遂溪縣人民檢察院

起??訴??書(shū)

遂檢刑訴〔2020〕71號(hào)

被告人鄧某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231970********，漢族，廣東省遂溪縣人，大專(zhuān)文化，捕前系遂溪縣********局職工，住廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)中山路133號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日到遂溪縣公安局投案自首，同日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。

辯護(hù)人劉嘉浩，廣東粵正律師事務(wù)所律師。

本案由廣東省遂溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人劉嘉浩的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年6月，被害人陳某甲、劉某甲、蘇某甲、陳某乙、黃某甲等人委托李某甲鄧某甲打聽(tīng)辦理職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的情況，鄧某甲回復(fù)均可以辦理。因陳某甲等人對(duì)鄧某甲不熟悉，便向鄧某甲提出每人先支付5000元，待辦理成功后再支付余下款項(xiàng)，鄧某甲表示同意。2018年6月8日上午，陳某甲、劉某甲、蘇某甲、陳某乙、黃某甲等5人來(lái)到李某甲丈夫位于遂溪縣**鎮(zhèn)**路**修車(chē)檔。其中陳某甲為自己妻子梁某甲辦理、劉某甲為自己妻子楊某甲辦理，蘇某甲、黃某甲為自己辦理，陳某乙為自己母親潘某甲及堂姐陳某丙辦理，陳某甲等5人將合計(jì)30000元交給在場(chǎng)的李某甲清點(diǎn)，李某甲清點(diǎn)完后當(dāng)場(chǎng)轉(zhuǎn)交給鄧某甲，鄧某甲收到錢(qián)后出具“收到李某甲30000元”的收據(jù)。鄧某甲離開(kāi)修車(chē)檔前對(duì)陳某甲等人承諾三個(gè)月內(nèi)辦理成功。事后鄧某甲不用該筆款項(xiàng)幫助陳某甲等人辦理職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，反而用于個(gè)人揮霍。

2、2018年6月，被害人陳某丁、何某甲得知陳某甲等人委托鄧某甲辦理職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的情況，便通過(guò)李某甲聯(lián)系，鄧某甲回復(fù)可以辦理。幾天后，陳某丁、何某甲來(lái)到李某甲丈夫位于遂溪縣**鎮(zhèn)**路**修車(chē)檔，共將10000元交給鄧某甲，鄧某甲收到錢(qián)后出具“收到李某甲10000元”的收據(jù)。鄧某甲離開(kāi)修車(chē)檔前對(duì)陳某丁、何某甲承諾三個(gè)月內(nèi)辦理成功。事后鄧某甲不用該筆款項(xiàng)幫助陳某甲等人辦理職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，反而用于個(gè)人揮霍。

3、被害人麥某甲、徐某甲、吳某甲等人從陳某戊處得知被告人鄧某甲可以幫助他人辦理職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。麥某甲、徐某甲想為自己購(gòu)買(mǎi)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，吳某甲想幫親戚冼某甲購(gòu)買(mǎi)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，麥某甲三人委托陳某戊向鄧某甲打聽(tīng)，鄧某甲表示均可以辦理職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，費(fèi)用是6000元，辦理成功后再支付余款。2017年3月23日，麥某甲、徐某甲、吳某甲、陳某戊等人乘坐鄧某甲轎車(chē)來(lái)到遂溪縣**附近的飯店吃飯時(shí)，徐某甲當(dāng)場(chǎng)交付6000元現(xiàn)金給鄧某甲，鄧某甲出具了收據(jù)。飯局結(jié)束后，麥某甲在車(chē)內(nèi)將6000元現(xiàn)金交付鄧某甲，鄧某甲出具了收據(jù)。事后徐某甲將此事告知侄女宋某甲，宋某甲表示也想辦理職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。2017年3月27日，徐某甲與鄧某甲再次來(lái)到遂溪縣**附近的飯店吃飯時(shí)，徐某甲將宋某甲的6000元現(xiàn)金交付鄧某甲，鄧某甲當(dāng)場(chǎng)出具了收據(jù)。2017年5月15日，鄧某甲來(lái)到吳某甲在遂溪縣**中學(xué)附近的住處，吳某甲在鄧某甲車(chē)內(nèi)將6500元現(xiàn)金交付鄧某甲，鄧某甲當(dāng)場(chǎng)出具了收據(jù)。鄧某甲收到麥某甲、徐某甲、吳某甲等3人錢(qián)款后沒(méi)有用于辦理職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，反而用于個(gè)人揮霍。

4.?2018年11月9日上午，被害人陳某己從想為自己的大哥陳某庚購(gòu)買(mǎi)廣東以外的省份辦理職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，鄧某甲表示可以，費(fèi)用是50000元，辦理成功后還可以將社保遷回遂溪。當(dāng)天上午10時(shí)許，陳某己通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式將50000元人民幣轉(zhuǎn)到鄧某甲的銀行卡賬戶(hù)上，鄧某甲收到陳某己的錢(qián)款后沒(méi)有用于辦理職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，反而用于個(gè)人揮霍。

5.?2018年7月28日，被害人李某乙想為自己購(gòu)買(mǎi)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，鄧某甲表示可以辦理，費(fèi)用是6000元。次日上午十一時(shí)許，李某乙通過(guò)微信將人民幣6000元轉(zhuǎn)賬給鄧某甲。鄧某甲收到李某乙的錢(qián)款后沒(méi)有用于辦理職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，反而用于個(gè)人揮霍。

2019年10月23日，被告人鄧某甲到遂溪縣公安局投案自首。歸案后，被告人鄧某甲通過(guò)其家屬將120500元款項(xiàng)退還受害人并獲得受害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書(shū)；

2、被告人鄧某甲的供述與辯解；

3、被害人陳某甲、劉某甲、蘇某甲、陳某丁、陳某乙、何某甲、黃某甲、麥某甲、徐某甲、吳某甲、陳某己、李某乙的陳述；

4、證人李某甲、梁某乙、陳某辛的證言；

5、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告、檢查、辨認(rèn)筆錄等；

6、遂溪縣社會(huì)保障管理局證明材料；

7、諒解書(shū)、收據(jù)；

8、被告人的基本信息、犯罪記錄查詢(xún)情況說(shuō)明、歸案情況說(shuō)明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某甲無(wú)視國(guó)家法律，以為他人辦理社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的名義騙取被害人信任并收取相關(guān)費(fèi)用后沒(méi)有依約辦理社保，共騙到蘇某甲、陳某甲等人共120500元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某甲有投案自首情節(jié)，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行、有悔罪的表現(xiàn)，并將款項(xiàng)退還給受害人取得受害人書(shū)面諒解，建議判處被告人鄧某甲有期徒刑二年六個(gè)月至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遂溪縣人民法院

檢察員：鐘偉堅(jiān)

2020年4月16日

附：

????1．被告人鄧某甲現(xiàn)羈押在遂溪縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。