湖南省長(zhǎng)沙縣人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)縣檢公訴刑訴〔2020〕160號(hào)

被告人范某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4305241987********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，湖南省隆回縣人，住湖南省隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2015年3月15日,因在賭博場(chǎng)所做服務(wù)員被長(zhǎng)沙市望城區(qū)公安局行政拘留十日?，F(xiàn)因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4310261984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，湖南省汝城縣人，戶籍所在地湖南省汝城縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市開福區(qū)**小區(qū)**棟**房。2017年11月12日,因謊報(bào)被盜警情被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局行政拘留五日?，F(xiàn)因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人盛某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4309811982********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，湖南省沅江市人，戶籍所在地湖南省沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市**。因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4304211980********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，湖南省衡陽(yáng)縣人，住湖南省衡陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4309811983********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，湖南省沅江市人，戶籍所在地湖南省沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市**。因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，曾用名楊帆，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4301051988********，漢族，初中文化，經(jīng)商，長(zhǎng)沙市開福區(qū)人，住長(zhǎng)沙市開福區(qū)**街道**路**號(hào)**棟**房。因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4301031987********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，長(zhǎng)沙市天心區(qū)人，住長(zhǎng)沙市天心區(qū)**街街道**街**巷**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4306241991********，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)商，湖南省湘陰縣人，戶籍所在地湖南省湘陰縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住長(zhǎng)沙縣**街道**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4301051984********，漢族，高中文化，經(jīng)商，長(zhǎng)沙市開福區(qū)人，住長(zhǎng)沙市開福區(qū)**街道**路**號(hào)**棟**房。因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4301221988********，漢族，初中文化，務(wù)工，長(zhǎng)沙市望城區(qū)人，住長(zhǎng)沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2014年11月，因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪被長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；2016年3月2日，因犯盜竊罪被長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金四千元，2016年5月19日刑滿釋放。2017年11月10日，因打架被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局行政拘留七日?，F(xiàn)因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4307211995********，漢族，初中文化，務(wù)工，湖南省安鄉(xiāng)縣人，戶籍所在地湖南省安鄉(xiāng)縣**路**號(hào)，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市開福區(qū)**街道**村**棟**樓一門。2016年12月13日，因犯故意傷害罪被長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年；2018年1月4日，因涉嫌非法拘禁罪被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留并網(wǎng)上追逃?，F(xiàn)因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4301111990********，漢族，初中文化，務(wù)工，長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人，住長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**街道**村**組。因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲，曾用名羅鐵，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4303811995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，湖南省湘鄉(xiāng)市人，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號(hào)，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市天心區(qū)**道**號(hào)**公寓**房。2019年3月4日，因非法出入境被云南省勐海縣公安局罰款五千元；2019年3月8日，因吸毒和本案參與拘禁他人被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局行政拘留二十日?，F(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月29日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4301241987********，漢族，?？莆幕?，無(wú)業(yè)，湖南省寧鄉(xiāng)市人，住湖南省**鄉(xiāng)**路**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4303811987********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，湖南省湘鄉(xiāng)市人，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省湘鄉(xiāng)市**路街道**路**房。2009年10月21日，因犯故意傷害罪被湘潭市中級(jí)人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月。因在服刑期間發(fā)現(xiàn)漏罪，2014年7月30日，經(jīng)湖南省高級(jí)人民法院判決，對(duì)其所犯尋釁滋事罪、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪及所犯前罪的刑罰數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年六個(gè)月，2015年3月11日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5224261993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，貴州省納雍縣人，戶籍所在地貴州省納雍縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省湘鄉(xiāng)市**路街道**路**室。因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4303811999********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，湖南省湘鄉(xiāng)市人，住湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組。2017年5月16日,因犯聚眾斗毆罪被湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月。現(xiàn)因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年4月12日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4303811996********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，湖南省湘鄉(xiāng)市人，住湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號(hào)。2018年10月10日,因?qū)め呑淌卤缓鲜∠驵l(xiāng)市公安局行政拘留十日。現(xiàn)因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4303811984********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，湖南省湘鄉(xiāng)市人，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組，現(xiàn)住湖南省湘鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)路**公寓**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人歐某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4303811980********，漢族，初中文化，經(jīng)商，湖南省湘鄉(xiāng)市人，住湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年4月3日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4303811984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，湖南省湘鄉(xiāng)市人，住湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年4月29日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4323021972********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，湘潭市雨湖區(qū)人，住湖南省湘潭市雨湖區(qū)**路**號(hào)**號(hào)。2015年5月25日,因涉嫌容留賣淫罪被湖南省湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院作出相對(duì)不起訴處理?，F(xiàn)因涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由湖南省長(zhǎng)沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某、鄧某某、盛某甲、王某甲涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪、尋釁滋事罪；以被告人徐某甲、彭某某、唐某某、楊某甲、楊某乙、張某甲、夏某某、陳某某涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪、非法拘禁罪；以被告人湯某某、胡某某、廖某某、歐某某、潘某某、郭某某、任某某、劉某甲、吳某某涉嫌強(qiáng)迫賣淫罪；以被告人羅某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年11月7日、2020年1月22日將本案退回湖南省長(zhǎng)沙縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2019年12月7日、2020年2月22日重新移送審查起訴。本院還分別于2019年10月24日、2020年1月8日、2020年3月23日依法三次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2018年以來(lái)，被告人鄧某某、盛某甲、王某甲、郭某某等人以長(zhǎng)沙市雨花區(qū)紅星國(guó)際大酒店一樓茶座為據(jù)點(diǎn)，組成“套路貸”惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。被告人楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某、劉某甲以長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)同發(fā)大酒店2211室為據(jù)點(diǎn)，組成“套路貸”惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。為牟取非法利益，兩團(tuán)伙均安排人員在酒吧、KTV等高消費(fèi)場(chǎng)所物色年輕女性進(jìn)行“套路貸”放貸業(yè)務(wù)，收取每萬(wàn)元日息100-200元的高息及手續(xù)費(fèi)、中介費(fèi)等。在被害人無(wú)力償還時(shí)，采用威脅、恐嚇、上門滋擾、限制人身自由等手段進(jìn)行催收。在被害人經(jīng)催收仍無(wú)力償還借款時(shí)，被告人鄧某某、楊某甲等人明知楊賀華、鄧國(guó)元(均另案處理)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)沙縣星沙街道金尚酒店洗浴場(chǎng)所是賣淫場(chǎng)所，為獲取非法利益，仍通過(guò)被告人范某某介紹，強(qiáng)制將部分被害人“解套”(即被害人債務(wù)轉(zhuǎn)移)至楊賀華處賣淫。被告人范某某也將其放貸或從他人處“解套”的被害人再次“解套”或直接將被害人放至楊賀華等人處賣淫。被強(qiáng)制“解套”的被害人由楊賀華、鄧國(guó)元等人組成的惡勢(shì)力賣淫犯罪團(tuán)伙組織、強(qiáng)迫賣淫。同時(shí)，楊賀華等人為牟取非法利益，將部分被害人控制并轉(zhuǎn)送至被告人徐某甲等人的賣淫場(chǎng)所強(qiáng)迫賣淫。涉及的犯罪事實(shí)如下：

一、強(qiáng)迫賣淫罪

1、2018年10月18日，被告人鄧某某、王某甲、郭某某、盛某甲放貸給被害人施某某。同時(shí)，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲從他人手中“解套”被害人施某某。后被害人施某某無(wú)力償還被告人鄧某某團(tuán)伙和被告人楊某甲團(tuán)伙的債務(wù)，被告人鄧某某、王某甲、郭某某、盛某甲商量后，并經(jīng)與被告人楊某甲團(tuán)伙商議，決定將被害人施某某“解套”至楊賀華處賣淫。之后，通過(guò)被告人范某某介紹，被告人鄧某某、范某某等人將被害人施某某強(qiáng)制“解套”給楊賀華。同時(shí)被害人施某某出具一張7萬(wàn)元的借條給楊賀華，后被害人施某某被楊賀華等人控制強(qiáng)迫賣淫還債。

2、被告人范某某放貸或“解套”被害人杜某某、盛某乙、高某某、艾某某、曹某甲后，因被害人無(wú)力償還債務(wù)，被告人范某某便將上述被害人“解套”或放至楊賀華、鄧國(guó)元處強(qiáng)迫賣淫。具體事實(shí)分述如下：

（1）2017年上半年，被告人范某某放貸給被害人杜某某后，見其無(wú)力償還，便強(qiáng)制將被害人杜某某“解套”至楊賀華處，由楊賀華控制強(qiáng)迫賣淫。

（2）2018年6月，被告人范某某介紹鄧國(guó)元從他人手中“解套”并控制被害人曹某甲，后鄧國(guó)元將被害人曹某甲強(qiáng)制帶至長(zhǎng)沙縣星沙街道紫鑫酒店賣淫還債。

（3）2018年12月底，被告人范某某放貸給被害人盛某乙后，見其無(wú)力償還，便強(qiáng)制將被害人盛某乙放至楊賀華處賣淫，賣淫所得由被告人范某某獲取。

（4）2019年1月份，被告人范某某從他人手中“解套”并控制被害人高某某后，見其無(wú)力償還，便強(qiáng)制將被害人高某某放至鄧國(guó)元處賣淫，賣淫所得由被告人范某某獲取。

（5）2019年1月份，被告人范某某從他人手中“解套”并控制被害人艾某某后，見其無(wú)力償還，便強(qiáng)制將被害人艾某某放至楊賀華處賣淫，賣淫所得由被告人范某某獲取。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信群聊天記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、扣押物品清單等書證；2、被害人施某某、杜某某、盛某乙、高某某、艾某某、曹某甲等人的陳述；3、證人周某某等人的證言；4、被告人鄧某某、盛某甲、王某甲、郭某某、范某某、楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某等人的供述與辯解；同案人楊賀華、鄧國(guó)元等人的供述；5、辨認(rèn)等筆錄。

二、組織、強(qiáng)迫賣淫罪，協(xié)助組織賣淫罪

1、2018年7月至2019年1月，楊賀華以長(zhǎng)沙縣星沙街道金尚酒店三樓洗浴場(chǎng)所為主要窩點(diǎn)，糾集鄧國(guó)元、李佳、湯春蕾、向譽(yù)、易智利（均另案處理）等人非法組織、強(qiáng)迫被害人施某某、羅某乙、王某乙、向某某、杜某某、蘭某某、楊某丙、陶某某、張某乙、李某某某、曾某某被害人賣淫，并已形成惡勢(shì)力賣淫犯罪團(tuán)伙。其中，楊賀華系賣淫犯罪團(tuán)伙的組織者、糾集者及金尚酒店三樓洗浴場(chǎng)所的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者；鄧國(guó)元系該賣淫場(chǎng)所的提供者，收取該賣淫場(chǎng)所的日營(yíng)業(yè)額后再按月結(jié)算給楊賀華；李佳主要負(fù)責(zé)組織人員到該場(chǎng)所以外的賣淫場(chǎng)所賣淫，并按賣淫次數(shù)收取提成；湯春蕾受楊賀華雇傭參與組織賣淫，并主要負(fù)責(zé)該賣淫場(chǎng)所的日常管理；向譽(yù)、易智利受楊賀華雇傭協(xié)助湯春蕾組織賣淫，主要負(fù)責(zé)看守被害人和招攬嫖客。

被告人湯某某與楊賀華系同學(xué)關(guān)系，因楊賀華欠被告人湯某某8萬(wàn)元債務(wù)。2018年11月份，楊賀華提出將被害人楊某丙以7萬(wàn)元“解套”給被告人湯某某抵償債務(wù)，被告人湯某某明知被害人楊某丙被強(qiáng)迫在楊賀華經(jīng)營(yíng)的金尚酒店三樓洗浴場(chǎng)所中賣淫，仍同意接手被害人楊某丙，并要求被害人楊某丙在金尚酒店三樓洗浴場(chǎng)所賣淫所得收入用于支付其“解套”費(fèi)和利某某，直至2019年1月23日被害人楊某丙被民警解救。

2、2018年12月，被告人徐某甲在湘鄉(xiāng)市經(jīng)營(yíng)“金伯雅”男士SPA會(huì)所，糾集被告人胡某某、彭某某和唐某某組織、強(qiáng)迫婦女賣淫，并已形成惡勢(shì)力賣淫犯罪團(tuán)伙。其中，被告人徐某甲系賣淫犯罪團(tuán)伙的組織者、糾集者及“金伯雅”男士SPA會(huì)所的控制人；被告人胡某某在會(huì)所內(nèi)負(fù)責(zé)招嫖和記賬；被告人彭某某和唐某某負(fù)責(zé)場(chǎng)所內(nèi)經(jīng)營(yíng)、安保和控制被強(qiáng)迫賣淫的被害人。自2018年12月15日起，該會(huì)所陸續(xù)多次從楊賀華惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙處接收被強(qiáng)迫賣淫的被害人杜某某、王某乙、向某某、羅某乙、施某某、陶某某等人，并通過(guò)看守、威脅等手段強(qiáng)迫上述被害人在“金伯雅”男士SPA會(huì)所賣淫。同年12月21日，被害人羅某乙、施某某在他人的幫助下從“金伯雅”男士SPA會(huì)所逃跑并報(bào)警求助。隨即，被告人徐某甲等人將會(huì)所其余的被害人杜某某、王某乙、向某某轉(zhuǎn)移至湘鄉(xiāng)市豪庭商務(wù)酒店，繼續(xù)強(qiáng)迫三被害人賣淫。2019年1月17日，被告人徐某甲又將被害人杜某某、王某乙、向某某轉(zhuǎn)送至被告人廖某某、歐某某和潘某某合伙經(jīng)營(yíng)的兄弟賓館賣淫，并收取每人每天1000元的費(fèi)用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、借款資料、微信轉(zhuǎn)賬記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、扣押物品清單等書證；2、被害人施某某、羅某乙、王某乙、向某某、杜某某、蘭某某、楊某丙、陶某某等人的陳述；3、證人歐陽(yáng)某、顏某某的證言；4、被告人湯某某、徐某甲、胡某某、彭某某、唐某某、廖某某、歐某某和潘某某等人的供述與辯解；同案人楊賀華、鄧國(guó)元、李佳、湯春蕾、向譽(yù)、易智利等人的供述；5、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄。

三、組織賣淫罪

2018年12月25日，被告人廖某某、歐某某和潘某某合伙在湘潭市湘鄉(xiāng)市**街**村安置區(qū)兄弟賓館三樓組織婦女賣淫。2019年1月17日，被告人廖某某、歐某某和潘某某以1000元每天的價(jià)格，從被告人徐某甲惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙處，接收被害人向某某、王某乙和杜某某在兄弟賓館三樓賣淫。其中，被告人廖某某和歐某某負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)；被告人潘某某負(fù)責(zé)提供場(chǎng)所和保證場(chǎng)所內(nèi)設(shè)備的運(yùn)行。同年1月23日，民警在兄弟賓館將被害人向某某、王某乙和杜某某解救。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、微信轉(zhuǎn)賬記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、扣押物品清單等書證；2、被害人杜某某、王某乙、向某某的陳述；3、證人李某某、潘某某的證言；4、被告人徐某甲、胡某某、彭某某、唐某某、廖某某、歐某某和潘某某等人的供述與辯解；同案人楊賀華、李佳等人的供述；5、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄。

四、詐騙罪

1、2017年至2019年期間，被告人鄧某某、王某甲、郭某某、盛某甲、范某某單獨(dú)或結(jié)伙采取“套路貸”的形式，以收取砍頭息、手續(xù)費(fèi)、保證金等形式騙取被害人財(cái)物。其中，被告人鄧某某、王某甲、盛某甲的涉案金額均為20000元；被告人郭某某的涉案金額為11000元；被告人范某某的涉案金額為12450元。具體事實(shí)分述如下：

（1）2018年10月18日，被告人鄧某某、王某甲、郭某某、盛某甲放貸給被害人施某某10000元，扣除2000元的砍頭息。后被告人鄧某某單獨(dú)借貸給被害人施某某20000元，扣除9000元的砍頭息。因被害人施某某不能按時(shí)還款，四人商議后與被告人楊某甲團(tuán)伙一起，通過(guò)被告人范某某介紹，將被害人施某某強(qiáng)制“解套”給楊賀華團(tuán)伙，被告人鄧某某團(tuán)伙獲得30000元。后被告人鄧某某支付3000元中介費(fèi)給被告人范某某。被告人鄧某某、王某甲、郭某某、盛某甲、范某某合計(jì)詐騙被害人施某某11000元。

（2）2017年12月，經(jīng)被告人鄧某某介紹，被告人盛某甲及陳振（另案處理）放貸給被害人徐某乙、劉某乙18000元，扣除1000元的砍頭息，并約定日息二百四十元，要求被害人徐某乙、劉某乙出具雙倍借條36000元。因被害人徐某乙、劉某乙無(wú)力償還借款，被告人盛某甲、鄧某某、王某甲及陳振等人上門催債，被害人劉某乙的姑父替劉某乙償還9000元。合計(jì)詐騙被害人徐某乙、劉某乙9000元。

（3）2017年上半年，被告人范某某放貸30000元給被害人杜某某并約定利某某，后通過(guò)將被害人杜某某“解套”至楊賀華處賣淫和被害人杜某某主動(dòng)還款的方式共計(jì)獲得31450元，合計(jì)詐騙被害人杜某某1450元。

2、2018年9月以來(lái)，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲采取“套路貸”的形式，以收取砍頭息、手續(xù)費(fèi)、保證金等形式騙取被害人財(cái)物，涉案金額共計(jì)64510元，具體事實(shí)分述如下：

（1）2018年10月左右，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲從他人處以21000元“解套”被害人施某某，約定日還本息450元，至2018年12月1日止，在二個(gè)月左右的時(shí)間內(nèi)，被害人施某某共計(jì)償還13000元，在被害人施某某不能繼續(xù)還款后，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲與被告人鄧某某團(tuán)伙一起將施某某強(qiáng)制“解套”給楊賀華團(tuán)伙，獲得20000元。被害人施某某向楊賀華出具7萬(wàn)元的欠條后，楊賀華轉(zhuǎn)給施某某14600元，后施某某將這14600元轉(zhuǎn)給被告人張某甲。合計(jì)詐騙被害人施某某26600元。

（2）2018年11月21日，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲放貸給被害人熊某某15000元，扣除3000元砍頭息，被害人熊某某實(shí)際到手12000元，后被害人熊某某償還3600元。合計(jì)詐騙被害人熊某某3000元。

（3）2018年12月21日，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲放貸給被害人呂某某5000元，扣除1000中介費(fèi)給介紹人后，被害人呂某某實(shí)際到手4000元，后被害人呂某某償還6000元。合計(jì)詐騙被害人呂某某2000元。

（4）2018年11月至12月，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲先后四次放貸給被害人孫某某40000元，共計(jì)扣除3000元手續(xù)費(fèi)，被害人孫某某實(shí)際到手37000元，后被害人孫某某償還40000元。合計(jì)詐騙被害人孫某某3000元。

（5）2018年11月29日，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲放貸給被害人全某某5000元，扣除2000元砍頭息，被害人全某某實(shí)際到手3000元，后被害人全某某償還5900元。合計(jì)詐騙被害人全某某2900元。

（6）2018年10月29日，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲分二次放貸給被害人曹某乙14000元，后被害人曹某乙陸續(xù)償還27410元。合計(jì)詐騙被害人曹某乙13410元。

（7）2018年9月15日，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲放貸給被害人史某某40000元，扣除手續(xù)費(fèi)12000元，被害人史某某實(shí)際到手28000元，后被害人史某某償還41600元。合計(jì)詐騙被害人史某某13600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、微信轉(zhuǎn)賬記錄、借條等書證；2、被害人施某某、劉某乙、徐某乙、熊某某、呂某某等人的陳述；3、被告人鄧某某、王某甲、郭某某、盛某甲、范某某、楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某等人的供述與辯解。

五、尋釁滋事罪

1、2017年12月15日，經(jīng)被告人鄧某某介紹，被告人盛某甲及陳振放貸給被害人徐某乙、劉某乙。后因被害人徐某乙、劉某乙不能按時(shí)還款，被告人盛某甲、鄧某某、王某甲及陳振等人為了獲取非法利益，五次采取毆打、威脅、滋擾等方式對(duì)被害人徐某乙、劉某乙進(jìn)行催收。具體事實(shí)分述如下：

（1）2018年1月初的一天，被告人盛某甲、鄧某某、王某甲在長(zhǎng)沙市羅蜜歐KTV附近找到被害人徐某乙催收債務(wù)，在被害人徐某乙意圖逃離時(shí)，被告人鄧某某抓住被害人徐某乙并扯掉其部分頭發(fā)。后在場(chǎng)其他人員報(bào)警，經(jīng)民警調(diào)解后，被害人徐某乙得以離開。

（2）2018年1月份的一天，被告人盛某甲、鄧某某、王某甲及陳振一起來(lái)到安化縣被害人劉某乙家中催收債務(wù)，并滋擾被害人劉某乙的父親和姑父。

（3）2018年1月份的一天，被告人盛某甲、鄧某某、王某甲及陳振等人一起來(lái)到安化縣徐某乙家中催收債務(wù)，并威脅被害人徐某乙的父親。

（4）2018年4月份的一天，被告人盛某甲、鄧某某、王某甲及陳振等人在益陽(yáng)市一夜宵攤找到被害人徐某乙，在催收債務(wù)時(shí)雙方發(fā)生肢體沖突，被害人徐某乙趁亂離開現(xiàn)場(chǎng)。

（5）2018年5月24日，被告人盛某甲及陳振等人再次來(lái)到安化縣被害人劉某乙家中，并滋擾被害人劉某乙的姑父，被害人劉某乙姑父替被害人劉某乙償還9000元。

2、2018年9月15日，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲放貸給被害人史某某、熊某某后，因被害人史某某、熊某某不能按時(shí)還款，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲等人為了獲取非法利益，安排被告人夏某某、陳某某等人采取威脅、恐嚇等方式對(duì)被害人史某某、熊某某進(jìn)行催收。具體事實(shí)分述如下：

（1）2018年10月10日左右，經(jīng)被告人楊某甲、楊某乙、張某甲等人安排，被告人夏某某、陳某某到被害人史某某家中催收債務(wù)，并對(duì)被害人史某某進(jìn)行威脅、恐嚇，要求被害人史某某按時(shí)到KTV上班陪唱還債，否則將其帶至賣淫場(chǎng)所賣淫。

（2）2018年10月20日左右，經(jīng)被告人楊某甲、楊某乙等人安排，被告人張某甲帶領(lǐng)被告人夏某某、陳某某到被害人史某某家中催收債務(wù)，并對(duì)被害人史某某進(jìn)行威脅、恐嚇，要求被害人史某某按時(shí)到KTV上班陪唱還債，否則將其帶至賣淫場(chǎng)所賣淫。

（3）2019年1月的一天，經(jīng)被告人楊某乙安排被告人夏某某打電話向熊某某的父親催收債務(wù)，并威脅、恐嚇要到其家里鬧事。

（4）2019年1月22日，經(jīng)被告人楊某乙、張某甲等人安排，被告人夏某某、陳某某來(lái)到被害人熊某某家中催收債務(wù)，并對(duì)被害人熊某某及家人進(jìn)行威脅、恐嚇，聲稱要將被害人熊某某帶走，迫使被害人熊某某的家人還債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、微信轉(zhuǎn)賬記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、扣押物品清單等書證；2、被害人徐某乙、劉某乙、史某某、熊某某的陳述；3、證人舒某某、李某某民、熊某某林等人的證言；4、被告人鄧某某、盛某甲、王某甲、楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某等人的供述與辯解；5、辨認(rèn)等筆錄。

六、容留、介紹賣淫罪

2018年10月，被告人吳某某通過(guò)朋友結(jié)識(shí)了被告人楊賀華，被告人楊賀華告知被告人吳某某可以安排兩個(gè)聽話的妹子來(lái)賣淫，被告人吳某某答應(yīng)接收。2019年1月，被告人楊賀華陸續(xù)將被害人艾某某、盛某乙送至被告人吳某某經(jīng)營(yíng)的湘潭市雨湖區(qū)湘都賓館。被告人吳某某遂在湘都賓館內(nèi)容留、介紹被害人艾某某、盛某乙進(jìn)行賣淫活動(dòng)，所得收入由其按照約定和被告人楊賀華分贓。經(jīng)查，2019年1月17日，嫖客劉某乙汝經(jīng)被告人吳某某介紹，在湘都賓館與被害人艾某某發(fā)生了性關(guān)系，并支付給被告人吳某某320元嫖資。2019年1月20日，嫖客王某經(jīng)被告人吳某某介紹，在湘都賓館與被害人盛某乙發(fā)生了性關(guān)系，并支付給被告人吳某某200元嫖資。

2019年1月23日，民警在湘潭市雨湖區(qū)湘都賓館將被害人艾某某、盛某乙解救。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、微信轉(zhuǎn)賬記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、扣押物品清單等書證；2、被害人艾某某、盛某乙的陳述；3、證人劉某乙汝、王某某的證言；4、被告人吳某某的供述與辯解；同案人楊賀華等人的供述；5、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄。

七、非法拘禁罪

1、2017年3月8日，被害人陸某某從他人處借款20000元，由于沒(méi)有按時(shí)還款，其多次被催收。2017年6月9日，被害人陸某某在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**棟**單元**樓麻將館前吃飯時(shí)，被被告人陳某某及程崢、彭陽(yáng)、黃俊、陳豐露（均已判決）控制并被毆打，后被強(qiáng)行帶上車來(lái)到長(zhǎng)沙市天際嶺隧道附近的山上，被害人陸某某再次被毆打，當(dāng)天其提供擔(dān)保人后被釋放回家，被害人陸某某被控制人身自由達(dá)三個(gè)多小時(shí)。案發(fā)后，程崢的家屬賠償了被害人陸某某的損失，陸某某對(duì)程崢等人的行為表示諒解。

2、2018年12月6日凌晨，因被害人施某某不能按時(shí)還款，而被楊某甲團(tuán)伙人員帶至同發(fā)大酒店2211房，并由被告人羅某甲等人對(duì)被害人施某某看守。期間，被害人施某某被毆打。后由被告人劉某甲將被看守的被害人施某某送至長(zhǎng)沙縣星沙街道金尚酒店。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、微信聊天記錄、扣押物品清單等書證；2、被害人陸某某、施某某的陳述；3、證人陳某某等人的證言；4、被告人陳某某、羅某甲、劉某甲的供述與辯解；同案人楊某乙、楊某甲等人的供述；5、辨認(rèn)等筆錄。

2019年1月23日，民警在長(zhǎng)沙縣、湘鄉(xiāng)市**同時(shí)將被告人范某某、鄧某某、盛某甲、王某甲、郭某某、楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲、夏某某、陳某某、劉某甲、湯某某、徐某甲、胡某某、唐某某、廖某某、吳某某抓獲；2019年3月7日、4月12日，民警在長(zhǎng)沙市將被告人羅某甲、彭某某抓獲；2019年4月24日，被告人歐某某主動(dòng)到湖南省長(zhǎng)沙縣公安局投案；2019年4月28日，民警在湘鄉(xiāng)火車站將被告人潘某某抓獲。

本院認(rèn)為，被告人范某某、鄧某某、王某甲、盛某甲、郭某某、楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某、湯某某、胡某某、唐某某、彭某某強(qiáng)迫他人賣淫，其中被告人范某某、胡某某、唐某某、彭某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百五十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫賣淫罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲組織、強(qiáng)迫他人賣淫，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百五十八條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、強(qiáng)迫賣淫罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、唐某某、彭某某協(xié)助他人組織賣淫，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百五十八條第四款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以協(xié)助組織賣淫罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某、潘某某、歐某某組織他人賣淫，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百五十八條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織賣淫罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大;被告人鄧某某、盛某甲、王某甲、郭某某、范某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大,其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某、鄧某某、王某甲、盛某甲威脅、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某容留、介紹賣淫，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百五十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以容留、介紹賣淫罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、羅某甲、陳某某非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在強(qiáng)迫賣淫共同犯罪中，被告人范某某、鄧某某、王某甲、盛某甲、郭某某、楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某、徐某甲、胡某某、唐某某、彭某某均系起主要作用的主犯；在組織賣淫共同犯罪中，被告人廖某某、潘某某、歐某某均系起主要作用的主犯；在詐騙共同犯罪中，被告人鄧某某、盛某甲、王某甲、郭某某、范某某、楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某均系起主要作用的主犯；在尋釁滋事共同犯罪中，被告人鄧某某、盛某甲、王某甲、楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某均系起主要作用的主犯；在非法拘禁共同犯罪中，被告人陳某某系起主要作用的主犯，均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款。在強(qiáng)迫賣淫共同犯罪中，被告人湯某某系起輔助作用的從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款。被告人夏某某、彭某某、徐某甲在前罪有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款。被告人楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某、郭某某、范某某、鄧某某、盛某甲、王某甲、胡某某、唐某某、彭某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第二款、第三款。被告人范某某與楊賀華、鄧國(guó)元、李佳、湯春蕾、向譽(yù)等人，被告人楊某甲與被告人楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某、劉某甲，被告人鄧某某與被告人盛某甲、王某甲、郭某某，以及被告人徐某甲與被告人胡某某、彭某某、唐某某，經(jīng)常糾集在一起，采取威脅、恐嚇等手段，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見》第14點(diǎn)及《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的意見》之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢(shì)力。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙縣人民法院

檢察員：朱忠義

李東南、王景田

侯賦智、陳留鎖

2020年4月2日

附：1、被告人范某某、鄧某某、盛某甲、王某甲、郭某某、楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲、夏某某、陳某某、劉某甲、湯某某、徐某甲、唐某某、廖某某、彭某某、歐某某、潘某某現(xiàn)羈押在長(zhǎng)沙縣看守所；被告人胡某某、吳某某、羅某甲現(xiàn)羈押在長(zhǎng)沙市第四看守所。

2、案卷材料二十三冊(cè)。

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