云南省彝良縣人民檢察院

起?訴?書

彝檢公訴刑訴〔2017〕187號

被告人鄧某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5321291991*******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市彝良縣，住南省昭通市彝良縣***鎮(zhèn)**村***組**號附*號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年7月24日被彝良縣公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。

本案由彝良縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)活動罪，于2017年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年9月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年10月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2017年11月16日補查重報。本院于2017年10月5日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2017年1月10日，被告人鄧某某經(jīng)錢**（另處）的介紹以繳納費用的方式利用其身份信息登陸注冊加入了“廣東省深圳市善心匯文化傳播有限公司”（以下簡稱“善心匯”）的傳銷組織。該組織以傳播“愛心”為名，實行所謂的“贈與與受助”，按照一定的順序組成層級，依照發(fā)展人員和購買額的多少，按相應(yīng)比例，以直接、間接提成的方式，將下線人員繳納的傳銷資金予以分配。后被告人鄧某某以建立微信群宣揚該傳銷組織、擴大該組織的社會影響；拉人頭等方式積極發(fā)展下線成員67人，完成8次贈與，累計24000元；7次受助，累計30700元；支出善種子35個；支出善心幣117個；支出善金幣2790個；管理錢包已支出3400元，剩余452元。經(jīng)司法鑒定：被告人鄧某某的賬戶在整個“善心匯”網(wǎng)絡(luò)中處于14層，其下級網(wǎng)絡(luò)有6層。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證筆記本、使用手冊等；2.書證立案決定書、戶口證明：3.證人錢某某、蔡某某、張某某等人的證言：4.被告人鄧某某的供述與辯解；5.鑒定意見；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某目無國法，經(jīng)人介紹后以繳納費用的方式獲得加入傳銷組織“善心匯”的資格，后積極建立微信群宣揚該傳銷組織，擴大該傳銷組織的社會影響，引誘其他參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

彝良縣人民法院

檢察員：周慶

2017年12月4日

附：

????1.被告人鄧某某現(xiàn)被羈押于彝良縣看守所；

2.隨案移送證據(jù)案卷材料和證據(jù)七冊共計974頁；

3.物證：尾號****中國建設(shè)銀行儲蓄卡1張、OPPO金色手機1部、OPPO黑色手機1部、刻錄光盤2張（“善心匯”電子數(shù)據(jù)、手機電子數(shù)據(jù)）。