廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

欽南檢刑訴〔2020〕97號(hào)

被告人鄧某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4507021975********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)，住欽州市欽南區(qū)**街**號(hào)**幢**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)欽南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月20日被欽州市公安局欽南分局逮捕。

本案由欽州市公安局欽南分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月17日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月17日補(bǔ)查重報(bào)；2020年4月14日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年5月14日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

鄧某某于2016年12月24日注冊(cè)加入中國(guó)普惠商城黑石通匯證券平臺(tái)成為會(huì)員，并發(fā)展下線(xiàn)。中國(guó)普惠商城黑石通匯證券平臺(tái)的會(huì)員按照投資金額的多少分成六個(gè)等級(jí)，獲利的方式有：1、靜態(tài)收益。會(huì)員購(gòu)買(mǎi)門(mén)票注冊(cè)并投資相應(yīng)資金后成為該平臺(tái)相應(yīng)星級(jí)會(huì)員進(jìn)行獲利。2、動(dòng)態(tài)收益，其中（1）推薦獎(jiǎng)：每發(fā)展一名新會(huì)員進(jìn)入平臺(tái)投資，可獲得新會(huì)員投資金額的一定比例作為獎(jiǎng)勵(lì)；（2）組織獎(jiǎng)：發(fā)展新會(huì)員兩名以上者，可獲得新會(huì)員投資金額的一定比例作為獎(jiǎng)勵(lì)；（3）領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)：直接或間接發(fā)展新會(huì)員在平臺(tái)投資，金額達(dá)到10萬(wàn)美金后可得到一定比例的管理獎(jiǎng)。鄧某某于2019年8月14日申請(qǐng)成為中國(guó)普惠商城黑石通匯證券欽州區(qū)域的授權(quán)中心代理（第四層級(jí)），并在欽州市**小區(qū)租賃店面大肆宣傳，吸納群眾加入黑石通匯證券平臺(tái)，并到昆明**院參加過(guò)推廣。至2019年10月14日案發(fā)，經(jīng)湖南迪安司法鑒定中心鑒定，鄧某某擁有三個(gè)會(huì)員賬號(hào)，其中bla1918賬號(hào)推薦下級(jí)會(huì)員總數(shù)681個(gè)，共12層；安置下級(jí)會(huì)員總數(shù)1478個(gè)，共42層。三個(gè)會(huì)員賬號(hào)累計(jì)充值次數(shù)280次，累計(jì)充值金額287500元，累計(jì)提現(xiàn)次數(shù)7次，累計(jì)實(shí)際提現(xiàn)金額5085元，注冊(cè)賬號(hào)當(dāng)前金額共計(jì)21050元，獎(jiǎng)金賬戶(hù)當(dāng)前金額共計(jì)30328.83元，證券賬戶(hù)當(dāng)前共計(jì)255736.32元，股票賬戶(hù)當(dāng)前共計(jì)3940元，累計(jì)得到獎(jiǎng)金金額211498.83元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

欽州市欽南區(qū)人民法院

檢察官：李瓊欽

檢察官助理：雷清霞

2020年6月5日

附：

1.被告人鄧某某羈押于欽州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。