上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕411號

被告人鄧某某，女，1980年**月**日生，公民身份號碼：3101061980********，漢族，中專文化，原系上海**管理有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，戶籍在上海市黃浦區(qū)**街**號，住上海市楊某某**村**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月4日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，同年12月31日被取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

上海**管理有限公司（下稱“**公司”）注冊成立于2015年5月13日，注冊地在中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)，實際經(jīng)營地在上海市楊某某**路**號，法定代表人：張某某（已判決）。

**公司自成立以來，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，租賃上海市楊某某**路**號為營業(yè)場所，招募業(yè)務(wù)團隊，以借款用于投資為名，對外宣傳，并許以高息回報吸引不特定公眾參與投資，通過與投資人簽訂《個人資金出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》變相吸收公眾資金。

被告人鄧某某于2015年7月入職**公司擔(dān)任行政總監(jiān)，同年12月?lián)螛I(yè)務(wù)總監(jiān)，任職期間，其參與非法吸收公眾資金共計人民幣（下同）900余萬元。

被告人鄧某某經(jīng)民警電話通知后于2019年12月4日自動投案，于同年12月30日通過家屬向公安機關(guān)退賠30萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.《檔案機讀材料》《準(zhǔn)予設(shè)立/開業(yè)登記通知書》《營業(yè)執(zhí)照》等，證實**公司的工商登記情況。

2.證人張某某、李某某的證言，證實**公司的實際經(jīng)營情況及被告人鄧某某的任職情況。

3.?證人潘某某、陳某某等人的證言、《投資人報案登記表》《投資人信息登記表》《投資人登記表》《案件投資人調(diào)查取證表》《案件調(diào)查取證表》《個人資金出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、收款確認書、銀行流水、POS機簽購單等材料，證實上述投資人在**公司業(yè)務(wù)員的介紹下投資并造成損失的情況。

4.上海司法會計中心出具的《司法會計鑒定意見書》《司法鑒定意見補正書》，證實被告人鄧某某在**公司任職期間，參與非法吸收公眾資金共計900余萬元。

5.公安機關(guān)出具的《到案經(jīng)過》，證實被告人鄧某某經(jīng)民警電話通知到案的經(jīng)過。

6.公安機關(guān)出具的《扣押決定書》等，證實2019年12月30日，被告人鄧某某通過家屬向公安機關(guān)退賠30萬元。

7.被告人鄧某某到案后的歷次供述，對其參與非法吸收公眾資金的犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄧某某伙同他人，違反國家金融法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資相關(guān)項目名義非法向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報，非法向社會不特定對象變相吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鄧某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人鄧某某自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??官：邵雅琴

檢察官助理：李聰聰

2020年11月?17日

附件：

1.?被告人現(xiàn)在處所：被告人鄧某某現(xiàn)于居住地取保候?qū)彙?/span>

2.?案卷材料十五冊、司法審計材料二冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》《量刑建議說明書》各一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

…….

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)等材料。