江西省安遠(yuǎn)縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

安檢公訴刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人鄧某某，男，1984年**月**日出生，廣東省電白縣人，公民身份號(hào)碼4409231984********，漢族，初中二年級(jí)文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍地廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，住海南省樂(lè)東黎族自治縣**鎮(zhèn)一出租屋。因涉嫌詐騙罪于2019年6月21日被海南省樂(lè)東黎族自治縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于2019年6月30日被安遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月12日被安遠(yuǎn)縣公安局逮捕。

本案由安遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月5日晚，被害人杜某某在江西省安遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)的家中，接到冒充是其兒子唐某飛的電話(huà)1719255****（該電話(huà)機(jī)主身份信息不祥），說(shuō)其兒子唐某飛在外地違法被公安機(jī)關(guān)抓獲，需要繳納罰款，杜某某信以為真。2018年6月6日上午，杜某某便在安遠(yuǎn)縣欣山鎮(zhèn)鐮江路的郵政儲(chǔ)蓄所柜臺(tái)前，以現(xiàn)金存款方式將5萬(wàn)元匯入戶(hù)名為梁某信（真實(shí)身份不祥）銀行賬戶(hù)62179958800********，將6萬(wàn)元匯入戶(hù)名為許某震（真實(shí)身份不祥）的銀行賬戶(hù)62179930003********，杜某某共計(jì)被騙金額11萬(wàn)元。之后，在匯入梁某信賬戶(hù)的5萬(wàn)元中的2萬(wàn)元被他人轉(zhuǎn)入戶(hù)名為梁某（真實(shí)身份不祥）的銀行帳戶(hù)62179958800********，2018年6月6日，被告人鄧某某在海南省保亭縣的郵政儲(chǔ)蓄銀行ATM機(jī)內(nèi)從梁某帳戶(hù)內(nèi)取走了2萬(wàn)元現(xiàn)金。

在鄧某某取走了2萬(wàn)元現(xiàn)金后，鄧某某辯稱(chēng)將2萬(wàn)元現(xiàn)金給了其廣東籍同鄉(xiāng)叫“**”的人（身份無(wú)法查實(shí)），且鄧某某一直懷疑該取來(lái)的2萬(wàn)元錢(qián)來(lái)源不合法。2018年年底，鄧某某明知自己被公安機(jī)關(guān)列為網(wǎng)上在逃人員時(shí)，仍沒(méi)有到公安機(jī)關(guān)反映情況。2019年06月20日23時(shí)許，海南省警方在海南省樂(lè)東黎族自治縣抱由鎮(zhèn)樂(lè)安路138路口查處酒駕時(shí)，將鄧某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.受案登記、抓獲經(jīng)過(guò)、網(wǎng)逃人員登記表、銀行流水等書(shū)證；2.被告人供述及辯解；3.被害人陳述；ATM機(jī)前取款照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某明知他人犯罪所得，幫他人從銀行ATM機(jī)內(nèi)取走現(xiàn)金2萬(wàn)元，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人鄧某某有期徒刑8-9個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省安遠(yuǎn)縣人民法院

檢察員：歐陽(yáng)志敏

2020年1月9日

附：1．被告人鄧某某現(xiàn)羈押于安遠(yuǎn)縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、光盤(pán)2張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

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