甲、熊某甲到貞豐縣金湖灣將梁某丁的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付3.6萬(wàn)元將車(chē)贖回。梁某丁損失3.2192萬(wàn)元。

20.2017年11月8日，被害人王某乙用名下貴E****7五菱宏光面包車(chē)在興義**公司“抵押”借款3.5萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取0.3313萬(wàn)元。2018年2月1日，馮某某以逾期為由，指使鄧某乙?guī)ьI(lǐng)胡某甲、代某乙到王某乙位于興義市**路**小區(qū)**棟**單元**號(hào)家中討債，因王某乙家中無(wú)人，鄧某乙、胡某甲、代某乙即用紅色油漆噴寫(xiě)“殺”等字樣，同時(shí)用牙簽堵住大門(mén)鎖眼導(dǎo)致門(mén)鎖損壞，被害人被迫支付3.8萬(wàn)元將車(chē)贖回。王某乙損失0.6313萬(wàn)元。

21.2018年1月3日，被害人陳某丁用名下號(hào)牌為貴E****5北京現(xiàn)代索納塔轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款4.9萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取3.933萬(wàn)元。同年7月4日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙指使尹某甲、代某乙、熊某甲、胡某甲到興義市桔山街道辦事處浙興商貿(mào)城將陳某丁的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)，鄧某乙安排尹某甲向陳某丁索要財(cái)物，被害人被迫支付尹某甲5.1784萬(wàn)元和價(jià)值0.1萬(wàn)元的兩條福貴香煙才將車(chē)贖回。陳某丁損失4.3114萬(wàn)元。

22.2018年1月4日，被害人周某乙用名下號(hào)牌為貴E****1福特瑞界車(chē)在興義**公司“抵押”借款10萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取3.7368萬(wàn)元。同年5月10日，馮某某以逾期為由安排公司員工到安龍縣**鄉(xiāng)**村**組將周某乙的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付尹某甲、熊某甲13.8萬(wàn)元將車(chē)輛贖回。周某乙損失7.5368萬(wàn)元。

23.2018年1月11日，被害人魏某甲、唐某甲夫婦用唐某甲名下號(hào)牌為貴E****0別克君越轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款3萬(wàn)元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取0.807萬(wàn)元。同年2月12日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙指使李某甲、胡某甲、湛某某到興義市郵政大樓停車(chē)場(chǎng)將唐某甲的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)，武某某向唐某甲索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付4.8萬(wàn)元將車(chē)贖回。唐某甲、魏某甲損失2.607萬(wàn)元。

24.2018年1月20日，被害人唐某乙用名下號(hào)牌為貴E****6中華V3轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款2萬(wàn)元，實(shí)際到賬僅為1.8萬(wàn)元，后被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取0.56萬(wàn)元。同年2月18日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙、湛某某、李某甲、胡某甲到興義市九中附近將唐某乙的車(chē)秘密開(kāi)回公司停車(chē)場(chǎng)并索要錢(qián)財(cái)，被害人被迫支付2.5萬(wàn)元將車(chē)贖回。唐某乙損失1.26萬(wàn)元。

（三）故意毀壞財(cái)物罪

以鄧某甲為首的犯罪團(tuán)伙，有組織地糾集多人多次采取噴油漆、堵鎖眼的方式索債，導(dǎo)致郭某甲、胡某己等被害人財(cái)物受到損壞。具體如下：

1.2016年11月14日、2017年7月5日，被害人郭某甲用名下號(hào)牌為貴E****7寶馬X6車(chē)兩次在興義**公司“抵押”借款33.5萬(wàn)元。在還款過(guò)程中，馮某某以逾期為由，于2018年3月至8月期間，多次安排鄧某乙上門(mén)催收貸款，鄧某乙、尹某甲、代某乙、熊某甲等人到興義市**小區(qū)**棟**號(hào)郭某甲家，三次采用事先準(zhǔn)備好的牙簽、膠水堵塞被害人門(mén)鎖鎖眼，致門(mén)鎖被毀壞，造成400余元的經(jīng)濟(jì)損失。

2.2017年6月15日、7月20日，胡某己用名下號(hào)牌為貴E****9東風(fēng)本田車(chē)兩次到興義**公司“抵押”借款共計(jì)12.1萬(wàn)元，被害人陶某某作為擔(dān)保人。2018年8月，被告人馮某某等人以逾期為由，讓鄧某乙安排尹某甲、吳某甲、代某乙、熊某甲到被害人位于興義市**小區(qū)**棟**單元**室家中，用事先準(zhǔn)備的膠水、牙簽將門(mén)鎖眼堵住，致門(mén)鎖損壞。

3.2018年3月7日，趙某甲向被害人魏某乙借款4萬(wàn)元，在未結(jié)清興義**公司貸款情況下，將貴E****9斯柯達(dá)轎車(chē)質(zhì)押給魏某乙，魏某乙將該車(chē)停放在興義市**辦**村自家停車(chē)場(chǎng)內(nèi)。興義**公司以逾期為由，由鄧某乙?guī)ьI(lǐng)李某甲、胡某甲、代某乙及邵某某，強(qiáng)行將魏某乙家停車(chē)場(chǎng)的電動(dòng)升降桿抬起致該電動(dòng)桿損壞后將車(chē)開(kāi)回公司。

（四）尋釁滋事罪

2017年8月至2018年7月期間，被害人鄧某丙、任某某、李某丁、吳某丙、陳某戊、蘇某某、狄某某等在興義**公司貸款，后馮某某等人以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、李某甲、胡某甲、代某乙、熊某甲等人采取恐嚇、堵鎖眼、噴油漆等方式催款，造成群眾、被害人及近親屬恐慌。具體事實(shí)如下：

1.2017年5月26日，狄某某用名下號(hào)牌為貴E****3福特銳界越野車(chē)在興義**公司“抵押”借款9.6萬(wàn)元。同年8月初的一天，馮某某以逾期為由，安排鄧某乙指使湛某某通過(guò)GPS系統(tǒng)跟蹤狄某某車(chē)輛位置，并帶湛某某等人到興仁、貴陽(yáng)等地收車(chē)未果。同年8月17日，湛某某發(fā)現(xiàn)狄某某車(chē)輛在興義后向鄧某乙等人報(bào)告，馮某某便安排鄧某乙、湛某某、尹某甲、李某甲、胡某甲、武某某、姚某甲、吳某甲到興義市豐源市場(chǎng)吉祥一街“大山包谷飯”餐館門(mén)前收車(chē)，代某甲帶領(lǐng)郭某乙（另案處理）等人一同趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助。后馮某某、代某甲、鄧某乙等20余人在現(xiàn)場(chǎng)等候，見(jiàn)楊某某前來(lái)開(kāi)車(chē)就將其圍住，姚某甲強(qiáng)行將楊某某車(chē)鑰匙搶走并在將車(chē)開(kāi)離現(xiàn)場(chǎng)時(shí)刮擦到群眾車(chē)輛，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)公共秩序。

2.2017年8月3日，被害人李某丁在興義**公司借款1萬(wàn)元。2018年7月，馮某某等人以逾期為由安排鄧某乙、尹某甲、代某乙、熊某甲到興義市**街道辦事處**社區(qū)**組李某丁家，用紅色油漆在墻上噴寫(xiě)“李某丁欠債還錢(qián)”字樣。

3.2017年8月，被害人鄧某丙在興義**公司借款1.5萬(wàn)元。2018年5月，馮某某以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、李某甲、胡某甲、熊某甲到興義市**路**安置區(qū)鄧某丙家用牙簽、膠水將鄧某丙家門(mén)鎖眼堵住，并在鄧某丙家一樓外墻上用紅色油漆噴“鄧某丙，還錢(qián)”“殺殺殺殺殺”等字樣。

4.2017年9月20日，聶某某用名下貴E****0別克英朗轎車(chē)在興義**公司“抵押”借款3萬(wàn)元。2018年1月因逾期還款，馮某某安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、李某甲到興義市魯屯鎮(zhèn)水果市場(chǎng)聶某某的婆婆吳某某經(jīng)營(yíng)的門(mén)面處，用紅色油漆噴寫(xiě)“欠債還錢(qián)、不要臉”字樣，導(dǎo)致門(mén)面經(jīng)營(yíng)受到嚴(yán)重影響。

5.2017年10月30日，被害人任某某在興義**公司借款1萬(wàn)元。同年12月，馮某某以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、代某乙、胡某甲、李某甲、姚某甲等人到興義市**區(qū)**棟**單元**號(hào)任某某家將任某某家的門(mén)鎖鎖眼用牙簽、膠水堵住，并在任某某家大門(mén)上用紅色油漆噴“殺殺殺”等字樣。

6.2017年11月3日，被害人吳某丙在興義**公司借款l萬(wàn)元。2018年1月，馮某某以逾期為由安排鄧某乙上門(mén)討債，鄧某乙指使尹某甲、胡某甲、熊某甲到興義市**鎮(zhèn)**村**組吳某丙家，用紅色油漆在門(mén)上噴寫(xiě)“還錢(qián)、還錢(qián)吳某丙”字樣，并多次用牙簽將吳某丙家大門(mén)鎖眼堵住。

7.2017年12月15日，被害人陳某戊在興義**公司借款l萬(wàn)元。2018年7月，馮某某等人以逾期為由安排鄧某乙指使尹某甲、胡某甲、代某乙、熊某甲到陳某戊前夫唐某丙家（興義市**街道辦**小區(qū)**棟**單元**號(hào)），多次用牙簽將唐某丙家門(mén)鎖眼堵住，導(dǎo)致門(mén)鎖損壞。同月，馮某某等人再次來(lái)到唐某丙家，強(qiáng)行進(jìn)入唐某丙家房?jī)?nèi)，對(duì)唐某丙進(jìn)行威脅，唐某丙報(bào)警后，被告人才離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。

8.2018年3月20日，被害人蘇某某在興義**公司借款2萬(wàn)元。同年5月，馮某某等人以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、胡某甲、代某乙、熊某甲到興義市**辦**村**組**號(hào)蘇某某家，用牙簽、膠水將其大門(mén)鎖眼堵住，并用紅色油漆在大門(mén)上噴“殺”字樣。

（五）非法拘禁罪

2017年7月4日，被害人劉某己用名下號(hào)牌為貴E****2皮卡車(chē)在興義**公司“抵押”借款2萬(wàn)元。同年9月6日13時(shí)許，因被害人逾期還款，鄧某乙以其車(chē)輛安裝的GPS有故障為由，誘騙劉某己開(kāi)車(chē)到公司處理，同時(shí)授意武某某、尹某甲、湛某某、李某甲、吳某甲、胡某甲將被害人非法拘禁在公司辦公室內(nèi)，威脅其還款，被害人被迫提出外出找錢(qián)，鄧某乙安排胡某甲跟隨劉某己到興仁、安龍等地籌錢(qián)。當(dāng)晚11時(shí)許，為更好地控制劉某己，胡某甲要求劉某己在安龍縣普坪鎮(zhèn)“興江快捷酒店”開(kāi)房住宿。期間，鄧某乙安排尹某甲替換胡某甲看守被害人。次日8時(shí)許，被害人從朋友李某丙處籌到款后被尹某甲帶回興義，鄧某乙安排武某某跟隨劉某己到銀行取款，當(dāng)日12時(shí)許，被害人在支付1萬(wàn)元后才得以離開(kāi)。被害人被非法控制人身自由長(zhǎng)達(dá)20余小時(shí)。

（六）違法事實(shí)

2016年12月初，馮某某、代某甲租用興義市華聯(lián)城花鳥(niǎo)市場(chǎng)花卉二街路某某、侯某乙家的場(chǎng)地作為興義**公司停車(chē)場(chǎng)。2017年12月的一天，為不讓被害人找到車(chē)輛停放位置，馮某某等人在停車(chē)場(chǎng)違法安裝信號(hào)屏蔽器，2018年1月5日被貴州省無(wú)線(xiàn)電管理局黔西南分局處以沒(méi)收信號(hào)屏蔽器、責(zé)令立即改正的行政處罰。

二、被告人代某甲涉嫌的其他犯罪

（一）非法拘禁罪

1.2017年1月的一天，被害人羅某甲向被告人代某甲借款5萬(wàn)元。因無(wú)錢(qián)還款，同年3月的一天12時(shí)許，代某甲、何某丙（另案處理）帶領(lǐng)姚某甲、李某?。戆柑幚恚?、鄧某?。戆柑幚恚?、張某丙（另案處理）等人到興義市坪東辦棲霞物流城“貴州**有限公司”找到羅某甲，為防止其逃跑，代某甲安排姚某甲、李某丁等人守住一樓出口，代某甲、何某丙在對(duì)羅某甲實(shí)施毆打逼其還錢(qián)無(wú)果后，當(dāng)日17時(shí)，代某甲安排鄧某丁、張某丙在被害人家跟隨、看守，不讓其外出。直至次日19時(shí)，代某甲等人將羅某甲帶至興義市坪東大道其弟羅某乙經(jīng)營(yíng)的“****”店內(nèi)，逼迫羅某乙作為借款擔(dān)保人后才讓羅某甲離開(kāi)，期間非法限制羅某甲人身自由長(zhǎng)達(dá)30余小時(shí)。

2.2017年9月30日12時(shí)許，代某甲、何某丙為幫許某某討債，糾集李某丁、高某某等人，以合伙修路為由將被害人張某丁騙至捧乍鎮(zhèn)政府門(mén)口并強(qiáng)行將其帶上車(chē)，幾人在捧乍鎮(zhèn)街上吃飯過(guò)程中，李某丁使用飯碗砸打張某丁威脅其還錢(qián)，無(wú)果后，代某甲等人又將被害人帶至興義市興達(dá)市場(chǎng)五樓張某丁辦公室內(nèi)，對(duì)其輪流看守至2017年10月1日21時(shí)許，直至被害人妻子熊某乙答應(yīng)重新簽訂還款協(xié)議后才將張某丁放走。被害人被非法拘禁時(shí)間長(zhǎng)達(dá)30余小時(shí)。

（二）敲詐勒索罪

2017年1月，羅某甲因缺錢(qián)向代某甲個(gè)人借款5萬(wàn)元，后因無(wú)力還款，代某甲糾集他人多次到被害人羅某乙（羅某甲弟弟）經(jīng)營(yíng)的“****”店內(nèi)，以拉卷簾門(mén)、攆客、威脅等方式滋擾羅某乙正常經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)迫羅某乙以借款擔(dān)保人的名義每月為羅某甲償還貸款。自2017年6月至今，羅某乙被迫支付代某甲3.1萬(wàn)元。

（三）故意傷害罪

2017年9月11日20時(shí)，代某甲、葉某某（另案處理）等人到興義市桔山街道辦事處興達(dá)市場(chǎng)五樓找被害人熊某乙要錢(qián)，雙方發(fā)生爭(zhēng)吵并抓打，致使熊某乙胸部受傷。經(jīng)興義市公安局司法鑒定中心鑒定，熊某乙的傷情為輕傷二級(jí)。

興義市公安局依法凍結(jié)鄧某甲、馮某某等人銀行賬戶(hù)及扣押現(xiàn)金201.99678萬(wàn)元。

案發(fā)后，岑某某、劉某乙、曹某某、宋某某、陳某乙、張某丁、唐某丁、張某戊、唐某戊、趙某丙、黃某丁等被害人及相關(guān)貸款人員的車(chē)輛已追回并發(fā)還；袁某某、尹某戊、朱某某、趙某丁、張某甲、唐某己、李某乙的車(chē)輛已追回但尚未發(fā)還。

2018年8月26日被告人武某某、湛某某、馮某某、吳某甲在興義市桔山街道辦事處桂城小區(qū)被抓獲歸案，被告人熊某甲在興義市民族風(fēng)情街鍋底塘安置區(qū)被抓獲歸案，被告人尹某甲在興義市桔山街道辦事處友好醫(yī)院附近出租屋被抓獲歸案，被告人鄧某乙、代某乙在興義市桔山街道辦事處碧云南路興鄭小區(qū)被抓獲歸案；同年8月28日被告人代某甲在貴陽(yáng)市凱賓斯基大酒店4413房被抓獲歸案；同年9月2日被告人陳某甲在武漢市武昌區(qū)被抓獲歸案；同年9月3日被告人鄧某甲在武漢市武昌區(qū)被抓獲歸案；同年9月14日歐某某到武漢市公安局洪山區(qū)分局投案自首；2019年1月2日被告人姚某甲在海口市秀英區(qū)海秀鎮(zhèn)金福路德升旅租房門(mén)口被抓獲歸案，同年1月13日被告人胡某甲在武漢市武昌火車(chē)站東廣場(chǎng)被抓獲歸案，同年1月14日被告人李某甲在武漢市武昌火車(chē)站東廣場(chǎng)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、鑒定意見(jiàn)、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人鄧某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重影響本地經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;多次恐嚇?biāo)?，造成惡劣社?huì)影響；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由；糾集多人多次故意毀壞他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款、第二百七十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某甲系黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款，應(yīng)當(dāng)按照黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰。

被告人馮某某領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重影響本地經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;多次恐嚇?biāo)耍斐蓯毫由鐣?huì)影響；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由；糾集多人多次故意毀壞他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款，第二百七十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某系黑社會(huì)性質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款，應(yīng)當(dāng)按照黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰。

被告人代某甲領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重影響本地經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;多次恐嚇?biāo)耍斐蓯毫由鐣?huì)影響；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由；糾集多人多次故意毀壞他人財(cái)物；采用暴力故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款、第二百七十五條、第二百三十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪、故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人代某甲系黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款，應(yīng)當(dāng)按照黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰。

被告人陳某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人歐某某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄧某乙積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;多次恐嚇?biāo)?，造成惡劣社?huì)影響；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由；糾集多人多次故意毀壞他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款，第二百七十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。

被告人尹某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;多次恐嚇?biāo)?，造成惡劣社?huì)影響；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由；糾集多人多次故意毀壞他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款、第二百七十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。

被告人胡某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;多次恐嚇?biāo)耍斐蓯毫由鐣?huì)影響；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;多次恐嚇?biāo)耍斐蓯毫由鐣?huì)影響；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人熊某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大;多次恐嚇?biāo)耍斐蓯毫由鐣?huì)影響；糾集多人多次故意毀壞他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百七十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。

被告人武某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人湛某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人代某乙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大;多次恐嚇?biāo)?，造成惡劣社?huì)影響；糾集多人多次故意毀壞他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百七十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。

被告人姚某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、二百三十八之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。姚某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人吳某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省興義市人民法院

檢察長(zhǎng)：曾??英

檢察員：文選貴

檢察員：羅恩艷

2019年8月25日

附：

1.被告人鄧某甲、陳某甲、歐某某、鄧某乙、胡某甲、李某甲、湛某某、吳某甲、姚某甲、尹某甲、代某乙、武某某、熊某甲現(xiàn)羈押于貴州省興義市看守所；被告人馮某某現(xiàn)羈押于貴州省冊(cè)亨縣看守所；被告人代某甲現(xiàn)羈押于黔西南州女子看守所；

2.卷宗284冊(cè)（含光盤(pán)89張）、起訴書(shū)78份、量刑建議書(shū)1份、換押證15份。

3.鄧某甲黑色OPPO、陳某甲白色OPPO、代某甲金色蘋(píng)果7及紅色OPPO手機(jī)各一部，鄧某乙藍(lán)色OPPO、玫瑰金VIVO、白色華為手機(jī)各一部，尹某甲金色VIVO手機(jī)一部（手機(jī)屏幕有損壞），湛某某黑色蘋(píng)果7手機(jī)一部，吳某甲黑色華為P10手機(jī)一部，熊某甲白色蘋(píng)果X手機(jī)一部、代某乙粉色蘋(píng)果7手機(jī)一部、姚某甲粉色OPPO11手機(jī)一部、胡某甲粉色蘋(píng)果6S手機(jī)一部、李某甲黑色VIVO手機(jī)一部、馮某某金色蘋(píng)果及黑色蘋(píng)果各一部，武某某粉色蘋(píng)果手機(jī)一部。