遂溪縣人民檢察院

起??訴??書

遂檢刑訴〔2020〕71號

被告人鄧某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4408231970********，漢族，廣東省遂溪縣人，大專文化，捕前系遂溪縣********局職工，住廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)中山路133號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日到遂溪縣公安局投案自首，同日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。

辯護人劉嘉浩，廣東粵正律師事務所律師。

本案由廣東省遂溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人劉嘉浩的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月21日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月20日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年6月，被害人陳某甲、劉某甲、蘇某甲、陳某乙、黃某甲等人委托李某甲鄧某甲打聽辦理職工養(yǎng)老保險的情況，鄧某甲回復均可以辦理。因陳某甲等人對鄧某甲不熟悉，便向鄧某甲提出每人先支付5000元，待辦理成功后再支付余下款項，鄧某甲表示同意。2018年6月8日上午，陳某甲、劉某甲、蘇某甲、陳某乙、黃某甲等5人來到李某甲丈夫位于遂溪縣**鎮(zhèn)**路**修車檔。其中陳某甲為自己妻子梁某甲辦理、劉某甲為自己妻子楊某甲辦理，蘇某甲、黃某甲為自己辦理，陳某乙為自己母親潘某甲及堂姐陳某丙辦理，陳某甲等5人將合計30000元交給在場的李某甲清點，李某甲清點完后當場轉(zhuǎn)交給鄧某甲，鄧某甲收到錢后出具“收到李某甲30000元”的收據(jù)。鄧某甲離開修車檔前對陳某甲等人承諾三個月內(nèi)辦理成功。事后鄧某甲不用該筆款項幫助陳某甲等人辦理職工養(yǎng)老保險，反而用于個人揮霍。

2、2018年6月，被害人陳某丁、何某甲得知陳某甲等人委托鄧某甲辦理職工養(yǎng)老保險的情況，便通過李某甲聯(lián)系，鄧某甲回復可以辦理。幾天后，陳某丁、何某甲來到李某甲丈夫位于遂溪縣**鎮(zhèn)**路**修車檔，共將10000元交給鄧某甲，鄧某甲收到錢后出具“收到李某甲10000元”的收據(jù)。鄧某甲離開修車檔前對陳某丁、何某甲承諾三個月內(nèi)辦理成功。事后鄧某甲不用該筆款項幫助陳某甲等人辦理職工養(yǎng)老保險，反而用于個人揮霍。

3、被害人麥某甲、徐某甲、吳某甲等人從陳某戊處得知被告人鄧某甲可以幫助他人辦理職工養(yǎng)老保險。麥某甲、徐某甲想為自己購買職工養(yǎng)老保險，吳某甲想幫親戚冼某甲購買職工養(yǎng)老保險，麥某甲三人委托陳某戊向鄧某甲打聽，鄧某甲表示均可以辦理職工養(yǎng)老保險，費用是6000元，辦理成功后再支付余款。2017年3月23日，麥某甲、徐某甲、吳某甲、陳某戊等人乘坐鄧某甲轎車來到遂溪縣**附近的飯店吃飯時，徐某甲當場交付6000元現(xiàn)金給鄧某甲，鄧某甲出具了收據(jù)。飯局結(jié)束后，麥某甲在車內(nèi)將6000元現(xiàn)金交付鄧某甲，鄧某甲出具了收據(jù)。事后徐某甲將此事告知侄女宋某甲，宋某甲表示也想辦理職工養(yǎng)老保險。2017年3月27日，徐某甲與鄧某甲再次來到遂溪縣**附近的飯店吃飯時，徐某甲將宋某甲的6000元現(xiàn)金交付鄧某甲，鄧某甲當場出具了收據(jù)。2017年5月15日，鄧某甲來到吳某甲在遂溪縣**中學附近的住處，吳某甲在鄧某甲車內(nèi)將6500元現(xiàn)金交付鄧某甲，鄧某甲當場出具了收據(jù)。鄧某甲收到麥某甲、徐某甲、吳某甲等3人錢款后沒有用于辦理職工養(yǎng)老保險，反而用于個人揮霍。

4.?2018年11月9日上午，被害人陳某己從想為自己的大哥陳某庚購買廣東以外的省份辦理職工養(yǎng)老保險，鄧某甲表示可以，費用是50000元，辦理成功后還可以將社保遷回遂溪。當天上午10時許，陳某己通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式將50000元人民幣轉(zhuǎn)到鄧某甲的銀行卡賬戶上，鄧某甲收到陳某己的錢款后沒有用于辦理職工養(yǎng)老保險，反而用于個人揮霍。

5.?2018年7月28日，被害人李某乙想為自己購買職工養(yǎng)老保險，鄧某甲表示可以辦理，費用是6000元。次日上午十一時許，李某乙通過微信將人民幣6000元轉(zhuǎn)賬給鄧某甲。鄧某甲收到李某乙的錢款后沒有用于辦理職工養(yǎng)老保險，反而用于個人揮霍。

2019年10月23日，被告人鄧某甲到遂溪縣公安局投案自首。歸案后，被告人鄧某甲通過其家屬將120500元款項退還受害人并獲得受害人的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書；

2、被告人鄧某甲的供述與辯解；

3、被害人陳某甲、劉某甲、蘇某甲、陳某丁、陳某乙、何某甲、黃某甲、麥某甲、徐某甲、吳某甲、陳某己、李某乙的陳述；

4、證人李某甲、梁某乙、陳某辛的證言；

5、現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片及現(xiàn)場檢測報告、檢查、辨認筆錄等；

6、遂溪縣社會保障管理局證明材料；

7、諒解書、收據(jù)；

8、被告人的基本信息、犯罪記錄查詢情況說明、歸案情況說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄧某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄧某甲無視國家法律，以為他人辦理社會養(yǎng)老保險的名義騙取被害人信任并收取相關(guān)費用后沒有依約辦理社保，共騙到蘇某甲、陳某甲等人共120500元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人鄧某甲有投案自首情節(jié)，到案后自愿如實供述自己的罪行、有悔罪的表現(xiàn)，并將款項退還給受害人取得受害人書面諒解，建議判處被告人鄧某甲有期徒刑二年六個月至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂溪縣人民法院

檢察員：鐘偉堅

2020年4月16日

附：

????1．被告人鄧某甲現(xiàn)羈押在遂溪縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)5冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。