河南省南陽市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛城檢公訴刑訴〔2020〕151號

被告人鄧某某，曾用名鄧某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4310221992********，漢族，初中畢業(yè)，進城務工人員，住湖南省宜章縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年12月5日被臨時羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

被告人陳某某，男，漢族，1987年**月**日出生，身份證號碼4413231987********，初中畢業(yè)，進城務工人員，住廣東省惠東縣**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌詐騙，于2019年12月5日被臨時羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

被告人陳某某，男，苗族，1990年**月**日出生，身份證號碼4331261990********，初中肄業(yè)，進城務工人員，住湖南省古丈縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙，于2019年12月10日被臨時羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所。

被告人鄧某某、陳某某、陳某某于2019年12月19日被南陽市公安局紅泥灣分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月9日被南陽市宛城區(qū)檢察院批準逮捕，于同日由南陽市公安局紅泥灣分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，漢族，1982年**月**出生，身份證號碼5112251982********，高中畢業(yè)，無業(yè)，住重慶市渝北區(qū)**大道**號**幢**單元**。因涉嫌詐騙，于2019年12月14日被臨時羈押于重慶市渝北區(qū)看守所。因涉嫌詐騙，于2019年12月26日被南陽市公安局紅泥灣分局刑事拘留，因涉嫌盜竊罪，于2020年1月9日被南陽市宛城區(qū)人民檢察院批準逮捕，于同日由南陽市公安局紅泥灣分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽市公安局紅泥灣分局偵查終結，以被告人鄧某某、陳某某、陳某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年3月5日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2019年11月份，被告人鄧某某將自己及杜某某、黃某某、高某某共計9張銀行卡賣給楊某某（另案處理），非法獲利7200元，幫助楊某某等人用來轉移贓款。2019年11月13日，鄧某某的支付寶收入6萬元；2019年11月18日，鄧某某利用其支付寶及黃某某的銀行卡幫助楊某某在ATM取款、轉存8萬元（其中部分資金進入劉某某農業(yè)銀行卡xxxx1），從中獲得提成900元。

2019年11月份，被告人陳某某將其支付寶收款二維碼提供給楊某某，幫助楊某某等人用來轉移贓款。2019年11月18日，陳某某利用其支付寶、銀行卡幫助楊某某取現(xiàn)、轉存2萬元；2019年11月19日11時許，陳某某利用其支付寶、銀行卡幫助楊某某取現(xiàn)、轉存3萬元；2019年11月19日18時許，陳某某利用其支付寶、銀行卡幫助楊某某取現(xiàn)、轉存2萬元；2019年11月22日，陳某某利用其支付寶、銀行卡幫助楊某某取現(xiàn)、轉存6萬元；2019年11月23日，陳某某利用其支付寶、銀行卡幫助楊某某取現(xiàn)、轉存2萬元。陳某某先后幫助轉移資金共計15萬元（其中13萬元進入劉某某農業(yè)銀行卡xxxx1），從中獲得提成3550元。

2019年11月份，陳某某將其農業(yè)銀行卡提供給楊某某，幫助楊某某等人用來轉移贓款，非法獲利1500元。2019年11月18日，被告人陳某某利用其支付寶、銀行卡幫助楊某某取現(xiàn)、轉存30900元；2019年11月19日，陳某某利用其支付寶、銀行卡幫助楊某某取現(xiàn)、轉存4萬元；2019年11月20日，陳某某利用其支付寶、銀行卡幫助楊某某取現(xiàn)、轉存39966元；2019年11月21日12時許，陳某某利用其支付寶、銀行卡幫助楊某某取現(xiàn)、轉存54600元；2019年11月21日15時-20時，陳某某利用其支付寶、銀行卡幫助楊某某取現(xiàn)、轉存10萬元。陳某某先后幫助楊某某取現(xiàn)、轉存265466元（其中大部分資金進入劉某某農業(yè)銀行卡xxxx1）,從中獲得提成2200元。

2019年7月份，被告人王某某將其中國銀行、中國民生銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國農業(yè)銀行4張銀行卡賣給唐某某，幫助他人用來轉移贓款，非法獲利4000元。因未及時獲得提成，2019年9月5日22時許，王某某將其已賣出的農業(yè)銀行卡（卡號xxxx3）綁定其微信并提現(xiàn)2000元、5000元、5000元、8000元；同日22時許，王某某將其已賣出的民生銀行卡（卡號6216911108760450）綁定其支付寶并提現(xiàn)2000元、5000元、5000元、5000元、3000元，共計4萬元。

2019年11月17日至11月19日，河南省南陽市宛城區(qū)人常某某被他人提供的網絡“和信貸”APP以貸款名義騙走資金12萬元。南陽市公安局紅泥灣分局接到報警后經立案偵查，被害人常鋒的12萬元分別進入被告人王某某等人的銀行賬戶，后被轉入被告人陳某某、陳某某等人的支付寶賬戶。2019年12月5日，民警電話通知被告人鄧某某、陳某某到深圳市羅湖區(qū)向西警務室配合調查；2019年12月10日，民警在深圳市龍崗區(qū)某賓館將被告人陳某某抓獲；2019年12月13日，民警在重慶市渝北區(qū)某網吧將被告人王某某抓獲。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

1．被告人鄧某某、陳某某、陳某某、王某某的供述;2.被害人常某某的陳述；3.人口基本信息表，支付寶轉賬記錄、銀行交易記錄，抓獲經過等。

????本院認為，被告人鄧某某、陳某某、陳某某、王某某明知是他人犯罪所得而予以窩藏、轉移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人鄧某某、陳某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省南陽市宛城區(qū)人民法院???????????????????????????????

??檢??察??員：王??峰

??2020年4月3日

附：?

1.被告人鄧某某、陳某某、陳某某、王某某現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

2.全部案卷和證據(jù)材料。