湖南省新化縣人民檢察院

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2019〕150號

被告人鄧某某，女，1968年**月**日出生,公民身份號碼4325021968********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省婁底市冷水江市**社區(qū)居委會**組，現(xiàn)住湖南省長沙市雨花區(qū)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月11日被新化縣公安局刑事拘留；2018年2月14日經本院批準，當日被新化縣公安局逮捕；?2018年4月13日被新化縣公安局決定取保候審。

本案由新化縣公安局偵查終結，以被告人鄧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院退回偵查機關補充偵查二次（自2019年1月13日至2月13日；自2019年3月24日至4月24日）。因案情復雜，本院于2018年12月27日、2019年3月14日、2019年5月25日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2009年8月份，新化縣**經貿發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司）成立，被告人鄧某某的前夫李某甲（另案處理）擔任**公司的法定代表人。李某甲在新化**大廈工程項目開始啟動時，利用工程開發(fā)名義向社會吸收公眾存款。鄧某某幫助李某甲及**公司吸收鄧某乙、李某乙、閔某某等41人的存款。經鑒定，截止2016年6月，鄧某某共計向鄒某某等41人以月息1.5%-3.5%的利率吸收公眾存款22,396,000.00元，2014年6月至2014年9月期間歸還本金9,639,500.00元，2010年至2014?年期間支付利息18,363,717.00元，尚欠本金余額12,756,500.00元。鄧某某吸收本金扣除還本付息后凈額-5,607,217.00?元，其中：集資參與人得利24?人，得利金額6,885,348.00元；可能造成損失的債權人17人，可能造成損失的債務金額最大值為1,278,131.00?元。鄧某某所吸收的公眾存款先后投入**、**公司，**公司統(tǒng)一記在**公司二名下。截止2014?年6?月，鄧某某投入**、**公司本金30,048,000.00元。2014?年6?月至2014年9月期間鄧某某共從**、**公司收回本金15,940,000.00元，未收回本金14,108,000.00元。2011年至2014年**、**公司共支付**公司利息23,779,800.00?元，其中：鄧某某利息21,201,408.00元、謝某某利息2,448,200.00元、楊某某利息130,192.00?元。鄧某某吸收公眾存款投入**、**公司共獲利2,837,691元。公安機關依法查封鄧某某新化縣**大廈商鋪、長沙市天心區(qū)**路**號**雅苑第**幢**單元**層**號房屋、冷水江市**水岸**小區(qū)**房、**學府**套房子等資產。

2018年1月10日，被告人鄧某某主動到新化縣公安局投案。

2019年1月，被告人鄧某某協(xié)助公安機關抓獲涉嫌販賣毒品罪的犯罪嫌疑人郭某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料等書證；2.證人王某某等人的證言；3.被告人鄧某某的供述與辯；4.鑒定意見；5.辨認等筆錄。

本院認為，被告人鄧某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鄧某某具有立功表現(xiàn)，應適用《中華人民共和國刑法》第六十八條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省新化縣人民法院

員額檢察官：楊越平

檢察官助理：曾??晶

2019年6月3日

附：

????1.被告人鄧某某現(xiàn)取保候審在家（聯(lián)系電話1538752****）。

2.偵查卷二十七冊，檢察卷一冊。