廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

桂市象檢一部刑訴〔2020〕193號(hào)

被告人鄧某某，綽號(hào)：某某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4409231988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地：廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年6月20日被桂林市公安局象山分局監(jiān)視居住，同年6月22日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

本案由桂林市公安局象山分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月23日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年8月11日9時(shí)許，廣西桂林市象山區(qū)銀錠路檸檬灣桂林高鐵南站明園店酒店財(cái)務(wù)人員劉某某在工作期間，被一名陌生男子利用微信軟件冒充其老****，以接待客戶需要經(jīng)費(fèi)為由轉(zhuǎn)賬到其指定的微信及銀****。劉某某信以為真，即于當(dāng)日先后將人民幣18000元轉(zhuǎn)至微信號(hào)：QQ1388139****，將42000元匯入戶名：蒙某某，銀行卡號(hào)：62313305000******里。2018年8月11日上午10時(shí)許，被告人鄧某某從高某某（另案處理）處取得上述銀行卡后，明知該卡里的錢系贓款，在承諾給予楊某某（已判刑）好處費(fèi)后，伙同楊某某持該卡至廣東省電白縣爵山鎮(zhèn)農(nóng)村信用社，由楊某某從卡內(nèi)取出現(xiàn)金人民幣19900元后交由鄧某某，鄧某某將該贓款將由高某某，獲贓款人民幣1200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶籍材料、報(bào)案說(shuō)明、銀行開戶信息、銀行卡交易記錄、銀行卡折對(duì)帳單、網(wǎng)上銀行電子回單及微信截圖等書證;2、證人劉某某、陳某某、楊某某陳述;3、被告人鄧某某的供述與辯解；4、辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某伙同他人在明知是犯罪所得的贓款，仍予以取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，數(shù)額達(dá)人民幣19900元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察員：吳永芳

??????????????????????????????????檢察官助理：廖奇松

2020年9月30日

附項(xiàng)：

1、被告人鄧某某現(xiàn)關(guān)押于桂林市第一看守所；

2、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

3、《量刑建議書》1份；

4、案卷二冊(cè)、證據(jù)目錄、同步錄音錄像光盤隨文移送。