福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人鄧某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503251987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣**鄉(xiāng)**村委**村**號(hào)。因賭博于2016年8月26日被廣西靈川縣公安局行政拘留三日。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被晉江市公安局刑事拘留，同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限2次（自2019年8月27日至2019年9月10日；自2019年11月10日至2019年11月24日）。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查2次（自2019年7月15日至2019年8月12日；自2019年11月22日至2019年12月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月期間，被告人鄧某某以牟利為目的向開卡人張某某收買了配套有U盾、手機(jī)號(hào)碼及身份證復(fù)印件等信息資料的中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行共計(jì)2張信用卡并溢價(jià)轉(zhuǎn)賣給其上家“小馬”。嗣后，上述被倒賣的一張戶名為張某某卡號(hào)為6222-0321-0300-3253-018中國(guó)工商銀行信用卡收到電信詐騙被害人梅某某于2019年3月26日在晉江轄區(qū)內(nèi)，被人以“冒充朋友辦理海員證需要轉(zhuǎn)賬”的方式詐騙走的贓款人民幣9600元。

2019年4月25日，被告人鄧某某在廣西省**市**縣**門口附近，被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證，受案登記表、抓獲及破案經(jīng)過、身份證明、信用卡開戶信息及交易明細(xì)等；

2.證人證言，證人梅某某、張某某的證言；

3.被告人供述和辯解，被告人鄧某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄，證人、被告人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。因被告人鄧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議對(duì)被告人鄧某某在有期徒刑九個(gè)月至十二個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金；同時(shí)建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽(yáng)

2020年1月7日

附：

1.被告人鄧某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所；

2.本案案卷材料四冊(cè)；

3.證人名單一份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

5.光盤二張。_?

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