義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕3437號

被告人鄧某某，男性，1984年*月*日出生，居民身份證號碼3507841984********，漢族，初中文化，家住福建省建陽市*城**村**號。曾因犯搶劫罪于2002年5月8日被福建省泉州市豐澤區(qū)人民法院判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣一千元。因涉嫌詐騙罪于2019年8月25日被義烏市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年9月30日被義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，曾用名孫某，男性，1986年*月*日出生，居民身份證號碼1302021986********，漢族，職業(yè)高中文化，家住河北省唐山市**區(qū)**鄉(xiāng)**坨*街*排*號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年9月24日被義烏市公安局刑事拘留；于2019年10月28日被取保候?qū)彙?/span>

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被告人孫某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月13日補查重報；本院于2020年3月27日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月27日補查重報。本院于2019年12月30日、2020年3月14日、2020年5月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、??詐騙罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪

1.2018年12月，被告人鄧某某和曹某某（已起訴）經(jīng)事先共謀至義烏實施租車詐騙。由被告人鄧某某指揮張某（已起訴）負責找人簽訂租車合同及轉(zhuǎn)抵押合同并承諾給予一定的好處費，由曹某某負責尋找買家及出售車輛等事宜。后張某聯(lián)系韓某某（已起訴）負責簽訂轉(zhuǎn)抵押合同，并通過韓某某聯(lián)系謝某某（已判決），謝某某又聯(lián)系范某某（另案處理）、王某甲（另案處理），后分別由謝某某、范某某、王某甲出面簽訂租賃合同。從義烏的三家租賃公司租走七輛租賃車，曹某某聯(lián)系李某某（已起訴）、吳某某（已起訴）協(xié)助租車以及售車事宜，并將車輛出售給被告人孫某甲、王某乙（另案處理）等人。涉案該七輛車價值共計人民幣437.3萬元，具體事實如下：

（1）2019年1月3日16時許，經(jīng)被告人鄧某某事先聯(lián)系劉某某送車到義烏大酒店附近驗車，后由被告人鄧某某授意張某指揮韓某某，再由韓某某授意謝某某，謝某某再授意范某某以個人用車為名與劉某某簽訂租賃合同，從被害人鄭某某經(jīng)營的義烏市**租車行租走一輛浙GP****奔馳S320轎車（經(jīng)認定，價值人民幣51.5萬元），后由曹某某聯(lián)系買家王某乙，并由韓某某出面與王某乙簽訂車輛轉(zhuǎn)抵押協(xié)議，以223000元人民幣的價格將車輛抵押變現(xiàn)，現(xiàn)該車輛已扣押并返還被害人鄭某某。

（2）2019年1月3日16時許，經(jīng)被告人鄧某某事先聯(lián)系劉某某送車到義烏*酒店附近試車，后由鄧某某授意人張某指揮韓某某，再由韓某某授意謝某某，謝某某再授意范某某以個人用車為名與劉某某簽訂租賃合同，租走被害人朱某某的一輛浙GE****奔馳車（經(jīng)認定，價值人民幣62.5萬元），后由曹某某聯(lián)系買家王某乙，以31.5萬元人民幣的價格抵押變現(xiàn)，王某乙又將該車輛轉(zhuǎn)手到天津，后因發(fā)現(xiàn)是租賃車其向曹某某贖回該車輛?，F(xiàn)該車輛已追回并發(fā)還給被害人。

（3）2019年1月8日18時30分許，經(jīng)被告人鄧某某事先聯(lián)系劉某某送車到義烏大酒店附近驗車，后由鄧某某授意張某指揮韓某某，再由韓某某授意謝某某，謝某某再授意王某甲，以個人用車為名與劉某某簽訂租賃合同，租走義烏市**汽車租賃公司的車牌為浙GU****奔馳GLE越野車一輛（經(jīng)認定，價值人民幣54.2萬元），后該車輛上的GPS設備信號消失，王某甲失聯(lián)。該車輛由曹某某伙同李某某、吳某某在浙江省**縣抵押變現(xiàn)?，F(xiàn)被騙車輛已由義烏市**租車公司在河北省石家莊市找回。

（4）2019年1月9日18時20分許，經(jīng)被告人鄧某某事先聯(lián)系劉某某送車到義烏*酒店附近驗車，后由鄧某某授意張某指揮韓某某，再由韓某某授意謝某某，由謝某某聯(lián)系王某甲，以個人用車為名與劉某某簽訂租賃合同，租走義烏市**汽車租賃公司的車牌為浙GE****路虎越野車一輛（經(jīng)認定，價值人民幣91.8萬元），兩天后車輛GPS信號被屏蔽，王某甲失聯(lián)，車輛以43.7萬元人民幣的價格被轉(zhuǎn)抵押給被告人孫某甲?，F(xiàn)該被騙車輛已追回并返還被害人宗某某。

（5）2019年1月11日下午，經(jīng)被告人鄧某某事先聯(lián)系劉某某送車到義烏*酒店附近驗車，并授意張某指揮韓某某，再由韓某某授意謝某某，由謝某某聯(lián)系王某甲，以個人用車為名與劉某某簽訂租賃合同，租走義烏市**汽車租賃公司的車牌為GK****路虎攬勝越野車一輛（經(jīng)認定，價值人民幣63.8萬元），后車輛GPS信號被屏蔽，后王某甲失聯(lián)，曹某某聯(lián)系被告人孫某甲在浙江省杭州市簽訂車輛轉(zhuǎn)抵押協(xié)議，以24萬元人民幣的價格抵押給被告人孫某甲。被告人孫某甲明知該車系贓車，仍予以收購并轉(zhuǎn)抵押給下家?，F(xiàn)該被該車已追回并返還被害人丁某。

（6）2019年1月10日，被告人孫某甲與曹某某談好收浙GN****奔馳S320轎車并支付定金2000元。同年1月13日，按照之前的套路，由被告人鄧某某層層授意，謝某某使用虛假的行駛證冒名江某某以個人用車為名與劉某某簽訂租賃合同，從被害人金某某經(jīng)營的義烏市**汽車租賃公司租得浙GN****奔馳S320轎車（經(jīng)認定，價值人民幣53.7萬元）。后曹某某、吳某某、李某某將車開至杭州蕭山機場交給被告人孫某甲。被告人孫某甲明知該車系贓車，仍以27.5萬元人民幣的價格予以收購。該車現(xiàn)已被追回并返還給被害人金某某。

（7）2019年1月13日下午，經(jīng)被告人鄧某某事先聯(lián)系劉某某送車到義烏*酒店附近驗車，后由鄧某某授意張某指揮韓某某，再由韓某某授意謝某某，以個人租車為名，以江某某的虛假身份與劉某某簽訂租賃合同，租走義烏市**汽車租賃公司的車牌為GS****寶馬7轎車一輛（經(jīng)認定，價值人民幣59.8萬元），后該車上的GPS設備信號消失，謝某某失聯(lián)，車輛由曹某某伙同李某某、吳某某轉(zhuǎn)押至湖南省新化縣。該車現(xiàn)已被追回并返還給被害人丁某。

2.2016年4月份，被告人鄧某某或單獨或伙同他人，以個人或公司用車的名義，從福建省石獅市**汽車租賃有限公司租得租賃車三輛，后抵押給賴某某（另案處理）變現(xiàn)。涉案該三輛車共計價值人民幣106.8568萬元，具體事實如下：

（1）2016年4月14日，被告人鄧某某至福建省石獅市**汽車租賃有限公司，以個人用車的名義，租走一輛車牌為閩CS****的藍色路虎極光越野車（經(jīng)認定，價值人民幣349250元），后將該車輛以18萬元人民幣的價格抵押給賴某某。

（2）2016年4月17日，被告人鄧某某至福建省石獅市**汽車租賃有限公司，以個人用車的名義，租走一輛車牌為閩C7****的白色寶馬轎車（經(jīng)認定，價值人民幣366075元），后將該車輛以18萬元人民幣的價格抵押給賴某某。

（3）2016年4月28日，被告人鄧某某指使蘇某某至福建省石獅市**汽車租賃有限公司，以公司用車的名義，租走一輛車牌為閩CR****的香檳色寶馬轎車（經(jīng)認定，價值人民幣353243元），后將該車輛以19萬元人民幣的價格抵押給賴某某。

二、非法吸收公眾存款罪

2017年以來，被告人鄧隆平伙同黃某某（已起訴）、吳某甲（另案處理）等人，在福建省石獅市**鎮(zhèn)**中心*室開立“**金服”?平臺，對外公開宣傳以投資慧車貸理財產(chǎn)品為名，以高額返利為誘餌，向黃某某等至少14名不特定的社會公眾吸收存款，具體事實如下：

1.集資參與人黃某某，投資3萬元人民幣（下文中貨幣單位均為人民幣），返利0元，?損失3萬元；

2.集資參與人廖某某，投資3萬元，返還利息及本金10500元，?損失19500元；

3.集資參與人曹某，投資13萬元，返利3萬元，?損失10萬元；

4.集資參與人俞某某，投資1萬元，返利1000元，損失9000元；

5.集資參與人楊某，投資3萬元，返利約1000元，損失約2.9萬元；

?6.集資參與人鄧某，投資3.99萬元，返利19733.33元，損失20166.67元；

7.集資參與人王某丙，投資1萬元，返利約1000元，損失約9000元；

8.集資參與人任某某，投資3萬元，返利3000元，損失2.7萬元；

9.集資參與人湯某某，投資5萬元，返還利息及本金50425元；

10.集資參與人鐘某某，投資2萬元，返利0元，損失2萬元；

11.集資參與人朱某某，投資5萬元，返利5081.47元，損失44918.53元；

12.集資參與人嚴某某，投資1萬元，返利682元，損失9318元；

13.集資參與人陳某某，投資2萬元，返利1200元，損失1.88萬元；

14．集資參與人張某甲，投資12萬元，返利7614元，損失11.2386萬元。

被告人鄧某某于2019年8月25日在云南省景洪市**酒店*號被抓獲歸案；被告人孫某甲于2019年9月24日在唐山市路*區(qū)**地下*層停車場被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)材料清單、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、照片、車輛信息、轉(zhuǎn)賬記錄、車輛轉(zhuǎn)押協(xié)議?、汽車質(zhì)押借款協(xié)議書、銀行流水?、微信聊天記錄、受案登記表、立案決定書、情況說明、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表?、營業(yè)執(zhí)照、調(diào)取證據(jù)通知書以及銀行流水?、開戶許可證、投資情況統(tǒng)計表等；

2.證人曹某某、韓某某、張某、謝某某等人的證言、查獲經(jīng)過；

3．被害人鄭某某、陳某、朱某某等人的陳述，集資參與人黃某某、廖某某、俞某某等人的陳述；

4.被告人鄧某某的供述，被告人孫某甲的供述與辯解；

5.價格認定結(jié)論書；

6.刑事辨認筆錄。

本院認為，被告人鄧某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人鄧某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人孫某甲明知是犯罪所得予以收購、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人鄧某某一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數(shù)罪并罰。被告人鄧某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院

?檢察官：劉晶?李菲

2020年5月29日

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（本頁無正文）

附件：

1.被告人鄧某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所；被告人孫某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話135********；

2.案卷材料和證據(jù)8冊。