浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

拱檢二部刑訴〔2020〕258號(hào)

被告人鄧某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1521281985********，漢族，中專(zhuān)文化程度，原杭州金領(lǐng)匯資產(chǎn)管理有限公司區(qū)域經(jīng)理，戶(hù)籍所在地江蘇省泗陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年11月1日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月6日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月6日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間延長(zhǎng)審查起訴期限十五日一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月，汪某某（另案處理）在本市設(shè)立杭州啟藍(lán)投資管理有限公司（2015年1月更名為“啟藍(lán)控股集團(tuán)有限公司”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟藍(lán)公司”）并擔(dān)任法定代表人。2014年1月以來(lái)，啟藍(lán)公司在不具備相關(guān)金融資質(zhì)的情況下，以“啟藍(lán)資產(chǎn)管理”、“啟藍(lán)投資”等名義，通過(guò)啟藍(lán)公司線(xiàn)下門(mén)店和線(xiàn)上“元泰金服”APP等方式銷(xiāo)售以債權(quán)轉(zhuǎn)讓份額、私募基金等形式推出理財(cái)產(chǎn)品，以5%到24%不等年化收益率為誘餌，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，并形成資金池。汪某某在募得投資人資金后將相應(yīng)款項(xiàng)歸集至其個(gè)人、啟藍(lán)公司、浙江元泰數(shù)據(jù)科技有限公司等其實(shí)控賬戶(hù)，明知缺乏自身歸還能力的情況下，將所操控資金用于還本付息、公司日常開(kāi)銷(xiāo)、業(yè)務(wù)員傭金、個(gè)人使用等用途，導(dǎo)致虧空不斷擴(kuò)大，該啟藍(lán)公司于2018年7月資金鏈斷裂。

啟藍(lán)公司為管理業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)、開(kāi)展理財(cái)業(yè)務(wù)，在2017年7月10日在本市拱墅區(qū)設(shè)立杭州啟琛資產(chǎn)管理有限公司，該公司后陸續(xù)更名為杭州金領(lǐng)匯資產(chǎn)管理有限公司、杭州金領(lǐng)匯企業(yè)管理有限公司。被告人鄧某某于2014年7月入職，先后擔(dān)任啟藍(lán)公司長(zhǎng)板巷門(mén)店業(yè)務(wù)員、店長(zhǎng)，杭州金領(lǐng)匯企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)主管、區(qū)域經(jīng)理，自2014年7月至2018年7月期間，通過(guò)推廣啟藍(lán)公司線(xiàn)下和線(xiàn)上的理財(cái)產(chǎn)品，向不特定社會(huì)公眾吸收存款。截至案發(fā)，鄧某某在職期間共向209名投資人吸收資金78108169元，未兌付本金28963656.67元，取得傭金1050493.81元。

2019年11月1日，被告人鄧某某在接到民警電話(huà)后，主動(dòng)至杭州市公安局拱墅區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)接受調(diào)查。民警于2019年12月23日對(duì)鄧某某、朱某某共同所有的位于杭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**公寓**幢**室的房產(chǎn)進(jìn)行查封，查封期限至2021年12月22日。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、工商登記材料、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、接收證據(jù)清單、身份證復(fù)印件、投資人明細(xì)表、轉(zhuǎn)讓協(xié)議復(fù)印件、協(xié)助查封通知書(shū)、杭州市不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢(xún)記錄、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2.同案犯汪某某、金某某、袁某某、馬某某及證人錢(qián)某某、王某甲、楊某某、樓某某、王某乙、王某丙等人的證言；

3.被告人鄧某某的供述和辯解；

4.審計(jì)電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某違法國(guó)家金融管理法律規(guī)定，伙同他人向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂市場(chǎng)金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察官：魏妍嵐

2020年6月19日

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

附：

1.被告人鄧某某現(xiàn)羈押于杭州市看守所。

2.案卷材料八冊(cè)