福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕268號(hào)

被告人鄧某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504031979********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省三明市三元區(qū)**路**幢**室。因涉嫌詐騙罪于2019年6月25日被晉江市公安局刑事拘留，7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002231994********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省寧化縣**鄉(xiāng)**村**排**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年6月21日被晉江市公安局刑事拘留，7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、彭某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限1次（自2019年10月26日至2019年11月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月以來，被告人彭某某向開卡人彭某甲、彭某乙收買了配套有密碼、U盾、手機(jī)卡等資料的11張信用卡，連同其本人辦理的6張卡共計(jì)17張信用卡賣給被告人鄧某某，后被告人鄧某某將收買來的信用卡轉(zhuǎn)賣給其上家（另案處理）。嗣后，上述被倒賣的戶名為彭某甲卡號(hào)為62170004100********的中國建設(shè)銀行卡收到電信詐騙被害人吳某某在晉江轄區(qū)內(nèi)，被人以“投注平臺(tái)賺錢”的方式詐騙走的贓款人民幣51000元。

2019年6月20日，被告人彭某某在福建省三明市寧化縣**鄉(xiāng)**村**排**號(hào)住房?jī)?nèi)，被抓獲歸案；同月25日，被告人鄧某某在福建省三明市三元區(qū)火車站廣場(chǎng)，被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證，受案登記表、抓獲及破案經(jīng)過、身份證明、信用卡開戶信息及交易明細(xì)等；

2.證人證言，證人吳某某、彭某甲、彭某乙的證言；

3.被告人供述和辯解，被告人鄧某某、彭某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄，證人、被告人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某某、彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、彭某某單獨(dú)或者結(jié)伙收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，足以使他人以持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某、彭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。因被告人鄧某某、彭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議對(duì)被告人鄧某某、彭某某彭某某均在有期徒刑三年到四年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處人民幣二萬元以上五萬元以下罰金，同時(shí)建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2019年11月7日

附：

1.被告人鄧某某、彭某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所；

2.本案案卷材料四冊(cè)；

3.證人名單一份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份；

5.光盤九張。__?