浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2019〕229號?

被告人鄧某甲，曾用名“鄧某乙”，女性，1988年**月**日出生，公民身份號碼3416211988********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月11日被依法逮捕。

被告人邢某某，男性，1996年**月**日出生，公民身份號碼3405211996********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**社**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月11日被依法逮捕。

被告人張某甲，女性，1999年**月**日出生，公民身份號碼3412221999********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省太和縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月11日被依法逮捕。

被告人張某乙，女性，1985年**月**日出生，公民身份號碼3408231985********，漢族，高中文化，戶籍所在地安徽省合肥市**區(qū)**路**號**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月11日被依法逮捕。

被告人魯某某，女性，1995年**月**日出生，公民身份號碼3401221995********，漢族，高中文化，戶籍所在地安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月11日被依法逮捕。

被告人慈某某，女性，1998年**月**日出生，公民身份號碼3408811998********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省桐城市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月11日被依法逮捕。經(jīng)金華市公安局江南分局決定，于2019年10月15日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，女性，1983年**月**日出生，公民身份號碼3401231983********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省肥東縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月11日被依法逮捕。

被告人楊某甲，男性，1997年**月**日出生，公民身份號碼3426261997********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省馬鞍山市**縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月11日被依法逮捕。

被告人周某甲，男性，1992年**月**日出生，公民身份號碼3424251992********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省舒城縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，于2019年6月4日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，男性，1997年**月**日出生，公民身份號碼3401221997********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**村**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，于2019年6月4日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲、邢某某、張某甲、張某乙、魯某某、慈某某、袁某某、楊某甲、周某甲、胡某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2019年9月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月10日、2019年11月25日延長審查起訴期限各一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2019年5月，被告人鄧某甲在安徽合肥組建安徽**貿(mào)易有限公司，由其本人或公司經(jīng)理培訓(xùn)并指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)，并聘用張某乙、魯某某等人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)員招聘等行政事務(wù)。該公司業(yè)務(wù)員分三個(gè)“戰(zhàn)隊(duì)”，分別系被告人邢某某擔(dān)任經(jīng)理的“雄鷹隊(duì)”、丁某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“戰(zhàn)狼隊(duì)”、王某甲（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“沖鋒隊(duì)”，每個(gè)“戰(zhàn)隊(duì)”各自下設(shè)主管人員及普通業(yè)務(wù)員，本案被告人張某甲、慈某某、袁某某、楊某甲、周某甲、胡某甲均系“雄鷹隊(duì)”業(yè)務(wù)員?，F(xiàn)查明曾在該公司任職業(yè)務(wù)員的有216名。除底薪外，各業(yè)務(wù)員以其個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額的15%或以上計(jì)算提成，主管以其管理的業(yè)務(wù)員詐騙數(shù)額的5%-9%計(jì)算提成，經(jīng)理以其“戰(zhàn)隊(duì)”詐騙數(shù)額的5%-9%及主管詐騙數(shù)額的3%計(jì)算提成。

該詐騙團(tuán)伙采用虛假網(wǎng)戀交友方式實(shí)施詐騙，通過交友軟件等各種途徑使用公司派發(fā)的微信賬號添加男性好友，虛構(gòu)開服裝店的“張某甲”、“劉某甲”等單身青年女性身份使用公司統(tǒng)一話術(shù)文本，與男性好友曖昧聊天，逐漸培養(yǎng)篩選出誤以為雙方為男女朋友關(guān)系的被害人。隨后以“過生日”、“定情信物”等各種名義讓被害人表達(dá)愛意，要求被害人直接轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金購買名牌禮物。業(yè)務(wù)員收到被害人轉(zhuǎn)賬的錢款后，假稱要回禮，并發(fā)給被害人提前準(zhǔn)備好的正在買禮物的圖片、視頻以及經(jīng)理、主管制作好的假微信付款憑證等，使被害人信以為真；再由張某乙、魯某某等人將鄧某甲采購的假冒奢侈品寄給被害人作為回禮，以便進(jìn)一步獲取被害人信任，繼續(xù)騙取錢財(cái)。被害人提出要語音或視頻時(shí)，男性業(yè)務(wù)員便會讓同組的女性業(yè)務(wù)員或鄧某甲、張某甲進(jìn)行回復(fù)。在騙取被害人錢款后，經(jīng)理、主管將全部詐騙所得轉(zhuǎn)至鄧某甲賬戶，并逐一對業(yè)務(wù)員的詐騙所得進(jìn)行登記，作為個(gè)人發(fā)放提成的依據(jù)。

經(jīng)審計(jì)，該公司詐騙數(shù)額為15591931.99元，其中“雄鷹隊(duì)”詐騙數(shù)額4757121元。本案被害人人數(shù)至少數(shù)百人，其中家住金華市婺城區(qū)的被害人陳某甲在2019年4月被騙1340元，家住金華市婺城區(qū)的被害人金某某在2019年3月以來被騙33600元。

被告人鄧某甲系公司實(shí)際控制者，負(fù)責(zé)公司整體經(jīng)營和管理，詐騙數(shù)額15591931.99元。

被告人邢某某系“雄鷹隊(duì)”經(jīng)理，2017年3月加入公司，詐騙數(shù)額4757121元，其中個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額9680元。

被告人張某甲系“雄鷹隊(duì)”業(yè)務(wù)員，同時(shí)負(fù)責(zé)提供本人照片作為“雄鷹隊(duì)”、“戰(zhàn)狼隊(duì)”業(yè)務(wù)員的微信頭像、朋友圈素材等，并幫“雄鷹隊(duì)”、“戰(zhàn)狼隊(duì)”業(yè)務(wù)員跟被害人微信語音或視頻通話，2018年5月加入公司，詐騙數(shù)額6682658元，其中個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額194039元。

被告人張某乙負(fù)責(zé)辦公物品管理、業(yè)績統(tǒng)計(jì)、工資提成結(jié)算、發(fā)貨等行政事務(wù)，2018年7月加入公司，期間該犯罪集團(tuán)詐騙數(shù)額7680784元。

被告人魯某某負(fù)責(zé)人員招聘、發(fā)貨等行政事務(wù)，2019年2月加入公司，期間該犯罪集團(tuán)詐騙數(shù)額2534231元。

被告人慈某某系“雄鷹隊(duì)”業(yè)務(wù)員，2018年9月加入公司，詐騙數(shù)額2040942元，其中個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額51000元。

被告人袁某某系“雄鷹隊(duì)”業(yè)務(wù)員，2019年3月加入公司，詐騙數(shù)額744134元，其中個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額59200元。

被告人楊某甲系“雄鷹隊(duì)”業(yè)務(wù)員，2019年3月加入公司，詐騙數(shù)額744134元，其中個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額49022元。

被告人周某甲系“雄鷹隊(duì)”業(yè)務(wù)員，2019年2月加入公司，詐騙數(shù)額918224元，其中個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額13200元。

被告人胡某甲系“雄鷹隊(duì)”業(yè)務(wù)員，2019年4月加入公司，詐騙數(shù)額395260元，其中個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額8582元。

2019年5月10日，本案十名被告人及數(shù)十名同伙在安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)**會**座**的**商貿(mào)有限公司作案窩點(diǎn)被抓獲歸案，當(dāng)場扣押大量手機(jī)、電腦等作案工具和涉案財(cái)物，其中包括各種“奢侈品”636件。涉案“奢侈品”已鑒定76件，均系假冒。

案發(fā)后，被告人慈某某退出贓款48553元，被告人周某甲退出贓款13200元，被告人胡某甲退出贓款8600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：人口信息、抓獲經(jīng)過、扣押清單、真?zhèn)舞b定委托書、審計(jì)鑒定聘請書、調(diào)取證據(jù)通知書、鑒定意見通知書、贓款扣押清單、被害人報(bào)案材料、工商注冊信息資料、銀行卡、微信、支付寶賬戶信息及交易流水、情況說明、取保候?qū)彌Q定書及釋放通知書等；

2、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、檢查筆錄、電子證物檢查工作記錄、贓款扣押筆錄等；

3、電子數(shù)據(jù)：支付寶數(shù)據(jù)、銀行交易流水、被告人鄧某甲、邢某某、張某乙、魯某某的電腦硬盤勘驗(yàn)數(shù)據(jù)等；

4、鑒定意見：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、真?zhèn)舞b定報(bào)告；

5、證人證言：證人丁某某、王某甲、吳某某、衛(wèi)某某、孟某甲、陸某某、車某某、鮑某某、茆某某、韋某某、楊某乙、卞某某、陳某乙、陳某丙、王某乙、阮某某、詹某某、陳某丁、范某某的證言；

6、被害人陳述：被害人陳某甲、姬某某、查某某、黃某甲、金某某、黃某乙、李某某、陶某某、林某某、王某丙、周某乙、褚某某、劉某乙、趙某某、王某丁、楊某丙、帥某某、葉某某、孟某乙、王某戊、劉某丙、邵某某、呂某某、張某丙、楊某丙、董某某、曹某某、陳某戊、鐘某某、雷某某、陳某己、侯某某、黃某丙的陳述；

7.被告人的供述與辯解：被告人鄧某甲、邢某某、張某甲、張某乙、魯某某、慈某某、袁某某、楊某甲、周某甲、胡某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人鄧某甲、邢某某、張某甲、張某乙、魯某某、慈某某、袁某某、楊某甲、周某甲、胡某甲伙同他人以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，冒充女性虛假網(wǎng)戀交友實(shí)施詐騙，其中被告人鄧某甲、邢某某、張某甲、張某乙、魯某某、慈某某、袁某某、楊某甲、周某甲數(shù)額特別巨大，被告人胡某甲數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人鄧某甲、邢某某系主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定。被告人張某甲、張某乙、魯某某、慈某某、袁某某、楊某甲、周某甲、胡某甲系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人鄧某甲、邢某某、張某甲、張某乙、慈某某、袁某某、楊某甲、周某甲、胡某甲系坦白，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：楊敏華

檢察員：廖寧

?2019年12月30日

附：

1、被告人鄧某甲、邢某某、張某甲、張某乙、魯某某、袁某某、楊某甲現(xiàn)羈押于金華市看守所；被告人慈某某（181********）、周某甲（153********）、胡某甲（155********）現(xiàn)在家取保候?qū)彙?/span>

2、公安卷20冊、檢察卷1冊。